Mae Signature Bank yn wynebu craffu gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ynghylch diffygion posibl yn ei hymdrechion i atal gwyngalchu arian, yn ôl mewnwyr sy'n gyfarwydd â'r mater a ddyfynnwyd mewn B...
tag: Gwyngalchu
Llofnod Banc yn Wynebu Honiad o Wyngalchu Arian
Dywedir bod rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i'r Banc Llofnod cript-gyfeillgar ar gyfer gwyngalchu arian. Ond ai dyma'r datblygiad diweddaraf ar waith Choke Point? Yn ôl adroddiad Bloomberg, mae’r Unol Daleithiau wedi…
Yn ôl pob sôn, mae Cwmni Cyfryngau Trump o dan Ymchwiliad Ffederal ar gyfer Gwyngalchu Arian yn Gysylltiedig â Rwsia
Topline Mae ymchwiliad troseddol ffederal i gwmni cyfryngau’r cyn-Arlywydd Donald Trump, Trump Media, wedi ehangu i gynnwys troseddau gwyngalchu arian posibl sy’n gysylltiedig â benthyciad $8 miliwn gyda…
Ymchwiliodd Signature Bank am wyngalchu arian cyn tranc: Adroddiad
Dywedwyd bod dau gorff llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi ymchwilio i'r Banc Llofnod cyfeillgar i arian cyfred digidol cyn iddo gwympo. Yn ôl adroddiad Bloomberg ar Fawrth 15 yn nodi teuluoedd pobl…
India'n Dod â Crypto o dan y Gyfraith Gwyngalchu Arian: Yr Hyn sydd O'm Blaen Ar Gyfer Darnau Arian Meme Fel Dogecoin a Big Eyes Coin
Ar ôl gosod treth o 30% ar enillion a gynhyrchwyd o arian cyfred digidol y llynedd, mae llywodraeth India bellach wedi dod ag asedau digidol rhithwir fel arian cyfred digidol o dan y rhaglen Atal gwyngalchu arian.
India yn Dod â Thrafodion Crypto o dan y Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae gweinidogaeth cyllid India wedi cyhoeddi y bydd trafodion crypto yn cael eu cynnwys o dan Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian, 2002 (PMLA). Gan nodi bod y symudiad “yn gam cadarnhaol tuag at gydnabod y s...
Mae banciau sydd â gwasanaethau crypto yn gofyn am alluoedd Gwrth-Gwyngalchu Arian newydd
Dechreuodd y flwyddyn newydd gyda'r newyddion bod yr entrepreneur Web3 nodedig Kevin Rose wedi dioddef sgam gwe-rwydo lle collodd gwerth dros $1 miliwn o docynnau anffyddadwy (NFTs). Fel cyllid prif ffrwd ...
India I Gynnwys Darpariaethau Gwyngalchu Arian Ar y Sector Crypto
Yn ôl adroddiad gan Reuters, mae llywodraeth India wedi penderfynu cyflwyno darpariaethau gwyngalchu arian yn y sector crypto. Rhyddhaodd y Weinyddiaeth Gyllid hysbysiad ddydd Mawrth yn nodi bod y ...
India yn Cyflwyno Darpariaethau Gwyngalchu Arian ar gyfer y Sector Crypto
Mae llywodraeth India wedi gosod darpariaethau gwyngalchu arian ar y sector crypto yn ei symudiad diweddaraf i dynhau'r oruchwyliaeth o asedau digidol. Dywedodd Bloomberg fod Gweinyddiaeth Gyllid India wedi dweud ar T...
Mae India yn destun trafodion crypto i gyfraith gwrth-wyngalchu arian
Er nad oes unrhyw beth newydd mewn gosod safonau gwrth-wyngalchu arian (AML) ar crypto, dim ond nawr mae llywodraeth India wedi penderfynu hysbysu'r holl bartïon â diddordeb am y rhwymedigaeth i gydymffurfio ...
