Yn gyfrinachol, cafodd Binance, cyfnewidfa arian cyfred digidol mawr, fynediad i gyfrif banc sy'n perthyn i bartner yr Unol Daleithiau annibynnol yn ôl pob golwg a throsglwyddo symiau sylweddol o arian o'r cyfrif i gwmni masnachu sy'n cael ei redeg gan Brif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao.
Trosglwyddwyd mwy na $400 miliwn o gyfrif Binance.US yn Silvergate Bank California i'r cwmni masnachu hwn, Merit Peak Ltd., yn ystod tri mis cyntaf 2021, yn ôl cofnodion y chwarter, a adolygwyd gan Reuters.
Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn ymchwilio i'r berthynas rhwng adran Binance yn yr UD a dau gwmni masnachu sydd â chysylltiadau â sylfaenydd y cwmni. Sigma Chain a Merit Peak yw’r ddau gwmni, ac maen nhw’n gweithredu fel “gwneuthurwyr marchnad” ar gyfnewidfa Binance yn yr Unol Daleithiau.
Tybir y gallai cyngres yr Unol Daleithiau gymryd rhan yn hyn. Gadewch i ni archwilio.
Dywed y Seneddwr Marshall y gallai Cyngres yr UD gynnal ymchwiliad i Binance
Dyfynnwyd seneddwr gan Reuters ar Chwefror 17 yn dweud y dylai Cyngres yr UD gynnal ymchwiliad i Binance.US oherwydd ei gysylltiad â Merit Peak.
Dywedodd y Seneddwr Roger Marshall wrth y cyhoeddiad, “Mae rhywbeth pysgodlyd yn digwydd yma sydd yn amlwg ddim yn pasio’r prawf arogli… mae’r Gyngres angen atebion, ac mae Binance.US a Silvergate yn rhwymedig i’w rhoi i ni.”
Ers yr adroddiad hwnnw, mae Binance.US wedi datgan yn gyhoeddus ar Twitter bod Merit Peak yn gweithredu ar ei blatfform ond “wedi stopio pob gweithgaredd ar [Binance.US] yn 2021.”
Er bod Binance.US wedi rhoi sylw tebyg i Reuters yn breifat yn gynharach, ymhelaethodd hefyd ar y sefyllfa honno mewn post Twitter cyhoeddus. Dywedodd mai'r unig bobl sydd â mynediad at gyfrifon banc cadarn yw gweithwyr Binance.US. Yn ogystal, nododd fod yn rhaid i Merit Peak a gwneuthurwyr marchnad allanol eraill gystadlu'n onest ac yn agored am ostyngiadau.
Dywedodd Binance US ymhellach na fyddai byth yn cyfnewid nac yn rhoi benthyg arian i ddefnyddwyr. Mynegodd y cwmni ei atgasedd am fethiannau busnes proffil uchel a ddaeth yn sgil cydgymysgu cronfeydd, gan gyfeirio yn ôl pob tebyg at dranc FTX ac Alameda Research.
Mae Binance yn Disgwyl Talu Cosbau i Ddatrys Ymchwiliadau UDA
Mae Binance, cyfnewidfa cryptocurrency mwyaf y byd, yn bwriadu talu cosbau ariannol i setlo ymchwiliadau rheoleiddio a gorfodi'r gyfraith presennol yr Unol Daleithiau i'w weithrediadau, yn ôl prif swyddog strategaeth y cwmni mewn cyfweliad.
Yn ôl Mr. Hillmann, mae'r busnes yn “gweithio gyda rheoleiddwyr i ddarganfod beth yw'r gwaith adfer y mae'n rhaid i ni ei wneud nawr i wneud iawn am hynny." Bydd y canlyniad “yn debygol o fod yn iawn, gallai fod yn fwy.… Nid ydym yn gwybod. Mater i reoleiddwyr yw penderfynu hynny.”
Ydych chi'n credu bod hwn yn fater digon arwyddocaol i gael sylw'r Gyngres a'u hannog i gymryd camau yn erbyn Binance? A yw Binance yn cymryd rhan mewn anghyfreithlondeb fel y mae'r seneddwr yn ei amau?
Ffynhonnell: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/