US DOJ Materion Gweithredu Gorfodi Cryptocurrency Rhyngwladol

Ddydd Mercher, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau gamau gorfodi cryptocurrency rhyngwladol.

Arestiodd yr Adran sylfaenydd Bitzlato - cyfnewidfa crypto Tsieineaidd sy'n ymwneud â gwasanaethu troseddwyr ariannol

• Y DOJ torrodd y newyddion ddydd Mercher, ochr yn ochr â chynrychiolwyr o'r FBI, OFAC, a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN). Mae OFAC yn gweinyddu cyfundrefn sancsiynau yr Unol Daleithiau, tra bod FinCEN yn monitro gweithgaredd amheus ymhlith sefydliadau ariannol. 
• Esboniodd yr adran fod Bitzlato wedi hybu marchnadoedd darknet ac wedi cynorthwyo yn y broses o ymosodiadau ransomware, sef cyfanswm o dros $700 miliwn mewn trosglwyddiadau anghyfreithlon uniongyrchol ac anuniongyrchol rhwng 2018 a 2022.
• Daeth y cyfnewid yn ddeniadol i droseddwyr oherwydd ei ofynion lleiaf ar gyfer gwybodaeth adnabod defnyddwyr, fel sy'n nodweddiadol o'r rhan fwyaf o gyfnewidiadau mwy.
• Mae Ransomware yn drosedd y mae arian cyfred digidol yn aml yn cael ei ddefnyddio ar ei gyfer, oherwydd ei fod yn anwrthdroadwy ac yn anhysbys. 
• “Gweithrediadau cydgysylltiedig fel y rhain yn erbyn Bitzlato yw sylfaen llwyddiant rhyngwladol yn erbyn seiberdroseddu,” meddai’r adran. 
• I unrhyw un sy'n dal i gredu y gallant guddio rhag y gyfraith trwy ddefnyddio arian cyfred digidol, dylai'r erlyniad hwn dawelu'r rhith hwnnw, ”meddai atwrnai cysylltiedig o'r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd.
• Daw'r cyhoeddiad ar adeg o gythrwfl mawr ar draws y diwydiant crypto, yn enwedig o amgylch cwymp y cyn-gawr cyfnewid crypto FTX.