Mae haciwr wraniwm yn dechrau gwyngalchu $50m o ysbeilio bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach
Mae un o'r waledi sy'n gysylltiedig â haciwr Uranium Finance 2021 wedi ail-ddeffro o'r diwedd, gan wneud trosglwyddiadau o 2250 ethereum (ETH) (~ $ 3.35 miliwn) i Tornado Cash. Cyfeiriad yr haciwr 0xC47BdD0A852a88...
Singapôr yn Ymchwilio i Labordai Teras Kwon ynghanol Honiadau o wyngalchu $100M Ers i'r Prosiect Ddychwelyd ⋆ ZyCrypto
Hysbyseb Mae Singapore yn honni nad yw'r ffo crypto yn y wlad. Fe wnaeth yr SEC siwio Kwon a’i gwmnïau fis diwethaf, gan ei gyhuddo o wyngalchu arian....
Cyfrif a Ddefnyddir Tether sy'n Ymwneud â Gwyngalchu Arian Terfysgaeth: WSJ
Mae adroddiad newydd gan y Wall Street Journal yn honni bod Tether wedi cyrchu cyfrifon bancio byd-eang trwy gwmnïau crypto a ddefnyddiodd ddogfennau twyllodrus a chwmnïau cregyn. Ymchwiliadau gan Wall Street...
Cyn-gyfarwyddwr FTX yn Pledio'n Euog i Gyhuddiadau o Dwyll, Gwyngalchu Arian, a Throseddau Cyllid Ymgyrch yr Unol Daleithiau - Newyddion Bitcoin
Tua 11 diwrnod yn ôl, adroddwyd bod Nishad Singh, cyn gyfarwyddwr peirianneg FTX, yn gweithio gydag erlynwyr ffederal i drefnu cytundeb ple. Ddydd Mawrth, plediodd Singh yn euog i droseddu...
Gwaharddiad waledi hunangynhaliol wedi'i osgoi mewn drafft newydd o fesur gwrth-wyngalchu arian yr UE
Mae anerchiadau hunangynhaliol, a elwid gynt yn “waledi heb eu lletya” ym mholisïau’r Undeb Ewropeaidd, yn ôl yn cael eu trafod wrth i staff Senedd Ewrop geisio egluro nad yw deddfwyr eisiau un o...
Rhybudd Gorfodi'r Gyfraith i Wyngalchu Arian Crypto sy'n Codi
Hyd nes dyfodiad arian cyfred digidol, roedd “glanhau” cronfeydd anghyfreithlon yn broses lawer mwy cymhleth. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae gwyngalchu arian crypto wedi ei gwneud hi'n haws. Mae gwyngalchu arian yn golygu trosi'n anghyfreithlon...
Cariad 'Cryptoqueen' yn cael ei Ddedfrydu i Bum Mlynedd yn y Carchar am wyngalchu $300,000,000 mewn Crypto
Mae cyn-gariad yr enwog “Cryptoqueen” wedi’i ddedfrydu i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu cannoedd o filiynau o ddoleri. Mae adroddiad newydd gan Bloomberg Law yn dweud bod Gilbert Armenta, y f...
Seneddwr Elizabeth Warren Yn Lansio Byddin Gwrth-Crypto yn Washington, Dywed Mae Diwydiant ar gyfer Gwyngalchu Arian: Adroddiad
Mae Seneddwr Massachusetts, Elizabeth Warren, yn bwrw ymlaen ag ymgyrch wleidyddol i reoleiddio'r gofod crypto, diwydiant y mae hi a'i glymblaid yn credu sy'n bygwth diogelwch cenedlaethol. Yn ôl ...
Mae Warren yn addo ailgyflwyno bil gwrth-wyngalchu arian crypto
Dywedodd y Seneddwr Elizabeth Warren, D-Mass., Ei bod yn bwriadu ailgyflwyno deddfwriaeth gyda'r Seneddwr Roger Marshall, R-Kan., a fyddai'n ymestyn deddfau gwrth-wyngalchu arian i amrywiaeth eang o'r ecosystem arian cyfred digidol.
