Voyager Digital Subpoenas Gweithredwyr FTX

Mae subpoenas mynnu gwybodaeth wedi'i chyhoeddi ar gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried a swyddogion eraill FTX ac Alameda Research gan atwrneiod sy'n cynrychioli'r brocer crypto ansolfent Voyager Digital.

Yn ôl y ffeilio a wnaed ar Chwefror 6, mae gan y subpoenas gyrhaeddiad eang iawn, ac mae atwrneiod Voyager yn gofyn am gopïau o'r holl ddogfennau a chyfathrebu a allai fod wedi digwydd rhwng busnesau FTX a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid neu'r Adran Gyfiawnder. .

Yn ogystal â nifer fawr o bapurau ychwanegol, mae'r atwrneiod wedi mynnu gwybodaeth am y portffolio benthyciadau a ddelir gan Alameda a Voyager, yn ogystal â statws ariannol FTX cyn ac ar ôl i'r cwmni ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 11.

Mae'r swyddogion gweithredol eraill a orchmynnwyd i gyflwyno'r deunydd angenrheidiol erbyn Chwefror 17 yn cynnwys cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda o'r enw Caroline Ellison, cyd-sylfaenydd FTX o'r enw Gary Wang, a phennaeth cynnyrch FTX o'r enw Ramnik Arora. Rhoddwyd subpoena i bob un o'r bobl hyn.

Mae gan Voyager ac Alameda berthnasoedd ariannol helaeth, ac mae Alameda bellach yn ceisio adennill y $ 446 miliwn y mae eisoes wedi'i roi yn ôl i Voyager. Honnodd mewn dogfen a gyflwynwyd ar 30 Ionawr, ers iddo ad-dalu Voyager o fewn y naw deg diwrnod cyntaf ar ôl ffeilio am ei fethdaliad ei hun, fod ganddo'r hawl gyfreithiol i "adfachu" yr arian er budd ei gredydwyr.

Ar ôl i Alameda wneud cais am asedau Voyager na allai ei anrhydeddu, a gostiodd $100 miliwn i Voyager a gwneud hawliad Alameda yn eilradd i hawliad ei gredydwyr eraill, ymatebodd Voyager trwy honni bod ei gredydwyr wedi dioddef “niwed sylweddol” o ganlyniad i hawliad Alameda. gweithredoedd. Gwnaeth Voyager yr honiad hwn yn ei achos cyfreithiol yn erbyn Alameda.

Yn y cyfamser, yn ôl stori a gyhoeddwyd ar Chwefror 7 gan Law360, dywedodd barnwr methdaliad yr Unol Daleithiau, Michael Wiles, y byddai'n penodi archwiliwr ffioedd i ymchwilio i'r costau proffesiynol sy'n gysylltiedig ag achos Pennod 11 Voyager.

Dywedir bod Wiles wedi honni bod y ffioedd proffesiynol a wariwyd y tu mewn i'r broses fethdaliad yn fwy nag yr oedd wedi'i ragweld, ac mae'n debyg bod y rhesymeg a gyflwynwyd gan Ymddiriedolwr yr Unol Daleithiau wedi ei berswadio y byddai archwiliwr ffioedd yn fanteisiol.

Sylwodd Wiles, fodd bynnag, y gallai archwiliwr ddirwyn i ben gan gostio mwy i'r ystâd nag y byddai'n gallu ei arbed mewn treuliau proffesiynol eraill, ac awgrymodd osod terfyn uchaf ar ffioedd yr archwiliwr ei hun er mwyn atal hyn rhag digwydd.