DOJ yr UD yn Cadarnhau Sylfaenwyr Forsage Wedi'u Cyhuddo o Dros $340M

• Mae'r Adran Gyfiawnder yn honni bod cefnogwyr hŷn Forsage yn cael arian gan fuddsoddwyr newydd.
• Mae'r awdurdodau'n honni bod Forsage yn gweithredu gan ddefnyddio cynllun Ponzi yn seiliedig ar gontractau smart.

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn cadarnhau mewn datganiad bod pedwar o sylfaenwyr Forsage wedi’u cyhuddo ar gyhuddiadau o fwy na $340 miliwn. Mae'r awdurdodau'n honni bod Forsage yn gweithredu gan ddefnyddio system debyg i gynllun Ponzi yn seiliedig ar gontractau smart.

Caiff ditiadau eu dosbarthu gan reithgorau mawr. Os gall erlynwyr argyhoeddi mwyafrif y rheithwyr. Os oes digon o dystiolaeth i gefnogi honiad swyddogol, bydd y dystiolaeth yn cael ei chyhoeddi. Ar y llaw arall, cyhuddiad yw pan fydd yr erlynydd yn dwyn cyhuddiadau troseddol yn erbyn rhywun am dorri'r gyfraith.

Twyll Ponzi nodweddiadol

Ar ben hynny, mae pedwar gwladolyn Rwsia ymhlith y sylfaenwyr a'r prif ddiffynyddion. Maent yn mynd wrth yr enwau Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov. Mae pob un o’r pedwar wedi’u cyhuddo’n ffurfiol o ddrwgweithredu mawr yn y sgam buddsoddi $340 miliwn.

Hyrwyddodd Forsage ei hun fel an ETH- seiliedig ar lwyfan ariannol datganoledig. At hynny, mae'n debyg bod y cwmni wedi galluogi ei ddefnyddwyr i gynhyrchu ffrydiau cynaliadwy o refeniw goddefol. Blockchain Fodd bynnag, yn ôl pob sôn, datgelodd ymchwiliad fod 80% o “fuddsoddwyr” Forsage wedi cael llai o arian yn ôl nag yr oeddent wedi’i fuddsoddi.

Yr Adran Cyfiawnder (DOJ) yn honni bod cefnogwyr hŷn Forsage yn cael cyllid gan fuddsoddwyr newydd sy’n prynu “slotiau” yng nghontractau smart y cwmni. Yn union fel hyn mae sgam Ponzi yn gweithio.

Yn ogystal, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) ffeilio cyhuddiadau o dwyll a gwerthu gwarantau anghofrestredig yn erbyn pedwar sylfaenydd gwreiddiol y cwmni a saith hyrwyddwr gwreiddiol ym mis Awst 2022. Dywedodd Pennaeth Asedau Crypto ac Adran Seiber SEC Carolyn Welshhans “na all twyllwyr osgoi'r deddfau gwarantau ffederal trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar contractau smart a blockchains.”