- Cipiodd Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau $2.2 miliwn oddi wrth Binance y llynedd.
- Roedd yr arian yn gysylltiedig â gwerthiannau narcotics a masnachwyr cyffuriau o Fecsico.
- Yn ddiweddar, caniataodd llys ardal yn yr UD gais fforffedu sifil am yr arian a atafaelwyd.
Atafaelodd Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau (DEA) arian cyfred digidol gwerth miliynau o luosog Binance cyfrifon y llynedd. Roedd yr arian yn gysylltiedig â gwerthu cyffuriau narcotig a masnachu cyffuriau o ddillad wedi'u lleoli ym Mecsico.
Yn ôl gwyn wedi'i ffeilio yn Llys Dosbarth Ardal Ddwyreiniol Michigan yn yr UD, gwnaed yr atafaeliad ar Fai 19, 2022, yn unol â gwarant atafaelu a awdurdodwyd gan y llys hwnnw. Gosodwyd manylion yr asedau crypto a atafaelwyd yn y gŵyn am fforffediad a ffeiliwyd gan Dwrnai'r UD Dawn N. Ison.
Cipiodd y DEA fwy na 66 BTC, 9.1 ETH, a dros 300,000 USDT o chwe chyfrif Binance. Roedd y gyfradd trosi o fis Mai y llynedd yn prisio'r asedau crypto a atafaelwyd ar dros $ 2.2 miliwn. Caniatawyd y cais am fforffedu'r arian a atafaelwyd yn ddiweddar gan farnwr ynad llys dosbarth Michigan.
Datgelodd y ffeilio llys ymhellach fod Binance yn cael ei ddefnyddio gan fasnachwyr cyffuriau i drosi arian cyfred yr Unol Daleithiau a gafwyd o werthiannau masnachu cyffuriau i Bitcoins, USDT, neu asedau crypto eraill, a golchi'r un peth i Sefydliadau Gwyngalchu Arian (MLO) a leolir ym Mecsico. Defnyddiwyd cyfrifon Binance i hwyluso cynllwynio didrwydded i drosglwyddo arian a gwyngalchu arian.
Dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau Ison yn ei gŵyn bod trosglwyddo enillion masnachu cyffuriau rhyngwladol wedi dechrau mor gynnar â 2018. Binance CEO Changpeng Zhao dyfynnwyd adroddiad diweddar ar y mater a honnodd “Dywedodd ffynhonnell sy’n gweithio gyda gorfodi’r gyfraith ar y materion hyn fod y berthynas rhwng Binance a’r DEA yn “eithaf tynn.”
Ffynhonnell: https://coinedition.com/us-dea-seized-2-2-million-from-six-binance-accounts-last-year/