Mae erlynwyr Ffederal yr Unol Daleithiau yn honni bod Sam Bankman-Fried wedi defnyddio arian o gyfnewidfa FTX i fuddsoddi yn y VC

Efallai bod llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi datgelu elfen arall o fenter Sam Bankman-cryptocurrency Fried diolch i'w hymchwiliad.

Yn ôl The New York Times, mae erlynwyr ffederal yn yr Unol Daleithiau wedi cyhuddo bod Bankman-Fried wedi buddsoddi arian o’r gyfnewidfa FTX yn y busnes cyfalaf menter (VC) Modulo Capital gan ddefnyddio arian a gafwyd o’r gyfnewidfa FTX.

Dywedwyd yn flaenorol bod cronfa rhagfantoli SBF a chwaer fusnes FTX, Alameda Research, wedi gwario cyfanswm o $400 miliwn yn Modulo yn 2022. Roedd hwn yn un o fuddsoddiadau mwyaf sylweddol SBF, a daeth yn un o'r buddsoddiadau amlycaf yn gyffredinol.

Tynnodd y ffaith bod Modulo, cwmni cymharol anhysbys, yn gallu codi swm sylweddol o arian parod yn ystod amseroedd caled ar gyfer y farchnad arian cyfred digidol sylw awdurdodau, sydd wedi dangos diddordeb arbennig yn y codi arian.

Yn ôl y wybodaeth ddiweddaraf a gafwyd gan y ditectifs sy'n gweithio i SBF, mae'r buddsoddiad yn Modulo yn fwyaf tebygol o gael ei wneud gan ddefnyddio elw trosedd neu gydag arian a oedd wedi'i ddwyn gan gleientiaid FTX a'i osod gyda'r gyfnewidfa.

Yn ôl yr awdurdodau, roedd Modulo wedi datblygu i fod yn elfen hanfodol o'r ymchwiliad.

Wrth i atwrneiod FTX frwydro i gasglu'r biliynau o ddoleri sy'n ddyledus i ad-dalu eu cwsmeriaid, buddsoddwyr a chredydwyr eraill, mae'n debyg bod asedau Modulo yn dod i ffocws ar gyfer eu hymchwiliad.

Nid yw lleoliad buddsoddiad 400 miliwn doler yr SBF wedi'i ddatgelu hyd yma.

Crëwyd Modulo Capital ym mis Mawrth 2022 gan dri chyn weithredwr Jane Street, busnes yn Efrog Newydd a oedd wedi cyflogi Prif Swyddog Gweithredol Bankman-Fried ac Alameda, Caroline Ellison.

Yn ôl adroddiadau, roedd Duncan Rheingans-Yoo, a oedd yn un o'r sylfaenwyr yn ôl pob sôn, newydd raddio o'r coleg.

Roedd Xiaoyun Zhang, a elwir weithiau yn Lily, yn un arall o gyd-sylfaenwyr Modulo. Roedd hi wedi gweithio fel masnachwr ar Wall Street yn y gorffennol ac roedd ganddi rai cysylltiadau â SBF.

Mae hefyd yn wybodaeth gyffredin bod Modulo yn gweithredu ei fusnes allan o'r un cyfadeilad condo yn y Bahamas lle roedd SBF yn gweithredu.

Daw’r datgeliad ar adeg pan fo comisiynydd ar gyfer Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau’r Unol Daleithiau, Christy Goldsmith Romero, yn cwestiynu’r gwaith a wnaeth cyfalafwyr menter a rheolwyr arian a noddodd FTX o ran eu diwydrwydd dyladwy.

Yn gynharach, cadarnhaodd Dirprwy Brif Weinidog Singapore fod y cwmni buddsoddi Temasek, sy’n cael ei reoli gan lywodraeth Singapôr, mewn perygl o ddioddef “niwed i enw da” o ganlyniad i’w buddsoddiad yn FTX.