Adran Gyfiawnder yr UD yn Ailbennu Ymchwiliad Tether i Dîm Newydd

Mae ymchwiliad i benderfynu a gyflawnodd swyddogion gweithredol Tether dwyll banc yn ystod dyddiau cynnar y cyhoeddwr stablecoin wedi'i ailbennu. 

Yn ôl sawl adroddiad, bydd tîm newydd gyda Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd nawr yn trin yr ymchwiliad. 

Tîm Newydd Ar Ôl Misoedd O Dod yn Unman 

Yn ôl adroddiadau, mae ymchwiliad i weld a oedd cynrychiolwyr Tether wedi cyflawni twyll banc wedi cael ei ailbennu gan yr Adran Gyfiawnder. Daw’r ailbennu ar ôl misoedd o farweidd-dra, gyda’r ymchwiliad mewn limbo. Bydd yr ymchwiliad i Tether nawr yn cael ei arwain gan Dwrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams o Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, yn ôl ffynonellau sy’n gyfarwydd â datblygiadau diweddar. 

Roedd erlynwyr ffederal wedi bod yn ymchwilio i Tether ac a oedd yn cuddio ei drafodion sy'n gysylltiedig â crypto gan fanciau, yr oedd wedi gweithio gyda nhw yn ystod ei ddyddiau cynnar. Roedd yr erlynwyr wedi rhybuddio swyddogion Tether y gallen nhw gael eu cyhuddo o gamarwain banciau wrth symud arian. Daw'r trosglwyddiad ar ôl misoedd o ymryson cyfreithiol. 

Symudiad Anarferol 

Mae'n hysbys bod swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Damian Williams yn un o'r rhai mwyaf ymosodol o ran troseddau sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies. Yn ddiweddar, sicrhaodd y swyddfa ble euog gan berson sy'n gysylltiedig ag un o broseswyr taliadau'r cwmni. Mae’r penderfyniad i ailbennu’r achos yn cael ei ystyried yn gam anarferol, yn enwedig ar ôl iddo gyrraedd cam mor ddatblygedig. 

Fodd bynnag, mae hefyd yn tynnu sylw at yr ansicrwydd cyfreithiol o ran arian cyfred digidol, yn ôl sawl cyn-erlynydd ffederal. Gallai'r Ardal Ddeheuol, gyda'i phrofiad helaeth o olrhain llif arian mewn bancio a crypto, fod â mantais bendant wrth gasglu tystiolaeth a gwybodaeth. Yn ôl partner yn Davis Wright Tremaine, Robertson Park, dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y trosglwyddir achosion. Dywedodd, 

Nid yw “trosglwyddo achosion “yn digwydd yn aml, ac fe fydd amgylchiadau eithaf unigol ac unigryw bob tro. Mae yna gromlin ddysgu serth i bobl sy'n cymryd rhan yn yr ymchwiliadau hyn ac mae'n debyg nifer eithaf cyfyngedig o bobl sydd â phrofiad a dealltwriaeth go iawn.”

Yr Ymchwiliad Tennyn 

Daeth adroddiadau am yr archwiliwr i Tether i’r amlwg y llynedd, gyda’r cwmni’n galw’r adroddiadau fel “hen honiadau.” Ar y pryd, roedd Tether wedi dweud, 

“Mae Tether yn cael deialog agored fel mater o drefn ag asiantaethau gorfodi’r gyfraith, gan gynnwys Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, fel rhan o’n hymrwymiad i gydweithredu, tryloywder ac atebolrwydd. “Rydym yn falch o’n rôl fel arweinwyr diwydiant wrth hyrwyddo cydweithrediad rhwng diwydiant ac awdurdodau’r llywodraeth yn yr Unol Daleithiau a ledled y byd.”

Tether yw'r trydydd arian cyfred digidol mwyaf, y tu ôl i Bitcoin ac Ethereum yn unig, gan weithredu fel stand-in digidol ar gyfer y USD. Mae Tether yn caniatáu i gyfnewidfeydd gynnig prisiau sefydlog i fasnachwyr, gan eu helpu i osgoi'r anweddolrwydd sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies fel Bitcoin. Mae Tether wedi datgan bod pob USDT yn cael ei gefnogi gan Doler yr UD, a gedwir mewn arian parod neu drwy ddulliau eraill megis Trysorlysoedd yr UD. 

Brwydrau Cychwynnol

I ddechrau, Tether yn cael trafferth cysylltu â'r marchnadoedd ariannol byd-eang, gyda nifer o fanciau a sefydliadau ariannol yn gwrthod agor cyfrifon ar gyfer cyfnewidfeydd crypto oherwydd pryderon rheoleiddiol. Daeth rhyngweithiadau cychwynnol Tether â'r banciau i'r parth cyhoeddus ar ôl i Wells Fargo & Co rwystro trosglwyddiadau gwifren i Tether trwy fanciau Taiwan. Siwiodd Tether Wells Fargo, gan nodi bod y banc yn gwybod bod y trafodion yn cael eu defnyddio i gael USD i alluogi cleientiaid i brynu tocynnau digidol. 

Ar ei ran, dywedodd Wells Fargo nad oedd dan unrhyw rwymedigaeth i gwblhau'r trosglwyddiadau a drefnwyd trwy fanciau eraill. O ganlyniad, dechreuodd erlynwyr yn Washington archwilio a oedd Tether agor cyfrifon banc gan ddefnyddio datganiadau ffug neu esgus, fel cuddio'r ffaith bod y cronfeydd yn gysylltiedig â cryptocurrency. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.