Mae erlynwyr ffederal yr Unol Daleithiau yn Manhattan yn cau i mewn ar gylch mewnol SBF a'r diweddaraf yw Nishad Singh, cyfarwyddwr peirianneg FTX proffil uchel. Os ceir ef yn euog, gallai Singh gael ei gyhuddo cyn gynted â mis Chwefror, yn ôl y cyfryngau Bloomberg. Er nad yw Singh wedi ymddangos mewn unrhyw achos llys, mae dogfennau llys methdaliad yn datgelu ei fod wedi benthyca $543 miliwn gan Alameda.
Bydd y llys troseddau coler wen yn Efrog Newydd yn cael amser prysur yn dadadeiladu sgandal FTX ac Alameda, sy'n cynnwys trafodion aml-gadwyn cymhleth mewn cyfnod o sawl blwyddyn. Ar ben hynny, mae awdurdodau'r UD yn honni bod yr argyfwng FTX wedi dechrau fwy na deuddeng mis yn ôl ac roedd y cwmni'n ei chael hi'n anodd yn dawel.
Fe wnaeth Damian Williams, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, nodi’r mis diwethaf fod awdurdodau’n bwriadu ymchwilio ymhellach i gylch mewnol SBF fel rhan o’u hymchwiliad.
“Pe baech chi wedi cymryd rhan mewn camymddwyn yn FTX neu Alameda, nawr yw’r amser i achub y blaen arno. Rydyn ni'n symud yn gyflym ac nid yw ein hamynedd yn dragwyddol,” meddai Dywedodd
Yn ôl y sôn, roedd Singh yn rhan o etholiadau canol tymor 2022 yr Unol Daleithiau fel rhoddwr toreithiog. Yn ôl cofnodion y Comisiwn Etholiadol Ffederal, mae Singh wedi rhoi mwy na $9.3 miliwn ers 2020 i ddarpar ymgeiswyr Democrataidd.
Fodd bynnag, mae ei roddion yn ostyngiad yn y cefnfor o'i gymharu â benthyciad $1 biliwn SBF gan Alameda, y mae awdurdodau'n credu iddo ei wyngalchu trwy roddion gwleidyddol, rhoddion elusennol a buddsoddiadau eraill.
Yn nodedig, yn ddiweddar cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder gynlluniau i atafaelu hanner biliwn o asedau SBF mewn cyfranddaliadau Robinhood. Yn ôl y sôn, mae'r DoJ yn rhagweld y bydd yn dosbarthu'r arian parod i gredydwyr fel BlockFi, sydd ar hyn o bryd dan amddiffyniad methdaliad.
Beth Nesaf i FTX Buddsoddwyr a Chwsmeriaid
Dau fis ar ôl i FTX ac Alameda ffeilio am amddiffyniad methdaliad, mae rhanddeiliaid wedi cael eu gadael yn y tywyllwch ynghylch ad-daliadau posibl. Mae cynnwrf wedi ffrwydro mewn cwmnïau benthyca, gan gynnwys cwsmeriaid Genesis Trading a Gemini's Earn a gefnogir gan DCG, yn dilyn amlygiad enfawr ar FTX.
Yn amlwg, bydd gan reoleiddwyr ac awdurdodau broblemau datrys amser heriol sy'n deillio o danchwa FTX ac Alameda. O'r herwydd, mae buddsoddwyr FTT ac FTX yn debygol o fynd heb eu mireinio am yr ychydig flynyddoedd nesaf. Ar ben hynny, cynhelir gwrandawiad nesaf yr SBF ym mis Hydref, tra bydd yn parhau i fod dan ofal ei riant yng Nghaliffornia.
Er y gall cwsmeriaid FTX o'r Unol Daleithiau gael eu harian yn ôl yn fuan, mae'n llawer mwy cymhleth i fuddsoddwyr rhyngwladol na fyddant byth yn cael eu had-dalu. O'r herwydd, mae'r farchnad arian cyfred digidol yn y fantol o gwymp pellach wrth i fuddsoddwyr ofni ryg cyfnewidfeydd.
Ffynhonnell: https://coinpedia.org/news/us-prosecutors-probe-former-ftx-engineer-nishad-singh-a-huge-blow-to-sbf/