Erlynwyr yr Unol Daleithiau Llygad Buddsoddiad $400 Miliwn Sam Bankman-Fried

Mae erlynwyr ffederal yn archwilio buddsoddiad $400 miliwn Sam Bankman-Fried yn y gronfa rhagfantoli Modulo Capital, a leolir ar yr un compownd â FTX.

Mae'r erlynwyr yn ymchwilio i weld a fuddsoddodd Bankman-Fried arian cwsmeriaid FTX i Modulo Capital tra bod Alameda Research wedi dioddef cwymp cwmnïau crypto eraill.

Buddsoddiad Modulo Llygad Erlynwyr SBF

Mae erlynwyr yn amau ​​​​bod Bankman-Fried wedi buddsoddi yn y gronfa rhagfantoli trwy gronfeydd cwsmeriaid FTX a gamddefnyddiwyd. 

Datgelodd erlynydd Bahamian eu gwybodaeth am fodolaeth y gronfa wrychoedd yn ystod gwrandawiad mechnïaeth Bankman-Fried yn Nassau, Bahamas, cyn i gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX fod yn estraddodi i'r US Bankman-Fried yn ôl pob sôn cyfarfu â sylfaenwyr Modulo Duncan Rheingans-Yoo a Xiaoyun Zhang yn ystod ei gyfnod gyda'r cwmni masnachu meintiau Jane Street Capital. Yn ddiweddarach honnir iddo fuddsoddi tua $ 300 miliwn yn y gronfa wrychoedd cyn i FTX ffeilio am fethdaliad ym mis Tachwedd 2022.

Yn ôl y New York Times, mae cyfreithwyr sy'n delio ag achos methdaliad FTX hefyd wedi rhestru'r arian fel ffynhonnell adennill bosibl ar gyfer ystâd methdaliad y gyfnewidfa. 

“Canolbwyntio ar drafodion mawr, amheus â chronfa, cwmni neu berson sydd â chysylltiadau agos â’r dyledwr cyn y ffeilio methdaliad yn y bôn yw’r ffrwyth crog isel mewn achos methdaliad,” nododd yr athro methdaliad o Brifysgol Georgia, Lindsey Simon.

Arestiwyd Bankman-Fried yn y Bahamas ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl cwymp FTX, lle honnir iddo gam-drin arian cwsmeriaid i achub y gwneuthurwr marchnad cyswllt Alameda Research. Dywedwyd bod cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda, Caroline Ellison, yn erbyn buddsoddiad Bankman-Fried ym Modulo.

Mae Bankman-Fried bellach yn wynebu wyth cyhuddiad troseddol yn yr Unol Daleithiau, gan gynnwys twyll gwifren, cynllwyn i ymrwymo gwyngalchu arian, a chyllid ymgyrchu gwleidyddol troseddau. Ar wahân, mae gan y SEC a godir cyn-fyfyriwr MIT am gamddefnyddio $1.8 miliwn mewn cronfeydd buddsoddwyr.

Erlynwyr yn Cau i Mewn ar Asedau Cyn Brif Swyddog Gweithredol Cyn Treial Hydref 2023

Mae erlynwyr swyddogol yn cau i mewn ar asedau Sam Bankman-Fried wrth iddynt adeiladu hyd at ddyddiad ei brawf ym mis Hydref 2023.

Yr erlynwyr yn ddiweddar atafaelwyd $50 miliwn o gyfrif Sam Bankman-Fried yn Farmington State Bank yn Washington, lle honnir i Alameda fuddsoddi $11.5 miliwn.

Mae Farmington State Bank wedi'i leoli yn Farmington, WA, tref o ddim ond 146 o drigolion. Mae erlynwyr hefyd yn archwilio tri Binance cyfrifon o dan enw Bankman-Fried.

Ddydd Gwener, Ionawr 20, 2023, atafaelodd swyddogion a oedd yn erlyn Bankman-Fried gyfranddaliadau cyd-sylfaenydd FTX mewn broceriaeth ar-lein Robinhood Markets. Tua thri diwrnod yn ddiweddarach, Bankman-Fried rhestru tŷ tref yn Washington, DC, am $3.28 miliwn.

Mae'n debyg y bydd y modd y bydd erlynwyr ffederal yn ymdrin ag achos Modulo yn llywio camau tebyg ynghylch buddsoddiadau eraill Bankman-Fried, sef cyfanswm o tua $4.6 biliwn. Buddsoddodd y cyn biliwnydd yn Bored Ape Creawdwr Clybiau Hwylio Yuga Labs a chwmni deallusrwydd artiffisial o'r enw Anthropic.

Ar gyfer y diweddaraf Be[In]Crypto Bitcoin Dadansoddiad (BTC), cliciwch yma.