Awdurdodau UDA i Ymchwilio i Alameda Amheus, Trosglwyddiadau Waled SBF: Adroddiad

Er bod sylfaenydd gwarthus FTX ac Alameda Research ar fechnïaeth ar hyn o bryd o dan reolau llym, bu nifer o drosglwyddiadau amheus o asedau crypto o waledi sy'n gysylltiedig ag ef neu ei gyn ymerodraeth.

Er gwaethaf gwrthbrofi unrhyw gysylltiadau, dywedodd Bloomberg fod awdurdodau'r UD yn bwriadu ymchwilio i'r mater.

• CryptoPotws Adroddwyd ddiwedd yr wythnos ddiwethaf pan ddechreuodd nifer o waledi Alameda (a nodir fel y cyfryw ar Etherscan) symud tocynnau ERC-20 a'u pontio i BTC. Roedd rhai o'r asedau yn cynnwys YFI, AAVE, a WETH.
• Torrodd Bankman-Fried, a ryddhawyd ar hyn o bryd ar fond $ 250 miliwn ac sy'n byw yn nhŷ ei rieni, ei dawelwch Twitter tair wythnos, gan honni nad oedd ganddo unrhyw beth i'w wneud â'r trosglwyddiadau hyn.
• Dywedodd nad oedd ganddo fynediad at y cyfrifon hyn o'r blaen ychwanegu:

“Rwy’n credu ei bod yn debygol y bydd gan wahanol rannau cyfreithlon o FTX y gallu i gael mynediad at y cronfeydd hyn; gobeithio mai dyna sy'n digwydd yma. Os na, gobeithio un cam i mewn yn fuan i wneud hynny. Byddwn yn hapus i helpu i gynghori rheoleiddwyr ar hyn os dymunir."

• Yn ôl i Bloomberg, mae'r symudiadau prisiau amheus hyn wedi denu sylw erlynwyr ffederal yr Unol Daleithiau, ac maent yn bwriadu agor ymchwiliad.
• Dim ond ychydig ddyddiau ar ôl y trosglwyddiadau uchod, mwy o honiadau i'r amlwg gan honni bod SBF wedi gwneud rhai newydd, lle bu'n cyfnewid bron i $700,000 o crypto yn y pen draw. Dwyn i gof iddo ddweud ei fod ond wedi gadael $100,000 yn ei gyfrif banc yn dilyn y ffeilio methdaliad, ac mae'r gorchymyn llys yn ei wahardd yn llym i weithredu gyda symiau mor sylweddol.
• Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod adroddiad Bloomberg yn canolbwyntio ar y trosglwyddiadau sy'n gysylltiedig ag Alameda yn unig, ac nid yw SBF wedi gwneud sylwadau ar y rhai eraill eto.