Twrneiod yr UD yn Ymchwilio i Gyllid DCG: Dim Cyhuddiadau Eto

• Mae Atwrneiod yr Unol Daleithiau wedi cychwyn eu hymchwiliad ar DCG a'i is-gwmnïau.
• Nid yw'r cwmni na'i is-gwmnïau wedi'u cyhuddo o unrhyw weithgareddau anghyfreithlon.
• Mae SEC hefyd wedi dechrau ymchwilio i drafodion ariannol y cwmni.

Adroddir, mae Llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi penderfynu ymchwilio i'r trafodion ariannol y cwmni cyfalaf menter Digital Currency Group (DCG).

Yn nodedig, mae manylion yr ymchwiliad wedi cael eu llywio gan grŵp o bobl sy'n gyfarwydd â'r mater. Nid yw'r grŵp yn fodlon datgelu pwy ydyw gan fod yr ymchwiliad yn gyfrinachol.

Mae atwrneiod Unol Daleithiau Brooklyn wedi cychwyn eu gweithdrefnau i ymchwilio i'r trafodion y mae DCG wedi mynd drwyddynt, yn ogystal â sylwadau'r buddsoddwyr am y trafodion.

Dylid nodi nad yw'r ymchwilwyr wedi cyhuddo'r cwmni na'i is-gwmnïau Grayscale a Genesis o unrhyw weithgareddau anghyfreithlon; cam cychwynnol yn unig yw'r stiliwr.

Yn sylweddol, dywedodd llefarydd ar ran DCG:

Mae gan DCG ddiwylliant cryf o uniondeb ac mae bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth na rheswm i gredu bod unrhyw ymchwiliad i DCG yn Ardal Dwyreiniol Efrog Newydd.

Yn arwyddocaol, mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) hefyd wedi dechrau ymchwilio i fanylion masnachol a thrafodion ariannol DCG a'i is-gwmnïau. Fel gweithdrefn gychwynnol, mae swyddogion SEC a'r erlynwyr wedi gofyn i'r cwmni gyflwyno'r dogfennau.

Hyd yn hyn, nid yw Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau na'r SEC wedi gwneud un sylw am yr ymchwiliad. Mae'r ymchwiliad yn cael ei wneud yn gyfrinachol, ac felly nid yw statws presennol y ddeddf yn hysbys.

Ar ben hynny, dywedodd swyddogion Genesis fod y cwmni'n cynnal cyfathrebu rheolaidd ac yn cydweithredu â'r awdurdodau a'r rheoleiddwyr pan fo angen ymchwiliad.

Barn Post: 6