Mae awdurdodau'r UD yn bwrw rhwyd fwy i ddod ar ôl ffigurau allweddol a allai fod wedi bod yn gysylltiedig ag anghysondebau yn y cyfnewidfa crypto gwarthus FTX.
Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) bellach yn cynnal ymchwiliad i gyn-bennaeth peirianneg FTX Nishad Singh, Bloomberg Adroddwyd Dydd Iau, gan ddyfynnu pobl â gwybodaeth o'r mater.
Mae ymchwiliad parhaus ac eang FTX yn un o'r achosion troseddol corfforaethol amlycaf yn hanes yr UD.
Cyhuddwyd Bankman-Fried o weithredu “twyll o gyfrannau epig” yn y gyfnewidfa am flynyddoedd, gan ddefnyddio blaendaliadau defnyddwyr i ariannu ei gwmni arall, Alameda Research, yn ogystal â chaffaeliadau eiddo tiriog a rhoddion gwleidyddol. Plediodd ddieuog mewn llys yn yr Unol Daleithiau.
Ni wnaeth atwrneiod ar gyfer Bankman-Fried ymateb ar unwaith i gais am sylw, meddai Bloomberg.
Oedd Singh Yn Ymwneud Yn Y Twyll?
Singh Gallai gael ei gyhuddo mor gynnar â’r mis hwn os bydd erlynwyr ffederal yn Manhattan yn penderfynu ei fod wedi cymryd rhan yn y cynllwyn aml-flwyddyn honedig i swindle buddsoddwyr a chleientiaid yn y braich cyfnewid a masnachu sydd bellach wedi darfod, chwaer-gwmni Alameda Research, datgelodd yr adroddiad.
Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison a chyn CTO FTX Gary Wang wedi ymgeisio pledion euog i gyhuddiadau troseddol. Roeddent yn ddau o gynorthwywyr mwyaf dibynadwy Bankman-Fried.
Delwedd: The Telegraph
Yn ôl adroddiad Reuters, nid yw awdurdodau’r Unol Daleithiau wedi dwyn unrhyw gyhuddiadau yn erbyn Singh. Dywed yr adroddiad ymhellach nad oedd yn glir a oedd y cyn gyfarwyddwr peirianneg FTX yn cydweithio â swyddogion yr Unol Daleithiau.
Mae Singh wedi cael ei ddyfynnu dro ar ôl tro mewn perthynas â thranc FTX, ond ni chymerwyd unrhyw gamau yn ei erbyn.
Ym mis Tachwedd y llynedd, dywedwyd bod gan Singh ac eraill wybodaeth lawn am drosglwyddiad arian FTX i Alameda.
Ym mis Rhagfyr, nododd Ryan Salame, cyd-Brif Swyddog Gweithredol FTX Digital Markets, Singh fel un o dri unigolyn sydd â'r arbenigedd angenrheidiol i gynnal trosglwyddiadau o'r fath.
Adroddodd Reuters fis Rhagfyr diwethaf, yng nghanol 2020, fod Singh wedi addasu meddalwedd FTX i eithrio Alameda o nodwedd platfform masnachu a fyddai wedi diddymu ei asedau yn awtomatig pe bai'n colli gormod o arian a fenthycwyd.
Ble Mae Singh?
Mae adroddiadau hefyd yn datgelu bod Singh wedi bod ar goll ers ffeilio methdaliad FTX ym mis Tachwedd. Yn seiliedig ar ddogfennau llys, rhoddodd Alameda fenthyg $1 biliwn i Bankman-Fried a $543 miliwn i Singh.
Cyfanswm y cap marchnad crypto ar $ 771 biliwn ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Trydydd Mewn Gorchymyn Bankman-Fried?
Mae’n bosibl bod absenoldeb Singh o lygad y cyhoedd wedi ysgogi’r ymchwiliad hwnnw sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Ef yw'r trydydd o brif bartneriaid Bankman-Fried i'r llywodraeth ffederal ymchwilio iddynt.
Ni wnaeth Andrew D. Goldstein, atwrnai Singh, ymateb ar unwaith i gais am sylw.
Ar ôl ystyried y "marchog gwyn" o'r diwydiant arian cyfred digidol, mae FTX wedi chwalu mewn llai na phythefnos o ganlyniad i lanast hylifedd.
Ym mis Tachwedd, fe wnaeth y cwmni ffeilio am fethdaliad oherwydd yr hyn a alwodd ei brif swyddog gweithredol newydd yn ddiweddarach fel “cwymp llwyr mewn rheolaethau corfforaethol.”
-Delwedd Sylw: India.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/