Eiddo'r DU yn Dod â Sylw ar 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova

Awgrymodd adroddiad Ionawr 28 New York Post fod y twyllwr crypto drwg-enwog a'r unig fenyw ar restr ffo fwyaf yr FBI 10, Ruja Ignatova, wedi'i ddarganfod bum mlynedd ar ôl iddi fynd oddi ar y radar.

Yn ôl y adrodd, mae eiddo moethus a restrir ar werth wedi gosod y ffo yn y sbotolau am y tro cyntaf ers 2017. Rhestrwyd yr eiddo, fflat penthouse yn Kensington, Lloegr, ar werth am £12.5 miliwn cyn cael ei israddio i £11 miliwn.

Cyfraith y DU yn dod ag Ignatova i'r amlwg

Yn ôl cyfraith newydd Tŷ’r Cwmnïau yn y DU, rhaid enwi perchnogion eiddo sy’n fuddiolwyr yn llawn yn hytrach na dim ond y cwmnïau sy’n dal yr eiddo. Roedd y penthouse yn cael ei ddal yn flaenorol o dan Abbots House Penthouse Limited, cwmni cregyn wedi'i leoli yn Guernsey.

Fodd bynnag, gyda'r gyfraith yn gofyn am enwau'r buddiolwr, rhestrodd cyfreithiwr Ruja Ignatova hi fel y perchennog eiddo buddiol yn eu ffeilio gyda rheoleiddwyr ariannol y DU.

Dyma’r tro cyntaf ers 2017 i unrhyw dystiolaeth bendant ei bod yn fyw. Er ei bod yn parhau i fod yn gyffredinol, mae'r darganfyddiad yn rhoi arweiniad newydd i ymchwilwyr ei ddilyn er mwyn dod â hi o flaen ei gwell.

Troseddau'r Cryptoqueen

Mae Ignatova, a elwir yn boblogaidd fel y cryptoqueen, yn gyfrifol am un o'r cripto mwyaf enfawr sgamiau. Fe wnaeth hi a’i phartner Sebastian Greenwood dwyllo buddsoddwyr o dros $4 biliwn gyda thocyn crypto tybiedig, Onecoin.

Honnodd y twyllwyr mai'r tocyn fyddai'r Bitcoin llofrudd ac wedi addo gwobrau buddsoddi enfawr. Ond canfuwyd bod y prosiect yn sgam heb unrhyw dystiolaeth bod y darn arian hyd yn oed ar y blockchain.

Gwelwyd Ignatova ddiwethaf yn 2017 pan aeth ar hediad yn Sofia, Bwlgaria gan anelu am Athena. Mae awdurdodau wedi bod yn chwilio amdani ers hynny, gyda'r FBI yn ei hychwanegu at ei restr o'r ffoaduriaid mwyaf poblogaidd. Mae'r ganolfan wedi rhybuddio y gallai Ignatova fod wedi cael llawdriniaeth gosmetig i newid ei hymddangosiad. Mae hi hefyd eisiau yn Ewrop.