Technoleg

Mae awdurdodau UDA yn troi eu sylw at Nishad Singh: Adroddiad FTX

01/06/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Dywedir bod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol ac erlynwyr yn ymchwilio i gyn gyfarwyddwr peirianneg FTX, Nishad Singh, am y gallai fod ganddo rôl mewn twyllo buddsoddwyr a defnyddwyr.

Yn ôl adroddiad Ionawr 5 gan Bloomberg, mae swyddogion yr Unol Daleithiau yn edrych unigolion yng nghylch mewnol cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried fel rhan o'u hymchwiliad troseddol i gwymp y gyfnewidfa. Mae Bankman-Fried wedi pledio’n ddieuog i bob cyhuddiad troseddol yn ei erbyn, ond mae cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang cyrraedd bargeinion ple gydag erlynwyr ym mis Rhagfyr, yn cyfaddef i dwyll yn y cwmni.

delwedd

Nid yw'n glir pa rôl y gallai Singh fod wedi'i chwarae yn y gweithredoedd troseddol honedig a'r troseddau rheoleiddio yn FTX Group. Dywedid ei fod rhan o'r grŵp sgwrsio 'twyll gwifren' ynghyd ag Ellison, Bankman-Fried a Wang, a honnir iddynt drafod y cysylltiadau ariannol anghyfreithlon rhwng FTX ac Alameda. Yn ystod ei amser yn FTX, bu Singh yn byw yn y Bahamas ger gweithwyr eraill y cwmni crypto.

Mae'r achos yn erbyn Bankman-Fried yn parhau, gyda'i dreial troseddol i fod i ddechrau ar Hydref 2. Ar Ionawr 4, cyhoeddodd Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth De Efrog Newydd - lle mae achosion troseddol FTX yn cael eu trin - ffurfio tasglu i “olrhain ac adennill” cronfeydd defnyddwyr coll yn ogystal ag ymchwilio i faterion yn ymwneud â chwymp y gyfnewidfa.

Rhan o'r achos yn erbyn FTX a'i swyddogion gweithredol oedd honiadau bod y cwmni'n defnyddio asedau o'r gyfnewidfa crypto i ariannu buddsoddiadau trwy Alameda Research heb ganiatâd na gwybodaeth defnyddwyr neu fuddsoddwyr. Fel rhan o'i chytundeb ple, Ellison dywedodd Alameda mynediad i “gyfleuster benthyca” trwy FTX o 2019 i 2022.

Cysylltiedig: Cydweithiodd cyn-gyfreithiwr gorau FTX â'r Unol Daleithiau yn achos Sam Bankman-Fried

Ffeilio FTX Group am fethdaliad ar Dachwedd. 11. Mae achos methdaliad y cwmni yn Ardal Delaware hefyd yn parhau, gyda'r gwrandawiad nesaf wedi'i drefnu ar gyfer Ionawr 11. Yn ôl ffeilio llys methdaliad, Alameda benthyg $1 biliwn i Bankman-Fried a $543 miliwn i Singh.