Technoleg

'Gallwch chi gyflawni twyll mewn siorts a chrysau-T yn yr haul,' meddai cyfreithiwr SDNY ar dditiad SBF

12/13/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Dywedodd Damian Williams, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, fod yr ymchwiliad a arweiniodd at gyhuddiadau yn erbyn cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX, Sam Bankman-Fried, wedi bod yn “gyflym iawn, iawn” ond bod erlynwyr “heb wneud” gydag arestiadau.

Mewn cynhadledd i'r wasg yn fyw ar Ragfyr 13, Williams Dywedodd roedd amseriad arestio Bankman-Fried wedi'i seilio ar gynnydd swyddogion gorfodi'r gyfraith, a awdurdododd daliadau ar Ragfyr 7 ac a gyhuddodd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX ar Ragfyr 9, gan arwain at weithredu gwarant yn y Bahamas ar Ragfyr 12. ■ Ditiad wyth cyfrif rhyddhau ar Ragfyr 13 datgelodd awdurdodau’r Unol Daleithiau fod SBF wedi twyllo cwsmeriaid a buddsoddwyr yn FTX, wedi twyllo benthycwyr yn Alameda, ac wedi torri cyfreithiau cyllid ymgyrchu gyda chyfraniadau i wneuthurwyr deddfau Democrataidd a Gweriniaethol.

“Yn fwriadol fe wnaeth Bankman-Fried dwyllo cwsmeriaid FTX trwy gamddefnyddio blaendaliadau cwsmeriaid i dalu treuliau a dyledion cwmni gwahanol,” meddai cyfarwyddwr cynorthwyol â gofal yr FBI, Michael Driscoll, yn yr un gynhadledd i’r wasg. “Yn ogystal, cyflawnodd Bankman-Fried drafodion bwriadol a gynlluniwyd i guddio a chuddio camddefnydd o arian cwsmeriaid. Fe ysglyfaethodd ar ei gwsmeriaid, dioddefwyr yr achos hwn, gan gam-drin yr ymddiriedaeth a roddwyd nid yn unig yn ei gwmni ond ynddo’i hun fel arweinydd y cwmni hwnnw.”

Dywedodd Williams fod yr ymchwiliad i gwymp FTX yn parhau, gan awgrymu cyhoeddiadau ychwanegol ar arestiadau posibl yn y dyfodol. Galwodd ar unigolion a allai fod wedi bod yn rhan o weithredoedd anghyfreithlon honedig yn FTX ac Alameda i “ddod i’n gweld ni cyn i ni ddod i’ch gweld chi.”

“Gallwch chi gyflawni twyll mewn siorts a chrysau-T yn yr haul,” meddai Williams mewn ymateb i gwestiwn gohebydd ar SBF yn ffitio proffil twyllwr. “Dydyn ni ddim wedi gorffen. Mae estraddodi yn parhau yn y Bahamas.”

Ychwanegodd Williams:

“Dyma oedd un o’r twyll ariannol mwyaf yn hanes America.”

Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd Damian Williams yn annerch gohebwyr ar 13 Rhagfyr

Cysylltiedig: Cyfreithwyr SBF yn gofyn am fechnïaeth yn Llys Ynadon y Bahamas tra'n aros i gael ei estraddodi

Cwynion gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a Chomisiynau Masnachu Nwyddau Dyfodol ar Ragfyr 13 dilyn y ditiad yn erbyn Bankman-Fried. Roedd disgwyl i gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX dystio cyn gwrandawiad o Bwyllgor Ariannol y Tŷ ar Ragfyr 13 cyn cyhoeddi ei arestio. Bydd deddfwyr UDA gyda Phwyllgor Bancio'r Senedd hefyd yn archwilio cwymp FTX mewn gwrandawiad Rhagfyr 14.