Er bod y farchnad arian cyfred digidol wedi symud i'r flwyddyn newydd, mae ymerodraeth CZ wedi'i phrofi'n barhaus. Yn dilyn Reuters, y Washington Post oedd y cyhoeddiad gorau nesaf i osod ei golygfeydd ar Binance.
Yn ôl adroddiad newydd gan The Washington Post, cychwynnodd erlynwyr yr Unol Daleithiau achosion cyfreithiol yn erbyn y cyfnewidfa crypto blaenllaw am dwyll.
Dywedodd y cyhoeddiad prif ffrwd fod awdurdodau'r Unol Daleithiau yn ddiweddar wedi gorchymyn bod cwmnïau buddsoddi yn rhoi dogfennau sy'n ymwneud â Binance ar ôl iddo fod yn benderfynol o gael trafodion anomalaidd.
Mwy o wres o gwmpas
Ar hyn o bryd mae Binance yn wynebu llawer o gyhuddiadau ac yn cael ei ymchwilio am droseddau fel trosglwyddo arian heb awdurdod, cynllwyn gwyngalchu arian, a thorri sancsiynau.
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) wedi lansio ymchwiliad i'r berthynas rhwng Binance a chronfeydd gwrychoedd. Mae'n ofynnol i Binance drosglwyddo negeseuon gan ei sylfaenydd, aelodau arweinyddiaeth, a nifer o bartneriaid mewn trafodion a datblygu defnyddwyr.
Cyhuddodd y DoJ Binance o ddinistrio papurau, addasu a dileu gwybodaeth o'r system. Roedd y cynnwys y penderfynwyd ei drosglwyddo o'r Unol Daleithiau hefyd yn darged i'r Adran Cyfiawnder.
Rhaid cofrestru trafodion arian cyfred digidol gydag Adran Trysorlys yr UD o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc yr UD, a gall troseddau arwain at ddedfryd carchar o hyd at ddeng mlynedd.
Yn ôl y Washington Post, cyfaddefodd Prif Swyddog Strategaeth Binance, Patrick Hillmann, fod bylchau mewn cydymffurfiaeth reoleiddiol yn gynnar yn y busnes.
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wedi gwella, ac mae gan y sefydliad bellach dîm sy'n mynychu sesiynau hyfforddi Cymdeithas Gweithwyr Proffesiynol Sancsiynau Ardystiedig (ACSS).
Sefyllfa Gyfnewid Diwethaf
Binance yw cyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf y byd, gyda gweithrediadau mewn dros 100 o wledydd. Gwyngalchu arian a thorri cyfreithiol yw'r prif bryderon yn ddiweddar, yn enwedig ar ôl i FTX, un o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf y byd, ddod i'r amlwg.
Ers cyfres o fethiannau a ysgogodd gwymp y farchnad arian cyfred digidol yn ei chyfanrwydd, mae'r prif gyfnewidfeydd arian cyfred digidol sy'n dal i fod ar waith wedi bod dan bwysau cyson gan awdurdodau rheoleiddio.
O ganlyniad i'r argyfwng hyder, tynnodd buddsoddwyr manwerthu eu harian allan o'r cyfnewid yn gyflym, a achosodd Binance i frwydro. Roedd caffael benthyciwr cryptocurrency cythryblus Voyager Digital gan Binance hefyd yn wynebu beirniadaeth gan rymoedd sylweddol.
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi mynegi gwrthwynebiad i fargen caffael Binance US.
Sicrhaodd Binance fargen $1 biliwn i gaffael y benthyciwr arian cyfred digidol sydd wedi darfod, Voyager Digital. Mewn ffeil a gyflwynwyd ddydd Mercher, gwnaeth yr SEC rai gwrthwynebiadau cyfyngedig, gan dynnu sylw at y ffaith bod angen gwybodaeth am bryniant Binance.
Gofynnodd yr asiantaeth am ragor o fanylion ynghylch natur gweithrediadau Binance yn dilyn y caffaeliad.
Mae swyddogion gwarantau a bancio yn nhaleithiau Texas, Efrog Newydd, New Jersey, a Vermont hefyd yn gwrthwynebu'r cyfnewid dros fis Rhagfyr. Roedd Alameda Research, adran fasnachu fethdalwr FTX, hefyd yn gwrthwynebu'r gwerthiant, gan ddadlau ei fod yn gwahaniaethu'n annheg yn erbyn rhai grwpiau.
Pwysau Byd-eang
Yn flaenorol, roedd buddsoddwyr Ffrainc yn siwio'r cyfnewid arian cyfred digidol am arferion camarweiniol a dweud celwydd am yr hyn oedd yn digwydd.
Fe wnaeth grŵp o fuddsoddwyr 15 siwio Binance France a'i riant-gwmni ddiwedd mis Rhagfyr 2022. Cyhuddwyd y cyfnewid o dorri rheoliadau Ffrainc trwy hyrwyddo gwasanaethau crypto heb gofrestru gydag awdurdodau'r llywodraeth.
Darparwyd sgrinluniau gan y buddsoddwyr a ddaeth â'r camau cyfreithiol i ddangos sut roedd Binance yn gweithredu ar-lein cyn i'r cwmni gael ei gofrestru'n swyddogol.
Gofynnodd y plaintiffs am iawndal o tua € 2.4 miliwn, sy'n cyfateb i'r swm o arian a gollwyd ganddynt pan chwalodd TerraUSD (UST).
Mewn ymateb i'r honiadau, cyhoeddodd Binance bost blog yn nodi ei fod yn gwahardd unrhyw weithgaredd hyrwyddo cyn i'r defnyddiwr gofrestru ar gyfer cyfrif.
Gwnaeth y cyfnewid arian cyfred digidol yn glir ei fod bob amser wedi dangos hysbysiadau rhybuddio am y risgiau posibl sy'n gysylltiedig â'r diwydiant arian cyfred digidol.
Ffynhonnell: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/