Erlynwyr UDA Eisiau Oedi CFTC, SEC Achosion Twyll Yn Erbyn Sam Bankman-Fried

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi gofyn i’r achosion o dwyll yn erbyn sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried beidio â mynd ymlaen tan ddiwedd achos troseddol y llywodraeth yn ei erbyn, yn ôl dogfennau llys.

Ysgrifennodd Damian Williams, y prif erlynydd sy'n goruchwylio'r achos troseddol yn erbyn Bankman-Fried, fod y Comisiwn Masnachu Nwyddau yn y Dyfodol a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ill dau wedi cydsynio i'r arhosiad. Mae Bankman-Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison, a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang hefyd wedi cytuno i’r arhosiad, yn ôl ffeilio’r llys.

Mae’n debygol y bydd canlyniad yr achos troseddol yn cael “effaith sylweddol” ar yr achosion sifil, meddai yn y ffeilio llys ddydd Mawrth. Dywedodd Williams hefyd ei fod yn bryderus y gallai tîm cyfreithiol Bankman-Fried ddefnyddio proses darganfod yr achos sifil i gryfhau ei amddiffyniad yn yr achos troseddol.

“Ar ben hynny, gallai caniatáu i ddarganfyddiad yn yr Achosion Sifil fynd yn ei flaen heb gyfyngiad beryglu rhoi’r offer i’r diffynnydd, Samuel Bankman-Fried, gael gafael ar ddeunydd uchelgyhuddiad yn amhriodol ynghylch tystion y Llywodraeth, osgoi’r rheolau darganfod troseddol, a theilwra ei amddiffyniad yn yr Achos Troseddol yn amhriodol. ,” ysgrifennodd.

Mae'r SEC wedi cyhuddo Bankman-Fried o gynllwynio i twyllo buddsoddwyr FTX. Yn y cyfamser, cyhuddodd y CFTC Bankman-Fried, FTX, ac Alameda Research, o twyll a chamliwiadau perthnasol.

Yn gyfan gwbl, mae Bankman-Fried yn wynebu wyth cyhuddiad troseddol, gan gynnwys twyll gwifrau a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. Ymddangosodd sylfaenydd FTX yn llys ffederal Manhattan ar Ionawr 3 a plediodd yn ddieuog i bob un o'r wyth cyhuddiad ac yn awr yn aros am dreial a drefnwyd ar gyfer mis Hydref.

Ychydig fisoedd yn ôl, roedd Bankman-Fried yn un o'r Prif Weithredwyr mwyaf pwerus yn y diwydiant crypto. Ond dechreuodd craciau ddangos yn y sylfaen pan ddatgelwyd bod Alameda Research yn dal gwerth biliynau o FTT, tocyn cyfleustodau FTX, ar ei fantolen yn erbyn gwerth biliynau o rwymedigaethau. Arweiniodd y panig dilynol at dynnu biliynau o arian yn ôl o'r gyfnewidfa FTX. Nid oedd gan y cwmni ddigon o asedau cwsmeriaid wrth law i ateb y galw am dynnu arian yn ôl, ac ar Dachwedd 11, fe ffeiliodd FTX am amddiffyniad methdaliad Pennod 11 a rhoddodd Bankman-Fried y gorau i'w swydd fel Prif Swyddog Gweithredol.

Fis yn ddiweddarach, ar Ragfyr 12, roedd Bankman-Fried arestio gan heddlu'r Bahamas ar gais awdurdodau UDA. Wedi cael ei ddal yn Ngharchar drwg-enwog Fox Hill am wythnos, bu Mr estraddodi i'r Unol Daleithiau. Mae bellach yn cael ei arestio yng nghartref ei rieni, Palo Alto, lle bydd yn aros tan ei brawf.