Llwyfan masnachu cryptocurrency yn Washington, Bittrex Wedi bod wedi dirwyo y swm o $29 miliwn gan Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau drwy'r Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN).
Daeth y ffôn, sydd wedi'i dagio fel yr un mwyaf a godwyd gan OFAC ar lwyfan masnachu arian digidol, yn angenrheidiol, gan ystyried bod Bittrex wedi methu â gweithredu rhaglenni cydymffurfio digonol, gan helpu rhai o'i ddefnyddwyr i osgoi cosbau sefydledig.
Yn ôl cyhoeddiad OFAC, methodd y platfform masnachu “ag atal pobl yr ymddengys eu bod wedi'u lleoli yn rhanbarth Crimea yn yr Wcrain, Ciwba, Iran, Swdan, a Syria rhag defnyddio ei blatfform i gymryd rhan mewn gwerth tua $263,451,600.13 o drafodion arian rhithwir rhwng mis Mawrth 2014. a Rhagfyr 2017.”
Nododd y rheolydd y byddai atal y defnyddwyr gwaharddedig hyn wedi bod yn hawdd pe bai'r cyfnewid yn atal eu cofrestriad yn seiliedig ar eu cyfeiriadau IP ar y pwynt cofrestru. Roedd y toriad FinCEN yn cynnwys methiant ar ran y llwyfan masnachu i sefydlu Gwrth-wyngalchu Arian priodol (AML) mesurau, gan greu sianel wan ar gyfer gwyngalchu elw ariannol anghyfreithlon.
“Pan fydd cwmnïau arian rhithwir yn methu â gweithredu rheolaethau cydymffurfio â sancsiynau effeithiol, gan gynnwys sgrinio cwsmeriaid sydd wedi'u lleoli mewn awdurdodaethau â sancsiynau, gallant ddod yn gyfrwng i actorion anghyfreithlon sy'n bygwth diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau,” meddai Cyfarwyddwr OFAC, Andrea Gacki. “Dylai cyfnewidfeydd arian rhithwir sy'n gweithredu ledled y byd ddeall pwy - a ble - yw eu cwsmeriaid. Bydd OFAC yn parhau i ddal cwmnïau atebol, yn y diwydiant arian rhithwir ac mewn mannau eraill, y mae eu methiant i weithredu rheolaethau priodol yn arwain at dorri sancsiynau.”
Mae Trysorlys yr UD wedi bod yn fwy byw tuag at ddarparwyr gwasanaethau cryptocurrency trwy gydol y flwyddyn, gan ddod i'r amlwg gyntaf ym mis Mai pan ddaeth cymysgydd crypto gwahardd, Blender.io ac wedi hynny pan y bydd Ychwanegodd Arian Tornado at ei restr.
Er nad oedd y diwydiant yn gwneud unrhyw ffwdan ynglŷn â gwaharddiad Blender, mae gwrthwynebiad Tornado Cash wedi'i dderbyn gyda chymaint o wrthwynebiadau, ac mae pob un ohonynt wedi ysgogi cewri'r diwydiant fel Coinbase Global Inc i ariannu achosion cyfreithiol wedi'u targedu a styntiau eiriolaeth.
Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/us-treasury-fines-bittrex-exchange-29m-for-multi-year-sanctions-violation