Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ceisio gohirio cyhuddiadau twyll gan CFTC, SEC yn erbyn SBF

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi gofyn i’r achosion o dwyll yn erbyn sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried beidio â mynd ymlaen tan ddiwedd achos troseddol y llywodraeth yn ei erbyn, yn ôl dogfennau llys.

Ysgrifennodd Damian Williams, y prif erlynydd sy'n goruchwylio'r achos troseddol yn erbyn Bankman-Fried, fod y Comisiwn Masnachu Nwyddau yn y Dyfodol a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ill dau wedi cydsynio i'r arhosiad. Mae Bankman-Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison, a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang hefyd wedi cytuno i’r arhosiad, yn ôl ffeilio’r llys.

Yn ôl ffeil llys ddydd Mawrth, dywedodd Damian Williams y byddai canlyniad yr achos troseddol yn debygol o effeithio'n sylweddol ar yr achosion sifil. Mynegodd bryder hefyd y gallai tîm amddiffyn Bankman-Fried ddefnyddio’r broses ddarganfod yn yr achos sifil i gryfhau eu hamddiffyniad eu hunain yn yr achos troseddol, gan nodi yn y ffeil ddydd Mawrth y byddai’r achos troseddol yn debygol o gael “effaith sylweddol” ar y weithdrefn sifil a dylid felly ei ohirio. 

“Gallai caniatáu i ddarganfyddiad yn yr Achosion Sifil fynd yn ei flaen heb gyfyngiad roi’r arfau i’r diffynnydd, Samuel Bankman-Fried, gael gafael ar ddeunydd uchelgyhuddiad yn amhriodol ynghylch tystion y Llywodraeth, osgoi’r rheolau darganfod troseddol, a theilwra ei amddiffyniad yn yr Achos Troseddol.” Ysgrifennodd Williams.

Nid yw symudiad o'r fath yn gwbl ddigynsail. Ym mis Gorffennaf 2018, mae'r SEC ei atal dros dro ei harchwiliwr i'r twyllwr crypto Renwick Haddow oherwydd canfuwyd bod yr achosion sifil a throseddol yn seiliedig ar yr un ffeithiau ac amgylchiadau.

Ar Ragfyr 13, fe wnaeth y SEC godi tâl ffurfiol ar Bankman-Fried am ddatblygu cynllun i swindle buddsoddwyr FTX. Yn yr un modd, mae'r Comisiwn Masnachu Nwyddau yn y Dyfodol, neu CFTC, hefyd wedi cyhuddo Bankman-Fried o gynnal un o'r twyll mwyaf yn hanes America, gan ei gyhuddo o ganiatáu i arian lifo o FTX i Alameda Research. 

Ar un adeg, roedd Bankman-Fried yn un o'r dynion cyfoethocaf yn y byd, ar ôl arwain un o'r cyfnewidfeydd crypto canolog mwyaf yn y byd, roedd wedi ei gwneud yn bwynt i glydwch ei hun i reoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau ac yn rhyngwladol, gan gynnwys sawl un. pobl o'r tu mewn i'r SEC ei hun. 

Daw'r symudiad i ohirio'r achos sifil ar ôl i un o brif swyddogion y SEC ymddiswyddo ym mis Ionawr. Yn dilyn adroddiadau bod Dan Berkovitz, Cwnsler Cyffredinol yn y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, wedi cynnal sawl cyfarfod dadleuol gyda Bankman-Fried, roedd yn cyhoeddodd ym mis Rhagfyr y byddai Berkovitz yn gadael ei rôl yn effeithiol Ionawr 31. 

Yn gyfan gwbl, mae Bankman-Fried yn wynebu wyth cyhuddiad troseddol, gan gynnwys twyll gwifrau a chynllwynio i wyngalchu arian. Ymddangosodd yn y llys ffederal yn Manhattan ar Ionawr 3ydd, lle plediodd yn ddieuog i bob un o'r wyth cyhuddiad. Mae sylfaenydd FTX bellach yn aros am dreial sydd i'w gynnal ym mis Hydref.