Cynllun Gwyngalchu Arian $2.3 miliwn o Arian Parod-i-Bitcoin wedi'i Chwalu yn Efrog Newydd

Mae dyn yn Efrog Newydd wedi’i gyhuddo o redeg cynllun gwyngalchu arian arian-i-Bitcoin yn Efrog Newydd. Ymhlith pethau eraill, mae'r achos hefyd yn dangos tuedd negyddol gorfodi'r gyfraith i crypto.

Gwyngalchu Arian Trwy Bitcoin

Yn ôl Bloomberg diweddar adrodd, cafodd dyn 42 oed o’r enw Thomas Spieker ei gyhuddo o honni iddo redeg ymgyrch gwyngalchu arian “arian parod i Bitcoin” yn Efrog Newydd.

Roedd y dyn i fod yn brolio yn agored ar gyfryngau cymdeithasol am ei weithredoedd, gan argyhoeddi ei gleientiaid yn gyhoeddus y gallent gadw oddi ar y radar. Mae Spieker wedi bod yn chwilio ar Google am wahanol ffyrdd o wyngalchu arian trwy Bitcoin tra hefyd yn brolio i ffrindiau bod ei gwsmeriaid yn cynnwys pobl sy'n rhedeg sgamiau cardiau credyd, ac roedd un ohonynt yn ddeliwr cetamin.

Cafodd cleientiaid Spieker hefyd eu cyhuddo o amrywiaeth o droseddau, gan gynnwys gweithredu marchnad gyffuriau anghyfreithlon ar y we dywyll.

Dywedodd Alvin Bragg - Twrnai Ardal Manhattan - mewn datganiad bod yr achos “yn dangos i ni sut y gall technolegau newydd fel arian cyfred digidol ddod yn yrwyr allweddol ystod eang o weithgarwch troseddol a all rychwantu’n hawdd ledled y byd.”

Fel yr honnir, fe wnaeth y we wasgarog hon o wyngalchu arian rhyngwladol helpu masnachwyr cyffuriau, cylch troseddau trefniadol, a sgamwyr i guddio eu gweithgarwch troseddol a throsglwyddo eu helw ledled y byd.

Gadewch i ni… Yn ôl ychydig

Er ei bod yn ffaith ddiymwad y gellir defnyddio Bitcoin, ymhlith cryptocurrencies eraill, ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon, mae'n ymddangos bod y datganiad uchod o DA Bragg ychydig yn bell. Yn gyntaf oll, dywedir bod y llawdriniaeth gyfan yn werth $ 2.3 miliwn, nad yw, er ei fod yn llawer i berson cyffredin, yn argoeli'n swm enfawr yn y byd troseddol.

Wrth siarad am wyngalchu arian, gadewch i ni gymryd cam yn ôl ac efallai weld sut y profwyd dro ar ôl tro bod sefydliadau ariannol gweithredol yn cynnal arian parod ar gyfer troseddwyr collfarnedig, arglwyddi cyffuriau, llofruddion, a beth sydd gennych chi.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, rydym ni Adroddwyd bod gollyngiad dogfen yn awgrymu bod banciau mawr wedi hwyluso dros $2 triliwn mewn arian budr dros gyfnod o flynyddoedd lawer. Os yw hynny'n 'hen newyddion,' gadewch i ni edrych ar rywbeth mwy diweddar.

Ym mis Chwefror eleni, roedd dogfennau'n honni bod Credit Suisse yn gweithredu miloedd o gyfrifon yn perthyn i droseddwyr honedig. Wrth gwrs, nid yw hyn wedi'i brofi eto, ond dylai'r union ffaith bod ymchwiliad parhaus godi'r larymau angenrheidiol.

Ond yn sicr, “roedd y we wasgarog hon o wyngalchu arian rhyngwladol wedi helpu masnachwyr cyffuriau, cylch troseddau trefniadol, a sgamwyr i guddio eu gweithgarwch troseddol,” fel pe na bai sefydliadau etifeddiaeth wedi cael eu cyhuddo o wneud hyn ers blynyddoedd.