DOJ yr UD yn Cychwyn Ymchwiliad yn Erbyn Labordai Teras (Adroddiad)

Yn ôl y sôn, lansiodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ymchwiliad yn erbyn Terraform Labs a’i gyn-weithwyr i archwilio beth arweiniodd at gwymp tocyn brodorol y prosiect - LUNA - a’i stabl arian algorithmig - UST.

Cyhuddodd SEC yr Unol Daleithiau yn ddiweddar yr endid a’i gyd-sylfaenydd - Do Kwon - o drefnu twyll enfawr, gan awgrymu y gallai hyn fod y prif ffactor y tu ôl i’r trychineb. 

US DOJ yn Ymuno â'r Clwb

Yn ôl sylw yn y Wall Street Journal, mae’r FBI ac Ardal Ddeheuol Efrog Newydd wedi dechrau holi cyn-aelodau o Terraform Labs i ymchwilio i’r rhesymau a sbardunodd ddamwain LUNA/UST ym mis Mai y llynedd. 

Mae SEC yr UD ffeilio cyhuddiadau yn erbyn y sefydliad a'i gyd-grewr - Do Kwon - yn gynharach eleni, gan honni eu bod wedi rhedeg sgam enfawr trwy gynnig a gwerthu gwarantau anghofrestredig trwy ddefnyddio arian cyfred digidol. Yn ôl yr asiantaeth, fe ysgogodd y cynllun golledion ariannol difrifol i fuddsoddwyr sefydliadol a manwerthu. 

Cyhuddodd hefyd Terraform Labs o wneud datganiadau ffug ei fod mewn partneriaeth â chais talu symudol blaenllaw o Corea. Ychwanegodd y Comisiwn yr honnir bod Kwon yn anelu at ddraenio arian cwsmeriaid a'u defnyddio'n ddiweddarach er budd personol.

Pe bai'r ymchwiliadau a lansiwyd gan y SEC a'r DOJ yn penderfynu bod yr endid blockchain a Do Kwon yn euog, gallai hyn arwain at ddedfrydau carchar i'r datblygwr De Corea a rhai o'i gyn-gydweithwyr.

Methiant y Terra ymhlith digwyddiadau tywyllaf crypto yn 2022. Fe wnaeth UST, a oedd i fod i gael prisiad $1 sefydlog, ddirywio yn erbyn y ddoler a phlymio ymhell islaw ei darged, a achosodd dolen arbitrage anfeidrol a oedd yn y pen draw yn dileu gwerth UST yn lân.

Gorchwyddodd hyn gyflenwad y darn arian brodorol, ac yn y pen draw, collodd y ddau ased bron eu holl werth mewn ychydig ddyddiau. Achosodd y tranc nid yn unig golledion ariannol ond hefyd arwain i hunanladdiadau. 

Chwilio am y Culprit Honedig

Cyhuddodd nifer o sefydliadau a buddsoddwyr Do Kwon o fod â rhan yn y cwymp, gan fynnu y dylai wynebu cyfiawnder. Roedd y datblygwr 31 oed yn amharod i gydweithredu ac i fod wedi cuddio mewn gwahanol fannau ledled y byd, gyda Dubai, Singapore, Rwsia a Mauritius yn rhai o'r lleoliadau posibl.

Roedd ffynonellau diweddaraf yn awgrymu y gallai fod yn byw yn Serbia ar hyn o bryd. Fel CryptoPotws Adroddwyd, cyrhaeddodd dirprwyaeth o awdurdodau De Corea genedl y Balcanau y mis diwethaf i geisio Kwon (sydd hefyd yn cael ei hela gan Interpol).

Yn ddiddorol, fe addo i ddatgelu ei leoliad ym mis Tachwedd 2022 a hyd yn oed gwahodd asiantaethau gorfodi'r gyfraith i gymryd rhan yn y digwyddiad. Nid yw Kwon wedi darparu'r data a addawyd o hyd ac mae wedi cadw proffil isel ar Twitter, heb bostio unrhyw beth ers sawl mis.