Oeddech chi'n Rekt gan FTX? Mae'r Wefan hon yn Eich Cysylltu â Gorfodi'r Gyfraith

Ydych chi'n ddioddefwr FTX? Gwell galw'r Ffeds.

Neu o leiaf ymweld gwefan maen nhw wedi sefydlu i ddosbarthu gwybodaeth am eu hachos troseddol yn erbyn sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried.

Ddydd Gwener, fe wnaeth erlynwyr Ffederal yr Unol Daleithiau ffeilio dogfennau yn Manhattan yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio gwefan i gyfathrebu â phobl a gollodd arian yn Cwymp ysblennydd FTX. Cymeradwyodd Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau, Lewis Kaplan, sy'n goruchwylio'r achos, yr un diwrnod.

Yn ôl ffeilio methdaliad FTX ymlaen Tachwedd 11, mae arno arian i fwy na 100,000 o gredydwyr - ond mae hynny'n eithrio defnyddwyr ei gyfnewidfeydd crypto, FTX a FTX US. Mae cynnwys defnyddwyr yn y cyfrif yn dod â'r nifer hwnnw i fwy nag 1 miliwn o bobl. Dadleuodd erlynwyr y byddai’n “anymarferol” cysylltu â phob un ohonynt un-wrth-un. 

Mewn achosion troseddol, mae'n ofynnol i erlynwyr hysbysu dioddefwyr cyn achos ple neu ddedfrydu a chaniatáu digon o amser iddynt roi tystiolaeth os ydynt am gael eu clywed.

“Yn seiliedig ar nifer y dioddefwyr sy’n darparu rhybudd o’r fath, bydd y llys yn dyfarnu ar y modd y bydd dioddefwyr yn cael eu clywed mewn achosion o’r fath,” ysgrifennodd Kaplan yn ei orchymyn llys.

Dywedodd John Ray, Prif Swyddog Gweithredol FTX ar hyn o bryd ac sy’n goruchwylio ei ailstrwythuro Pennod 11, wrth Bwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ’r UD yn ystod gwrandawiad ym mis Rhagfyr fod “nifer fach o gwsmeriaid yr Unol Daleithiau,” ymhlith defnyddwyr FTX.com. 

“Rydyn ni’n gwybod bod 2.7 miliwn o ddefnyddwyr yn seilo’r UD, sydd eto’n gorbwysleisio’r perthnasoedd cwsmeriaid oherwydd bod gan bobl gyfrifon masnachu lluosog,” meddai Ray yn ei dystiolaeth. “Yn y seilo [FTX.com], roedd gennym dros 7.6 miliwn o ddefnyddwyr - unwaith eto, yn gorbwysleisio'r perthnasoedd cwsmeriaid gwirioneddol oherwydd y llu o gyfrifon gan unrhyw gwsmer penodol. Felly mae angen inni gyrraedd gwaelod y niferoedd cwsmeriaid hynny. Ond mae’n annhebygol y bydd llawer ohonyn nhw’n gallu ymddangos gerbron llys Manhattan yn bersonol.”

Mewn gwirionedd, dadansoddiad o ddata defnyddwyr gweithredol misol gan CoinGecko yn amcangyfrif bod De Korea, Singapôr a Japan yn cyfrif am 16% o'r holl draffig sy'n mynd i FTX.com cyn iddo gael ei gau. Er bod y wefan wedi'i sefydlu i ganfod yn awtomatig a oedd defnyddiwr yn yr Unol Daleithiau a'u hailgyfeirio i FTX US, cangen y cwmni yn yr Unol Daleithiau, roedd cwsmeriaid yn y taleithiau yn dal i gyfrif am 2% o'r holl draffig. 

I fod yn glir, mae'r Adran Cyfiawnder achos troseddol yn erbyn sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn gwbl ar wahân i'r achos methdaliad sydd wedi bod ar y gweill yn Delaware ers mis Tachwedd. 

Fe darodd erlynwyr yr Unol Daleithiau Bankman-Fried gydag wyth cyhuddiad troseddol ar Ragfyr 9 (a dad-selio’r ditiad ar Ragfyr 13), gan gynnwys twyll gwifren a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, ddiwrnod ar ôl iddo gael ei arestio yn y Bahamas. Cafodd ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ar Ragfyr 21 ac ymddangosodd yn Manhattan i bledio’n ddieuog ar yr holl gyhuddiadau troseddol y mae’n eu hwynebu.

Fe wnaeth erlynwyr ffederal hefyd gyhuddo cyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison a chyd-sylfaenydd FTX Gary Wang, er bod y ddau wedi pledio'n euog ac wedi bod cydweithio ag ymchwilwyr yn eu hachos yn erbyn Bankman-Fried. 

Yn achos methdaliad FTX, bu arwyddion bod y miliynau hynny o gredydwyr a defnyddwyr yn mynd yn ddiamynedd.

Yn gynharach yr wythnos hon, gwrthwynebodd Pwyllgor Credydwyr Ad Hoc FTX Trading, a gynrychiolir gan y cwmni cyfreithiol Venable, gais FTX am fwy o amser i lunio cyfrif manwl o'i asedau a'i rwymedigaethau. 

Gofynnodd FTX i ddechrau am estyniad dyddiad cau ar Dachwedd 17, gan daro'r dyddiad dyledus yn ôl i Ionawr 23. Yna ar Ragfyr 21, cyflwynodd FTX ffeil arall yn gofyn i'r dyddiad cau gael ei symud yn ôl i Ebrill 15.

Ond nid yw'r pwyllgor ad hoc yn credu y bydd yr amser ychwanegol yn gwneud gwahaniaeth.

“Nid yw’n ymddangos y bydd y Dyledwyr byth yn gallu cysoni eu llyfrau a’u cofnodion cyn deiseb (neu, yn fwy tebygol, eu creu yn y lle cyntaf) a ffeilio amserlenni a datganiadau cywir yn yr achosion Pennod 11 hyn,” meddai’r cyfreithiwr Daniel O. 'Ysgrifennodd Brien yn y gwrthwynebiad, “ac nid ydynt yn dweud cymaint yn y cynnig, atodiad, nac unrhyw un o'r datganiadau. Does dim rheswm i ymestyn y dyddiad cau o dan yr amgylchiadau hyn.”

Aeth ymlaen i ddadlau bod y cwmni, yn achos methdaliad Celsius, yn ystyried bod pob hawliad gan ddeiliad cyfrif yn erbyn holl endidau’r dyledwr fel y gallai fynd yn ei flaen, gan adael y penderfyniad ar gyfer pa fusnes penodol sydd ag arian i hawlydd yn ddiweddarach.

Gallai ateb tebyg fod o gymorth yn achos methdaliad FTX, ysgrifennodd O'Brien, yn enwedig gan na fydd y cwmni “yn debygol o byth yn gallu ffeilio Atodlenni a Datganiadau cywir o dan yr amgylchiadau.”