Rheoleiddiwr Ariannol y DU yn Cyhoeddi Rhybudd Defnyddwyr yn Erbyn FTX

Mae gan Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) y DU a gyhoeddwyd rhybudd defnyddiwr yn erbyn cyfnewid arian cyfred digidol FTX ar gyfer gweithredu o fewn awdurdodaeth y Deyrnas Unedig heb awdurdodiad. 

Mewn datganiad, dywedodd yr FCA fod “yn rhaid i bron bob cwmni ac unigolyn sy’n cynnig, hyrwyddo neu werthu gwasanaethau neu gynnyrch ariannol yn y DU gael eu hawdurdodi neu eu cofrestru gennym ni” a bod FTX “heb ei awdurdodi gennym ni ac yn targedu pobl yn y DU. DU.”

Mae'r FCA wedi bod yn llunio a rhestr o gwmnïau asedau digidol sydd wedi cofrestru ac wedi cadw at Reoliadau Gwyngalchu Arian, Ariannu Terfysgaeth, a Throsglwyddo Cronfeydd 2017 ers mis Awst 2020.

O heddiw ymlaen, mae'r 37 cwmni ar y rhestr honno'n cynnwys cyfnewidfeydd crypto Gemini, Kraken, Galaxy Digital, ac eToro, ymhlith eraill, gyda'r banc heriwr Revolut ar statws cofrestru dros dro.

Yn ôl blog bostio ar fanylion cofrestru, mae’r FCA yn datgan bod “cwmnïau nad ydynt wedi rhoi’r gorau i fasnachu mewn perygl o fod yn ddarostyngedig i bwerau gorfodi troseddol a sifil yr FCA.” 

Nid yw'n glir a fydd FTX Sam Bankman-Fried - sydd â'i bencadlys yn y Bahamas - yn wynebu unrhyw ganlyniadau ar unwaith o'r rhybudd neu a fyddant yn cael cyfle i drafod eu hachos gyda'r rheolydd. 

Dywedodd llefarydd ar ran FTX Dadgryptio: “Rydym yn ymchwilio i'r mater ac yn cyfathrebu â rheoleiddwyr; gan ein bod yn credu bod sgamiwr yn dynwared FTX. Nid yw'r rhifau ffôn a restrir gan yr FCA yn dod o FTX ac fe'u rhestrir fel sgam crypto yma. "

Mae'r FCA wedi bod yn hynod o llym ar gwmnïau asedau digidol ers blynyddoedd lawer, ar ôl datgan na chaniateir i Binance cyfnewid cripto ymgymryd ag unrhyw weithgaredd a reoleiddir yn y DU. Diweddarodd yr FCA yr achos ddeufis yn ddiweddarach, gan nodi bod Binance wedi “cydymffurfio â phob agwedd ar y gofynion” ond ei fod “yn dal yn methu â chynnal busnes rheoledig yn y DU.”

Yn achos busnesau heb eu rheoleiddio, rhybuddiodd yr FCA ddefnyddwyr, “Ni fyddwch yn cael mynediad at Wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol nac yn cael eich diogelu gan Gynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS), felly mae’n annhebygol y byddwch yn cael eich arian yn ôl os aiff pethau o chwith. .”