Cyhuddir WazirX o wyngalchu $350 miliwn trwy crypto, sylfaenwyr eisoes wedi gadael India
Fel y daeth yn hysbys o'r Times Economaidd, ymchwiliwyd i WazirX, sy'n eiddo i Binance, yn India ar amheuaeth o wyngalchu arian o fwy na $350 miliwn. Cychwynnwyd yr achos yn erbyn cyfnewid arian cyfred digidol mwyaf India gan y Gyfarwyddiaeth Orfodi. Testun yr achos yw cuddio trafodion crypto gwerth 27.9 biliwn rwpi, sy'n cyfateb i $ 350 miliwn.
Mae'r achos hefyd yn cynnwys cyfnewid arian cyfred digidol mawr arall, Binance, sy'n berchen ar WazirX ac sy'n derbynnydd y trafodion cudd a ysgogodd yr achos. Prynwyd WazirX gan Binance yn 2019.
Yn ogystal â'r achos gwyngalchu $350 miliwn, mae WazirX hefyd yn cael ei gyhuddo o roi mynediad i gleientiaid tramor i'w seilwaith masnachu a chaniatáu iddynt adneuo arian i gyfrifon cleientiaid trwy gyfnewidfeydd crypto eraill, sy'n cael ei wahardd o dan egwyddorion KYC ac AML yn India.
Hefyd, mae'n debyg bod y ddau sylfaenydd y gyfnewidfa Siddharth Meron a Nishal Shetty wedi gadael India yn ôl ym mis Ebrill, ar ôl tynnu'n ôl o reolaeth weithredol y gyfnewidfa.
ads
Mae crypto India yn troi ac yn troi
Yn gynharach eleni, roedd WazirX eisoes wedi'i gyhuddo o osgoi talu treth gan reoleiddwyr Indiaidd. Yna ym mis Ionawr, cododd awdurdodau Indiaidd ddyled treth o 400 miliwn o rwpi ar y gyfnewidfa, sy'n cyfateb i $6 miliwn. Cyfeiriodd cynrychiolwyr WazirX, yn eu tro, at y rheoleiddio aneglur o weithgarwch cryptocurrency yn y wlad a rhoi sicrwydd i bawb bod y cyfnewid yn dilyn y gyfraith yn iawn. Serch hynny, nid oedd hyn yn atal chwiliadau o swyddfa WazirX, yn ogystal ag Ymchwiliad i gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mawr Indiaidd eraill.
Ffynhonnell: https://u.today/wazirx-comes-under-investigation-as-350-million-laundered-through-largest-indian-exchange