Crêd WazirX Gyda Cheisiadau Data Gan Orfodion Cyfraith

Mae'r gyfnewidfa crypto wedi derbyn dros 1023 o geisiadau gan asiantau gorfodi'r gyfraith yn y cyfnod Hydref-Mawrth 2022. 

Adroddiad yn Datgelu Ymchwydd Mewn Cais Data 

Mae'r gyfnewidfa crypto yn India wedi datgelu'r wybodaeth yn ei hadroddiad tryloywder ar gyfer y cyfnod rhwng Hydref 2021 a Mawrth 2022 eu bod wedi derbyn dros 1023 o geisiadau data yn ymwneud â gweithgareddau troseddol. Mae cyfanswm y cyfrif wedi treblu ers y cyfnod blaenorol rhwng Ebrill a Hydref 2021, wrth i geisiadau ddod i mewn gan asiantau gorfodi cyfraith Indiaidd yn ogystal â thramor. Mae'r cwmni hefyd wedi adrodd bod 952 o'r ceisiadau hyn wedi dod gan asiantaethau Indiaidd, tra bod 71 gan endidau tramor. O'i gymharu â'r 377 o geisiadau a dderbyniwyd yn y cyfnod Ebrill i Hydref y llynedd, mae'r cyfanswm wedi treblu. Datgelodd yr adroddiad hefyd fod y cyfnewid yn sicrhau ymatebion prydlon ar gyfer pob un o'r ceisiadau hyn, gan felly gynnig cydymffurfiaeth lawn i'r asiantaethau gorfodi hyn. Er bod yr amser ymateb mandadol yn 72 awr o'r cais, honnodd y cyfnewid ei fod wedi ymateb i bob cais o fewn 22 munud. 

95% Twyll Crypto Seiliedig y Tu Allan i Blockchain

Mae'r adroddiad hefyd yn taflu rhywfaint o oleuni ar natur y twyllau crypto-gysylltiedig hyn, gan honni bod mwyafrif llethol o'r achosion hyn, tua 95%, wedi'u lleoli y tu allan i'r ecosystem blockchain, gan fod y mwyafrif ohonynt yn sgamiau marchnad arian traddodiadol. Roedd yr adroddiad hefyd yn torri i lawr y gwahanol ddulliau twyllodrus a ddefnyddiwyd yn gyffredin, gan honni bod 40% o'r holl dwyll crypto yn gynlluniau Ponzi, 25% yn sgamiau gwe-rwydo, 25% arall yn gynlluniau dynwared, tra bod lladradau hunaniaeth yn cyfrif am tua 5%. 

Goruchwyliaeth Tynhau'r Llywodraeth

Yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf, mae'r farchnad crypto gynyddol yn India wedi gwneud i'r llywodraeth eistedd i fyny a chymryd sylw. Nid yn unig y mae wedi gweithio rhyfeddodau fel ased buddsoddi enillion uchel, ond mae hefyd yn cael ei dynnu sylw elfennau annymunol, sydd wedi manteisio arno i lansio eu gweithgareddau twyllodrus. Felly, yn naturiol, mae'r llywodraeth wedi cynyddu'r oruchwyliaeth o gyfnewidfeydd crypto ac wedi rhoi pwysau ar asiantaethau gorfodi'r gyfraith, fel sy'n amlwg o'r llu o geisiadau am wybodaeth. 

Fodd bynnag, gallai ymyrraeth y llywodraeth ym marchnad crypto'r wlad ei dynnu'n gyfan gwbl yn y blaguryn. Fel y mae, yr uchel Treth 30% a godir ar enillion crypto, fel y cyhoeddwyd yn ystod Cyllideb 2022, wedi gwneud i nifer o fuddsoddwyr geisio lloches dramor. Gallai hyd yn oed y TDS 1% ar gyfer pob trafodiad crypto fod yn farwol i hylifedd y farchnad. Mewn gwirionedd, ers i'r flwyddyn ariannol ddechrau, mae'r diwydiant wedi profi "draen ymennydd crypto" sylweddol gyda chymaint â gostyngiad o 90% mewn masnachu a llawer o lwyfannau crypto yn penderfynu symud dramor.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.