Mae Morfilod XRP Yn Symud Miliynau O Binance Wrth i Gyfreitha ar y gorwel Achosi All-lifau Mwyaf ⋆ ZyCrypto

hysbyseb

 

 

• Mae'r buddsoddwyr pocedi dwfn yn trosglwyddo arian y tu allan i Binance.
• Mae Binance yn destun ymchwiliad gan reoleiddwyr yr Unol Daleithiau ar gyfer hawliadau gwyngalchu arian.

morfilod XRP cynyddodd dal rhwng 100,000 a 10 miliwn o docynnau eu halldaliadau 1.5% i 18.29% ar 11 Rhagfyr – fesul data a ddarparwyd gan y cwmni dadansoddol Santiment. Cyflymwyd y gweithgareddau prynu ymhellach gan gynlluniau deddfwyr yr Unol Daleithiau i erlyn Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao (CZ) a 'baneri coch' ym mhrawf y cwmni o gronfeydd wrth gefn.

Dywedir bod y cyfnewid mwyaf yn ôl cyfeintiau masnachu yn cael ei archwilio gan Adran Cyfiawnder yr UD a'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol am wyngalchu arian honedig a thorri sancsiynau troseddol. Er gwaethaf rhaniad ar ochr yr erlynwyr - gyda rhai yn honni bod ganddynt ddigon o dystiolaeth yn erbyn cyfnewid CZ tra bod eraill yn credu fel arall - mae Binance yn cofnodi all-lifau cynyddol.

Ar ddechrau'r wythnos, cofnododd y gyfnewidfa all-lif net o $902 miliwn, yn ôl data gan Nansen. Ymhlith y buddsoddwyr sy'n symud XRP mae morfilod, fel yr adroddwyd gan WhaleAlert. Trydarodd y traciwr ar Ragfyr 13 fod 300,000,000 o XRP gwerth $115 miliwn wedi'i anfon o Binance i gyrchfan anhysbys.

Mae all-lifau XRP o Binance yn gysylltiedig â phrawf afloyw y cyfnewidfa o gronfeydd wrth gefn

Oriau ar wahân, symudodd 37,371,039 XRP arall gwerth $ 14 miliwn o Binance i gyrchfan heb ei wirio. Gallai rhan o all-lif Binance - sydd bellach yn fwy na $ 1 biliwn - fod yn rhannol gysylltiedig â'r afreoleidd-dra ar brawf y gyfnewidfa a ddatganwyd yn ddiweddar o gronfeydd wrth gefn gan Mazars.

Roedd llythyr y cwmni archwilio yn darllen: “canfuom fod Binance wedi'i gyfochrog 97% heb gymryd i ystyriaeth yr asedau Out-O-Scope a addawyd gan gwsmeriaid fel cyfochrog ar gyfer Asedau In-Scope a fenthycwyd trwy'r gwasanaeth ymyl a benthyciadau a gynigiwyd gan arwain at falansau negyddol ar yr adroddiad atebolrwydd cwsmeriaid. Gyda chynnwys Asedau In-Scope a fenthycwyd i gwsmeriaid trwy elw a benthyciadau wedi'u gorgyfochrog gan Asedau Allan o'r Cwmpas, canfuom fod Binance wedi'i gyfochrog 101%."

Yn seiliedig ar yr adroddiad, mae arbenigwyr y diwydiant yn cwestiynu pam na ddatgelodd y cyfnewid yn llawn ei reolaethau mewnol a'u heffeithiolrwydd. Dywedodd cyn bennaeth Swyddfa Gorfodi’r Rhyngrwyd y Comisiwn Cyfnewid Gwarantau, John Reed Stark: “Nid yw adroddiad prawf wrth gefn Binance yn mynd i’r afael ag effeithiolrwydd rheolaethau ariannol mewnol, nid yw’n mynegi barn na chasgliad sicrwydd ac nid yw’n tystio i’r niferoedd.”

Dangosodd adroddiad Mazars - a ryddhawyd ar Ragfyr 7 - fod cronfeydd wrth gefn Bitcoin Binance yn rheoli mwy na 575,742.42, gwerth $9.7 biliwn ar y pris cyfredol. Mae'r cwmni hefyd wedi eiriol dros brawf o gronfeydd wrth gefn coeden Merkle, gan adael i ddefnyddwyr wirio eu hasedau - rhywbeth y mae arbenigwyr yn ei alw'n annigonol oherwydd ei fod yn methu â chynnwys rhwymedigaethau.