Dywedir bod Adran Gyfiawnder yr UD yn ymchwilio i gwymp TerraUSD (UST).

• Mae FBI a SDNY yn ymchwilio i gwymp algo-stablecoin Terra - UST
• Mae ymchwiliad yr asiantaethau ar linellau tebyg i un yr SEC, a gyhuddodd Do Kwon am gyflawni twyll gwarantau

Dywedir bod Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i gwymp yr algo-stablecoin a oedd unwaith yn flaenllaw - TerraUSD (UST). Yn ôl adroddiad gan Wall Street Journal, mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal (FBI) ac Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) wedi dechrau ymchwilio i gwymp UST.

Dywed yr adroddiad fod y ddau awdurdod wedi holi cyn-weithwyr Terraform Labs - y cwmni y tu ôl i'r algo-stablecoin. Yn ogystal, mae'r asiantaethau yn gweithio ar gyfweld mwy o unigolion sy'n gysylltiedig â'r achos, y adrodd Dywedodd. Mae’n bosibl y gallai’r ymchwiliad hwn agor achos troseddol yn erbyn Do Kwon – sylfaenydd Terraform Labs.

Mae archwiliwr TerraUSD yr Adran Gyfiawnder yn dilyn ymchwiliad SEC

Yn nodedig, daw'r datblygiadau bron i fis ar ôl Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Do Kwon a Terraform Labs. Honnodd y cyhuddiadau fod Kwon a'i gwmni wedi cyflawni twyll gwarantau ac wedi cymryd rhan mewn cynllun i dwyllo buddsoddwyr. Honnodd yr achos cyfreithiol fod y stablecoin - UST a LUNA yn warantau. Mae ymchwiliad yr Adran Gyfiawnder ar yr un llinellau ag un y SEC, fodd bynnag, mae'r cyhuddiadau a fyddai'n cael eu cofrestru yn erbyn Kwon a'r cwmni yn dal yn aneglur.

Darllen Terra Luna Classic [LUNC] Rhagfynegiad Pris 2023-24

Ar ben hynny, dywedir bod yr FBI a SDNY yn ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thaliadau Chai, yn ôl WSJ. Roedd Terraform Labs wedi honni ar gam fod 'Chai' - cais am daliad symudol o Dde Corea yn defnyddio blockchain Terraform i brosesu taliadau masnachol, yn unol â thaliadau SEC. Yn ogystal, honnir bod y cwmni wedi ailadrodd y trafodion i'w gwneud yn edrych fel bod y blockchain yn cael ei ddefnyddio ar gyfer taliadau.

Ymchwiliodd sawl cwmni mewn perthynas â chynllun help llaw TerraUSD

Yn dilyn hynny, mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio sgyrsiau Jump Trading - cwmni masnachu perchnogol, Jane Street Group - cwmni masnachu meintiol, ac Alameda Research - cangen fuddsoddi FTX. Yn ôl adroddiad gan Bloomberg, adroddir bod sgwrs Telegram y cwmnïau hyn yn cael ei ymchwilio mewn perthynas â thrin marchnad posibl.

Ar ben hynny, mae'r awdurdodau hefyd yn ceisio gwybodaeth am sgyrsiau yn ymwneud â help llaw posibl o'r stablecoin a fethwyd. Yn nodedig, nid yw'r erlynwyr wedi cyhuddo unrhyw unigolyn mewn perthynas â hyn a gallai'r ymchwiliad ddod i ben heb unrhyw gyhuddiadau.