Cyfnewid WazirX yn syrthio yn Ysglyfaeth i Ed, Asedau Gwerth Rs. 64.67 Crore Wedi Rhewi

EMae Cyfarwyddiaeth nforcement (ED) wedi cynnal chwiliadau ar un o gyfarwyddwyr M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, sy'n berchen ar y cwmni poblogaidd. cyfnewid arian cyfred digidol Wazirx ac wedi cyhoeddi gorchymyn rhewi i rewi eu balansau banc hyd at Rs. 64.67 crores. Y llynedd, cyhuddodd yr asiantaeth WazirX o dorri'r Ddeddf Rheoli Cyfnewid Tramor (FEMA).

Ar Awst 3 yn Hyderabad, dywedodd yr asiantaeth ffederal ei fod wedi cynnal cyrchoedd yn erbyn cyfarwyddwr Zanmai Lab Pvt Ltd, sy’n berchen ar WazirX, a honnodd ei fod yn “anghydweithredol.”

“Oherwydd safbwynt anghydweithredol Cyfarwyddwr cyfnewid WazirX, cynhaliwyd ymgyrch chwilio o dan PMLA ar 3.8.2022 a chanfuwyd bod gan Mr Sameer Mhatre, Cyfarwyddwr WazirX, fynediad o bell cyflawn i gronfa ddata WazirX, ond er gwaethaf hynny. nad yw'n darparu manylion y trafodion sy'n ymwneud â'r asedau crypto, a brynwyd o enillion troseddau twyll APP Benthyciad Instant,” Dywedodd ED.

Nododd ED fod y cam hwn yn rhan o’i ymchwiliad i wyngalchu arian yn erbyn cwmnïau ariannol nad ydynt yn fanc (NBFC) a’u partneriaid technoleg ariannol am “arferion benthyca ysglyfaethus yn groes i ganllawiau RBI [Banc Wrth Gefn India].”

Er mwyn “cuddio perchnogaeth Wazirx,” yn ôl yr ED, ymrwymodd Zanmai Labs i we o gontractau gyda Crowdfire Inc. (UDA), Binance (Ynys Cayman), a Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Yn ogystal, honnodd yr awdurdod fod Wazirx wedi darparu ymatebion “gwrthgyferbyniol” ac “amwys” “i osgoi goruchwyliaeth gan asiantaethau rheoleiddio Indiaidd,” gan nodi bod y gyfnewidfa wedi esgeuluso datgelu trafodion crypto cwmnïau fintech a amheuir.

Yn ogystal, nododd WazirX, cyn mis Gorffennaf 2020, nad oeddent hyd yn oed yn cadw golwg ar y wybodaeth am y cyfrif banc yr oedd cronfeydd yn mynd i mewn i'r gyfnewidfa i brynu asedau arian cyfred digidol ohono, yn ôl ED, a nododd hefyd na chynhelir unrhyw wiriad cyfeiriad corfforol.

“Nid oes gwiriad ar ffynhonnell cyllid eu cleientiaid. Nid oes EDD yn cael ei wneud. Ni chodwyd unrhyw STRs,” dywedodd.