Mae gan Farnwr Methdaliad Voyager Geiriau llym dros Gwrthwynebiad SEC i Fargen Binance

Roedd gan y barnwr sy'n goruchwylio achos methdaliad y brocer crypto Voyager Digital eiriau llym am wrthwynebiad gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn ystod gwrandawiad llys ddydd Llun.

Heb rai amddiffyniadau i “bobl” sy’n ymwneud â chynllun ailstrwythuro Voyager, sy’n cynnwys gwerthu ei asedau trallodus i Binance US, byddai “cleddyf yn hongian dros bennau unrhyw un sy’n mynd i wneud y trafodiad hwn,” meddai’r Barnwr Michael Wiles yn ystod y gwrandawiad. .

Mae gan Voyager a hyd yn oed bargen i werthu ei asedau trallodus i Binance US, a fydd wedyn yn trin dychwelyd arian i gwsmeriaid y cwmni. Yn wreiddiol roedd Wiles yn mynd i gyhoeddi penderfyniad ar y cynllun yr wythnos diwethaf. Yn lle hynny, mae wedi rhoi tan fore yfory i'r SEC ddod o hyd i ddadl fwy argyhoeddiadol yn erbyn cynllun ailstrwythuro Voyager, yn ôl adroddiad gan Bloomberg.

Yn ei wrthwynebiad, ysgrifennodd y SEC, er nad yw'r comisiwn ei hun wedi cymryd safbwynt swyddogol ynghylch a yw tocyn VGX Voyager yn sicrwydd, mae staff yn y SEC yn credu y gallai fod ac maent am gynnal yr hawl i ddal y cwmni'n atebol. Dadleuodd yr SEC hefyd y gallai’r trafodion i ddychwelyd asedau i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau “dorri” ei reolau yn erbyn gwerthu gwarantau anghofrestredig, a thrwy hynny alw Binance US yn gyfnewidfa gwarantau anghofrestredig.

Mae'n nodweddiadol mewn achosion methdaliad ar gyfer cynlluniau ailstrwythuro i gynnwys rhai amddiffyniadau cyfreithiol ar gyfer cynghorwyr a swyddogion gweithredol cwmni. Ond mae angen i'r amddiffyniadau hynny gael eu hamlinellu'n benodol iawn mewn datganiad datgelu, a dyna'r hyn y mae'r SEC wedi bod yn destun pryder.

Yn ei wrthwynebiad, dywedodd y SEC fod Voyager wedi ceisio “imiwnedd llwyr rhag camau gorfodi’r llywodraeth ar gyfer troseddau yn y gorffennol neu’r dyfodol o’r gyfraith sy’n ymwneud â’r’ Trafodion Ailstrwythuro,” i unrhyw un sy’n ymwneud â’r cytundeb gyda Binance US.

Yr SEC yw'r endid llywodraeth diweddaraf i graffu ar gynllun ailstrwythuro Pennod 11 Voyager. Twrnai Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd Damian Williams ei fod yn “amlwg yn anghyfreithlon” ceisio amddiffyniad cyfreithiol rhag cyhuddiadau posibl o dwyll sifil neu droseddol. Mae'r rheolydd gwarantau gwladol yn New Jersey ysgrifennu i gefnogi gwrthwynebiad Williams.

Yn y cyfamser, mae'r rheolyddion gwarantau a bancio yn Texas wedi dadlau nad yw Voyager yn fwy bwriadol wrth ddweud wrth gredydwyr ansicredig y gallai eu taliad ostwng o amcangyfrif o 51% i 24% o werth eu hasedau os na fydd y cwmni'n ennill ei achos cyfreithiol yn erbyn Alameda Research.

Siwiodd Alameda Voyager ym mis Ionawr, gan geisio adennill $446 miliwn mewn benthyciadau a ad-dalwyd i Voyager Digital. Ynddo, mae Alameda yn honni bod Voyager a benthycwyr crypto eraill “wedi ariannu Alameda ac wedi hybu [ei] gamymddwyn honedig, naill ai’n fwriadol neu’n fyrbwyll.” Nawr mae cyfreithwyr Alameda yn dadlau bod modd adennill yr arian ac y dylid ei ddefnyddio i ad-dalu credydwyr Alameda, nid Voyager's.

Mae rheoleiddwyr Texas hefyd wedi galw sylw at Delerau Defnyddio Binance US, gan ddweud ei fod yn gofyn i gwsmeriaid gydnabod bod “Binance.us yn dibynnu ar Binance.com a ‘Phartïon Cysylltiedig’ eraill i ddarparu gwasanaethau i Binance US,” Abigail Ryan, Twrnai Cyffredinol Texas , ysgrifennodd mewn ffeilio llys ym mis Chwefror, gan ddadlau nad yw pob awdurdodaeth lle gellid rhannu data cwsmeriaid yn cynnal yr un amddiffyniadau data ariannol â'r UD

Fodd bynnag, bu rhywfaint o arwydd o gymod. Mae gwrthwynebiad y SEC yn adleisio un a godwyd bythefnos yn ôl, pan alwodd y Comisiwn Masnach Ffederal yr un iaith yn “rhyddhau cuddiedig” i amddiffyn Voyager rhag cael ei ddal yn atebol am “farchnata twyllodrus ac annheg.”

Ers codi ei wrthwynebiad, mae'r FTC wedi trafod gyda thîm cyfreithiol Voyager i lunio "iaith gerfiedig benodol gyda'r bwriad o fynd i'r afael â gwrthwynebiad y FTC," ysgrifennodd y cyfreithiwr Katherine Johnson ar ran y FTC yn llythyr ffeilio gyda'r llys ddydd Gwener.

Os na chaniateir i gytundeb Voyager Digital i werthu ei asedau trallodus i Binance US gael ei gwblhau, gallai fod yn rhaid i'r brocer crypto fethdalwr agor trydydd rownd o geisiadau.

Ym mis Medi, cyhoeddodd Voyager fod desg fasnachu Sam Bankman-Fried, Alameda Research, wedi'i dewis i gaffael ei hasedau trallodus. Ond pan gwympodd FTX ei hun ym mis Tachwedd, aeth Alameda i lawr ag ef a bu'n rhaid i Voyager cael gwared ar y cynllun hwnnw.

Ar ôl ailagor y broses gynnig, cyhoeddodd Voyager ym mis Rhagfyr fod ganddo gytundeb rhagarweiniol i Binance US gaffael ei asedau. Aeth y cwmni hyd yn oed mor bell â chreu cyfrifon Binance US ar gyfer ei gleientiaid yn yr UD - os ydynt yn byw mewn gwladwriaethau lle caniateir i Binance US weithredu. Gallai cwsmeriaid sy'n byw yn Hawaii, Efrog Newydd, Texas, a Vermont orfod aros hyd at chwe mis yn hirach na'r gweddill.