Mae rhan fwyafrifol o'r asedau a atafaelwyd yn cynnwys 55.3 miliwn o gyfranddaliadau o Robinhood gyda'i werth presennol o tua $526 miliwn.
Yr wythnos diwethaf, atafaelodd erlynwyr o'r Unol Daleithiau werth syfrdanol o $700 miliwn o asedau a oedd yn eiddo i'r gyfnewidfa crypto neu'n perthyn iddi. FTX a'i sylfaenydd gwarthus Sam Bankman-Fried (SBF).
Yn unol â'r ffeilio llys a gyflwynwyd ddydd Gwener diwethaf, Ionawr 20, erlynydd ffederal yr Unol Daleithiau Damian Williams nodi bod y “llywodraeth â pharch yn rhoi hysbysiad bod yr eiddo yn destun fforffediad”. Mae hyn yn cwmpasu rhestr hir o asedau gan gynnwys cyfranddaliadau, fiat, a crypto.
Mae'r ffeilio yn nodi bod y rhan fwyaf o'r asedau wedi'u hatafaelu gan y llywodraeth rhwng Ionawr 4 a Ionawr 19. Ar ben hynny, mae erlynwyr yr Unol Daleithiau hefyd yn cyflwyno hawliadau i “yr holl arian ac asedau” sy'n perthyn i dri chyfrif Binance gwahanol.
Daw'r rhan fwyaf o'r gwerth yn yr asedau a atafaelwyd o'r pentwr o Robinhood (NASDAQ: HOOD) cyfranddaliadau a brynwyd gan SBF trwy honnir iddo ddefnyddio cronfeydd cwsmeriaid FTX sydd wedi'u dwyn. Yn gynharach y mis hwn, yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) eisoes cyhoeddodd atafaelu gwerth $465 miliwn o stoc HOOD.
Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau wedi atafaelu cyfanswm o 55.3 miliwn o gyfranddaliadau o Robinhood gyda’i werth presennol o tua $526 miliwn. Ar hyn o bryd mae'r stociau hyn yn cael eu dal gan Emergent Fidelity Technologies, cwmni cregyn a grëwyd gan Bankman-Fried ynghyd â'i gyd-sylfaenydd FTX Gary Wang.
Yn ei affidafid ym mis Rhagfyr, ysgrifennodd SBF ei fod ef a Wang wedi ffurfio'r cwmni newydd gan ddefnyddio'r arian a fenthycwyd gan chwaer gwmni FTX, Alameda Research. Roedd y ddeuawd hefyd wedi defnyddio arian cwsmeriaid FTX i lenwi twll traddodiadol ym mantolen Alameda yr haf diwethaf.
Ar wahân i Robinhood, mae cronfeydd eraill a atafaelwyd yn cynnwys $20.7 miliwn a ddelir gan Eginol yn ED&F Man Capital Markets, Inc. Yn ogystal, mae $49.9 miliwn arall yn Farmington State Bank, a ddelir gan FTX Digital Markets. Yr wythnos diwethaf, atafaelodd awdurdodau hefyd arian FTX a ddelir yn Silvergate Bank.
Cronfeydd FTX yn Binance a'i Gysylltiad â'r UD
Mae'r ffeilio llys diweddar yn rhestru tri chyfrif a gedwir ar gyfnewidfa crypto cystadleuol Binance ynghyd â'i dadogi Binance US. Fodd bynnag, nid yw gwerth yr asedau yn y cyfrifon hyn wedi'i nodi.
Yr wythnos diwethaf, nododd tîm ailstrwythuro FTX dan arweiniad Prif Swyddog Gweithredol y cwmni newydd John J. Ray III eu bod wedi adennill gwerth mwy na $5 biliwn o asedau cwmni ar wahân mewn buddsoddiadau hylifol.
Yn unol â'r diweddaraf datblygiad, mae Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX yn bwriadu ailgychwyn y cyfnewid unwaith eto. Tynnodd y newyddion optimistiaeth yn y farchnad gyda'r tocyn FTT brodorol yn ymchwyddo.
Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.
Ffynhonnell: https://www.coinspeaker.com/us-regulator-seize-700m-ftx-sbf/