Mae Erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi ffeilio argymhelliad dedfrydu yn yr achos yn erbyn BitMEX cyd-sylfaenydd Arthur Hayes yn ceisio o leiaf blwyddyn o garchar.
Cyflwynodd yr erlynwyr argymhelliad y ddedfryd i Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau John Koeltl yn Manhattan ar Fai 12.
Daw’r awgrym hwn ar ôl i Hayes bledio’n euog i dorri cyfraith cyfrinachedd banc yr Unol Daleithiau. Disgwylir ei ddedfrydu yn ddiweddarach ym mis Mai. Cyn hyn, llofnododd Hayes fargen ple yn cytuno i dreulio chwech i 12 mis yn y carchar. Roedd y cytundeb ple hefyd yn golygu ei fod yn talu dirwy o $10 miliwn.
Cyn derbyn y fargen ple, roedd Hayes yn wynebu hyd at bum mlynedd yn y carchar am bob cyfrif o’i dditiad ym mis Hydref 2020.
Fodd bynnag, dywedodd yr erlyniad:
Nid oes amheuaeth bod yr achos hwn wedi cael ei wylio'n agos iawn yn y diwydiant arian cyfred digidol. Bydd cydymffurfiaeth gan lwyfannau arian cyfred digidol yn anghyraeddadwy os yw eu gweithredwyr yn credu nad oes unrhyw ôl-effeithiau ystyrlon am fethu â chydymffurfio â'r gyfraith.
Cyn hyn, gofynnodd cyfreithwyr Hayes iddo beidio treulio amser yn y carchar. Yn ogystal, fe wnaethon nhw apelio ar y Barnwr Koeltl i adael i Hayes fyw dramor a theithio'n rhydd.
Gan gyfiawnhau eu hargymhelliad, cyfreithwyr Hayes dadlau bod:
Mae hwn yn achos pwysig sydd eisoes wedi cael effaith ryfeddol a chyhoeddus iawn ar fywyd personol Mr Hayes a'r busnes BitMEX a gyd-sefydlodd.
Ar y llaw arall, dywedodd y swyddfa brawf y dylai Hayes gael dedfryd prawf o ddwy flynedd.
Ceisiodd cyd-sylfaenwyr BitMEX osgoi craffu rheoleiddiol
Yn ôl yr erlynwyr, nid oedd Hayes a'i gyd-ddiffynyddion, Benjamin Delo a Samuel Reed, hefyd yn gyd-sylfaenwyr BitMEX, yn integreiddio rhaglenni i atal gwyngalchu arian i BitMEX. Yn ogystal, honnodd yr erlynwyr fod y triawd wedi sefydlu BitMEX yn Seychelles i osgoi craffu rheoleiddio.
Gwadodd BitMEX yr honiadau ar y dechrau. Fodd bynnag, cytunodd grŵp o gwmnïau a oedd yn gweithredu’r gyfnewidfa i dalu $100 miliwn i ddod â honiadau eu bod wedi galluogi masnachau anghyfreithlon am flynyddoedd i ben. Ar ben hynny, dywedodd BitMEX ei fod wedi gwella ei raglen gydymffurfio ac y byddai'n falch o symud y tu hwnt i'r ymchwiliadau.
Cytunodd Delo a Reed hefyd i dalu $10 miliwn yr un. Mae eu gwrandawiadau dedfrydu wedi'u trefnu ar gyfer Mehefin 15 a Gorffennaf 13, yn y drefn honno.
Yn wahanol i gyd-sylfaenwyr BitMEX, gwrthododd Gregory Dwyer, gweithiwr cyntaf y gyfnewidfa a chyn Bennaeth Datblygu Busnes, gyhuddiadau yn ei erbyn. Mae ei brawf wedi'i drefnu ar gyfer Awst 2022.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/