Mae SEC yr UD yn Honni bod BKCoin yn Sylfaenydd O Gamddefnyddio Arian Ar Wyliau, Eiddo

Yn ei rownd ddiweddaraf o gamau gorfodi, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi cymryd camau brys yn erbyn cronfa rhagfantoli arian cyfred digidol ac un o'i chyd-sylfaenwyr ynghylch $100 miliwn honedig sgam crypto. Ddydd Llun, rhoddodd llys yn Florida ryddhad brys i'r corff gwarchod ariannol i rewi asedau'r BKCoin o Miami a'i gyd-sylfaenydd Kevin Kang.

SEC yn Codi Tâl BKCoin Am Gynllun tebyg i Ponzi

Yn ôl yr awdurdodau, llwyddodd BKCoin a Kang i gasglu cyfanswm o dros 50 o fuddsoddwyr a defnyddio cyfran o’r arian a gynhyrchwyd ganddynt i wneud “taliadau tebyg i Ponzi” yn ogystal ag at ddefnydd personol. Yn ogystal â hyn, terfynwyd Kang o'i swydd ym mis Rhagfyr 2022 oherwydd honiadau o gamddefnyddio arian cwsmeriaid hyd at $12 miliwn.

Darllenwch fwy: Edrychwch ar 10 Llwyfan Benthyca DeFi Uchaf 2023

Y SEC honnir bod Kang wedi manteisio ar arian buddsoddwyr i dalu am bethau fel gwyliau a theithiau, condo yn Ninas Efrog Newydd, a sawl peth arall a gymerodd gyfanswm y treuliau yn agos at $371,000. At hynny, gwnaeth Kang wneud iawn am y diffyg trwy ddarparu “dogfennau wedi’u newid gyda balansau cyfrif banc chwyddedig i’r gweinyddwr trydydd parti am rai o’r cronfeydd.”

Cwymp Crypto Parhaus SEC

Twyllodd y gronfa rhagfantoli fuddsoddwyr ymhellach trwy honni eu bod wedi cael barn archwilio gan un o’r “pedwar archwiliwr gorau,” pan na chafodd BKCoin nac unrhyw un o’r cronfeydd farn archwilio ar unrhyw adeg mewn gwirionedd.

Wrth siarad am yr afreoleidd-dra parhaus yn y cwmni, dyfynnwyd Eric I. Bustillo, Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Miami y SEC, yn dweud:

Ymddiriedodd buddsoddwyr eu harian i'r diffynyddion i fasnachu mewn asedau crypto. Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynyddion gamddefnyddio eu harian, creu dogfennau ffug, a hyd yn oed cymryd rhan mewn ymddygiad tebyg i Ponzi.

“Mae’r cam hwn yn tynnu sylw at ein hymrwymiad parhaus i amddiffyn buddsoddwyr a dadwreiddio twyll ym mhob sector gwarant, gan gynnwys yr arena asedau crypto”, ychwanegodd ymhellach.

Y gŵyn a ffeiliwyd gan yr SEC yw'r enghraifft ddiweddaraf o gamau gorfodi sy'n honni torri darpariaethau gwrth-dwyll y deddfau gwarantau ffederal ac sy'n targedu cwmni neu bersonau sy'n ymwneud â cryptocurrency. Yn ôl y corff rheoleiddio, roedd y SEC yn bwriadu mynd ar drywydd gwarth, buddiant rhagfarn, cosb sifil, a gwaharddeb barhaol yn erbyn BKCoin a Kang.

Darllenwch hefyd: AI Crypto Token Fetch.AI Yn Datgelu Map Ffordd Uchelgeisiol 2023; Pris FET Ar Gyfer Rhedeg Tarw?

Mae Pratik wedi bod yn efengylwr crypto ers 2016 ac wedi bod trwy bron popeth sydd gan crypto i'w gynnig. Boed yn ffyniant ICO, marchnadoedd arth o 2018, Bitcoin yn haneru hyd yn hyn - mae wedi gweld y cyfan.

Gall y cynnwys a gyflwynir gynnwys barn bersonol yr awdur ac mae'n ddarostyngedig i gyflwr y farchnad. Gwnewch eich ymchwil marchnad cyn buddsoddi mewn cryptocurrencies. Nid oes gan yr awdur na'r cyhoeddiad unrhyw gyfrifoldeb am eich colled ariannol bersonol.