Mae Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau yn amau bod cyfnewid crypto Kraken wedi torri sancsiynau’r Unol Daleithiau trwy ganiatáu i ddefnyddwyr o ranbarthau â sancsiynau fasnachu tocynnau digidol ac wedi agor ymchwiliad ffederal i ddatgelu’r gwir, Mae'r New York Times adroddwyd.
Mae sancsiynau UDA ar hyn o bryd yn awgrymu Iran, Gogledd Corea, Ciwba, Syria, yn ogystal â rhanbarthau Crimea, Donetsk a Luhansk yn yr Wcrain. Ym mis Mai 2022, MetaMask ac OpenSea cyhoeddodd roeddent yn cydymffurfio â'r sancsiynau hyn ac yn gwahardd trafodion defnyddwyr o'r rhanbarthau hyn.
Hyd yn hyn, mae'n hysbys bod Kraken wedi caniatáu i ddefnyddwyr o Iran, Syria, a Chiwba brynu a gwerthu asedau digidol ynghyd â rhanbarthau eraill a gymeradwywyd.
Mae pobl â gwybodaeth ar y mater a siaradodd â'r NYT yn honni bod Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD (OFAC) yn debygol o osod dirwy ar Kraken o ganlyniad i'r ymchwiliad ffederal.
Mae gan OFAC wedi dirwyo cyfnewidfeydd crypto eraill ar gyfer troseddau sancsiynau tebyg o'r blaen. BitGo wedi cael dros 183 o droseddau yn 2020 a chafodd ddirwy o $98,000. BitPay, ar y llaw arall, dirwy o dros $500,000 am 2,102 o droseddau.
Kraken dan wyliadwriaeth
Yn ôl y ffynonellau, mae Kraken wedi bod o dan radar OFAC ers 2019, ar ôl i weithiwr siwio Kraken am wneud busnes gyda’r cenhedloedd a ganiatawyd. Er bod yr achos cyfreithiol wedi'i setlo, mae OFAC wedi bod yn monitro cyfrifon Kraken yn Iran a rhanbarthau eraill sydd wedi'u cosbi.
Yn ôl y NYT, Prif Swyddog Gweithredol Kraken Jesse Powell postio dogfen ar sianel Slack y cwmni, yn dangos bod gan Kraken 1,522 o gyfrifon yn Iran, 149 yn Syria, ac 83 yng Nghiwba. Mae'r niferoedd o ddiwedd mis Mehefin. Mewn geiriau eraill, gallai fod mwy o gyfrifon gan ranbarthau â sancsiynau ar ben y 1,754 o gyfrifon presennol.
Dywedodd Prif Swyddog Cyfreithiol Kraken, Marco Santori, wrth y NYT fod y cwmni:
“ddim yn gwneud sylw ar drafodaethau penodol gyda rheoleiddwyr. Mae Kraken yn monitro cydymffurfiaeth â deddfau sancsiynau yn agos ac, fel mater cyffredinol, yn adrodd i reoleiddwyr hyd yn oed ar faterion posibl. ”
Dywedodd llefarydd ar ran trysorlys Kraken hefyd nad yw’r cwmni’n cadarnhau nac yn gwneud sylwadau ar ymchwiliadau posib neu barhaus ac ychwanegodd fod Kraken yn:
“wedi ymrwymo i orfodi sancsiynau sy’n amddiffyn diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau.”
Os caiff Kraken ddirwy gan y OFAC, hwn fydd y cwmni crypto mwyaf i wynebu camau gorfodi oherwydd y sancsiynau yn erbyn Iran ers 1979, pan waharddodd yr Unol Daleithiau allforio nwyddau a gwasanaethau i'r wlad.
Cwmnïau eraill sy'n destun ymchwiliad
Mae'r Unol Daleithiau wedi bod yn llym iawn gyda chwmnïau crypto ers diwedd 2020.
Ychydig ddyddiau yn ôl, y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC)dechrau ymchwilio Coinbase dros restru gwarantau. Cynyddodd Coinbase ei restrau i dros 150 o arian cyfred digidol yn 2021 ac mae wedi bod o dan radar SEC ers hynny. Mae'r SEC yn meddwl bod Coinbase yn caniatáu i'w ddefnyddwyr yn yr UD fasnachu asedau digidol a ddylai fod wedi'u cofrestru fel gwarantau.
Mae'r SEC hefyd wedi bod yn erlid Ripple ers mis Rhagfyr 2020. Agorodd y SEC a chyngaws yn erbyn Ripple, gan honni bod yr XRP yn dechnegol yn 'ddiogelwch,' a wnaeth yr holl werthiannau XRP heb eu cofrestru. Mae'r SEC yn dadlau bod hyn yn anghyfreithlon ac eisiau caffael y $2 biliwn a gasglwyd o werthiannau XRP. Mae'r achos cyfreithiol wedi parhau ers 2020, ac mae'n ymddangos bod yr SEC colli.
Yn 2021, Binance cymerwyd dan ymchwiliad gan yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau a'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) am honnir ei fod yn gyrchfan arwyddocaol ar gyfer cryptocurrencies anghyfreithlon. Mae'r IRS wedi bod yn cwestiynu a yw Binance yn fodlon gadael i Americanwyr wneud crefftau anghyfreithlon.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/