Twrnai’r Unol Daleithiau yn Cyhoeddi Ple Euog i Droseddol Silk Road

Plediodd twyllwr Silk Road, James Zhong, yn euog i ddwyn 50,000 BTC o farchnad darknet Road Silk yn 2012.

Yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, creodd Zhong 140 o drafodion a achosodd i system brosesu tynnu'n ôl Silk Road adneuo 50,000 BTC yn ei naw cyfrif.

Arwain at ble Zhong

Mae ple euog Zhong yn dilyn atafaeliad o tua 50,676 BTC ($3.3 biliwn) gan orfodi'r gyfraith ym mis Tachwedd 2021 o'i gartref yn Gainesville, Georgia. Adneuodd Zhong rhwng 200 a 2000 BTC i bob un o'i gyfrifon Silk Road. Yna gwnaeth gyfres o godiadau cyflym o fewn eiliadau i'r adneuon. Ar ôl hynny, trosglwyddodd yr arian hwn allan o Silk Road a chyfunodd yr arian yn ddau swm mawr.

Pan fydd y Bitcoin hollti blockchain i greu'r Arian arian Bitcoin fforch caled yn 2017, derbyniodd Zhong 50,000 BCH. Trosodd BCH i Bitcoin gan ddefnyddio cyfnewidfeydd tramor. Cymerodd y trosiad hwn ei ddaliadau Bitcoin i 53,500 BTC, a elwir yn “Enillion Troseddau,” yn ôl y DoJ.

Pan ymosododd gorfodi'r gyfraith ar gartref Zhong yn 2021, daethant o hyd i'r waled allweddi ar gyfer 50,591 o'r 53,500 BTC mewn sêff o dan y ddaear a bwrdd cyfrifiadurol. Yn ogystal, fe wnaethant atafaelu dros $ 600,000 mewn arian parod, 25 Bitcoin corfforol, a nifer o fetelau gwerthfawr. Yn ddiweddarach, trosglwyddodd Zhong yn wirfoddol tua 1,004 Bitcoin ychwanegol.

Zhong gallai wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar am ei drosedd a bydd yn wynebu dedfryd ar Chwefror 22, 2023.

Y llifeiriant rhyfedd o ladradau Silk Road

Roedd Silk Road yn farchnad rhwyd ​​dywyll ar-lein a sefydlwyd gan droseddwr a gafwyd yn euog Ross Ulbricht. Mae'n peddled eitemau anghyfreithlon ar gyfer Bitcoin rhwng 2011 a 2013. Mae rheithgor yn unfrydol yn euog Ulbricht yn 2015, a chafodd ei ddedfrydu i oes yn y carchar. Ers hynny, mae awdurdodau wedi mynd i'r afael ag o leiaf ddau achos o ladrad o'r Silk Road, a Zhong's yw'r mwyaf diweddar ohonynt.

Pan arestiodd awdurdodau Ulbricht mewn llyfrgell yn San Francisco, daethant o hyd i allweddi crypto ar gyfer dim ond 174,000 BTC (tua $ 105 miliwn) o'r 614,000 o gomisiynau BTC a enillwyd yn ystod gweithrediad dwy flynedd Silk Road.

Mae bysellau cript yn llinynnau hir o lythrennau a rhifau sy'n awdurdodi defnyddwyr i drafod ar blockchain. Mae defnyddiwr crypto yn defnyddio allwedd breifat i wario crypto. Maent yn defnyddio allwedd gyhoeddus i anfon crypto. 

Yn gyflym ymlaen i Dachwedd 2020, cwmni fforensig crypto Elliptic gweld bod rhywun symudodd 70,000 BTC o gyfeiriad waled 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Credir bod y cyfeiriad yn perthyn i Silk Road oherwydd ei fod wedi derbyn arian o gyfeiriad yn perthyn i Silk Road yn 2013. 

Yn ôl y sôn, roedd yr allweddi i 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh wedi bod yn cylchredeg ar fforymau hacwyr, wedi'u hymgorffori mewn ffeil wedi'i hamgryptio. Gan fod Ulbricht yn y carchar, ni allai fod wedi symud yr arian. Yn lle hynny, mae'n debyg bod haciwr wedi cracio'r ffeil wedi'i hamgryptio i gael mynediad at yr arian. Nododd y cwmni dadansoddi Chainalysis fod yr haciwr wedi dechrau symud arian o Silk Road i'w waledi ei hun yn 2012. Nid oedd unrhyw un o logiau Silk Road yn cynnwys eu trafodion, gan gynyddu'r amheuaeth mai gwaith haciwr oeddent.

Gwasanaeth Refeniw Mewnol Adran Trysorlys yr UD yn ddiweddarach atafaelwyd yr holl gronfeydd, gwerth $1 biliwn ar y pryd. 

Yn 2021, erlynwyr llofnodi cytundeb ag Ulbricht y byddai'r arian a atafaelwyd gan yr haciwr yn talu $183 miliwn i adfer Ulbricht. Mae'r canslo dyled hwn yn golygu y gall unrhyw arian y mae Ulbricht yn ei ennill tra'n dal yn y carchar ei anfon at deulu a ffrindiau. Yn ogystal, pan gaiff ei ryddhau, ni fydd arno unrhyw arian.

Mae ymchwilwyr yn gwella eu gêm

Yn ymchwiliad Silk Road, rhoddodd awdurdodau y gorau i ddulliau profedig. Yn hytrach na dechrau gydag achos tebygol yn erbyn y sawl a ddrwgdybir a ganfuwyd a defnyddio gwarant chwilio i gael mwy o dystiolaeth, roedd yn rhaid iddynt yn gyntaf gael prawf o safle Silk Road ac olrhain y rhai a ddrwgdybir.

Ers hynny, mae ymchwilwyr wedi mabwysiadu offer olrhain o'r radd flaenaf ar gyfer troseddau arian cyfred digidol. 

Er bod trafodion arian cyfred digidol yn gyhoeddus, yn aml mae angen i ymchwilwyr chwilio am gysylltiadau rhwng y trafodion a gweithgaredd rhyngrwyd arall i nodi pobl a ddrwgdybir. I wneud hyn, weithiau byddant yn mynd yn gudd ar y we dywyll gan ddefnyddio cyfrifon a atafaelwyd yn flaenorol gan awdurdodau i guddio eu hunaniaeth. Fodd bynnag, mae angen cryn dipyn o arbenigedd technegol er mwyn cysylltu trafodion crypto ag unigolion.

Er mwyn helpu gyda'r prinder sgiliau hwn, lansiodd y Swyddfa Ymchwilio Ffederal yr Uned Camfanteisio ar Asedau Rhithwir i ddarparu offer a hyfforddiant i asiantau olrhain llif arian ar y blockchain.

“Hyd yn oed yn y gofod seibr, mae’r Adran Gyfiawnder yn gallu defnyddio techneg ymchwiliol sydd wedi hen ennill ei phlwyf, gan ddilyn yr arian,” Dywedodd Lisa Monaco, ail-mewn-gofal yn yr Adran Gyfiawnder, ym mis Chwefror 2022.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.