Rwsieg sy'n cael ei Gyhuddo o Wyngalchu Mae Ransomware yn Elw mewn Crypto yn Pledio'n Euog yn yr UD - Newyddion Bitcoin
Mae gwladolyn o Rwsia sydd wedi’i gyhuddo o brosesu taliadau arian cyfred digidol o ymosodiadau ransomware wedi pledio’n euog i wyngalchu arian yn yr Unol Daleithiau. Mae'r dyn a gafodd ei estraddodi o'r Iseldiroedd yn...
Ymosodwr gwe-rwydo yn symud arian i gyfeiriad gwyngalchu
Yn ôl CertiK Alerts, mae traciwr diogelwch crypto, cyfrif haciwr, “Fake_phishing7064”, yn ddiweddar wedi anfon arian i Gyfrif sy’n Berchen yn Allanol (EOA) fesul data Etherscan. Mae'r EOA wedi symud dros 100 ether...
Banc Silvergate yn cael ei Dal i Fyny mewn Archwiliad Gwyngalchu Arian gan DOJ
Mae Silvergate Bank, y benthyciwr crypto a dderbyniodd fuddsoddiad o $200 miliwn yn ddiweddar gan Gronfa Sylfaenwyr Peter Thiel, yn destun ymchwiliad gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ar gyfer ei ddad-ddatblygiad...
Flwyddyn yn ddiweddarach: Ymchwilwyr Ffederal yn Llygad Squiggles Crewyr NFT Ar Gyfer Twyll Gwifrau a Gwyngalchu Arian
Mae blwyddyn wedi mynd heibio ers i ni roi sylw i'r stori am Squiggles am y tro cyntaf, rygpull yr NFT a gafodd ei olrhain gyda maniffesto llawn. Mae marchnad NFT wedi gweld cymaint yn mynd a dod ers yr amser hwn, ...
Mae 86% o Gwmnïau Crypto y DU yn Methu â Safonau Gwrth-wyngalchu Arian, FCA yn Datgelu ⋆ ZyCrypto
Hysbyseb Ddydd Gwener, datgelodd Awdurdod Ymddygiad Ariannol y DU (FCA) mai dim ond 41 o gwmnïau crypto oedd wedi pasio ei graffu cymeradwyaeth reoleiddiol allan o 300 o geisiadau ...
Seneddwr yr Unol Daleithiau yn Canolbwyntio ar Atal Gwyngalchu Arian Crypto - Yn annog y Gyngres, Rheoleiddwyr i Weithredu - Rheoleiddio Newyddion Bitcoin
Mae Seneddwr yr Unol Daleithiau, Elizabeth Warren, wedi galw ar y Gyngres i sicrhau bod gan reoleiddwyr, fel y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC), yr offer i reoleiddio'r diwydiant crypto yn effeithiol a chrac yn ...
Grŵp Hacwyr drwg-enwog Lasarus yn Dechrau Gwyngalchu Cronfeydd Harmoni: Manylion
Symudodd Godfrey Benjamin Lazarus Group arian a hacio o Harmony Bridge i dri chyfnewidfa Gyda'r ecosystem crypto ehangach yn ymhyfrydu yn y duedd prisiau gadarnhaol barhaus sydd wedi ymgolli ...
Benthyciwr Crypto Nexo wedi'i Dargedu ym Mwlgaria Ymchwilio i Wyngalchu Arian Honedig, Troseddau Treth
“Mae yna awdurdodau yn un o swyddfeydd Nexo ym Mwlgaria, sef, fel y gwyddoch, y wlad fwyaf llygredig yn yr UE (Undeb Ewropeaidd),” meddai llefarydd ar ran Nexo mewn e-bost at CoinDesk. ...
Rhaglennydd Waled El Salvador Chivo yn Agor Am faterion Twyll ID Honedig, Tech a Gwyngalchu Arian - Cyfnewid Newyddion Bitcoin
Mae rhaglennydd waled Chivo wedi agor am y gwahanol broblemau a wynebodd waled cryptocurrency blaenllaw El Salvador yn ystod ei gamau cychwynnol. Shaun Overton, sy'n honni iddo gael ei gyflogi i ...
A yw Nexo yn ymwneud â gwyngalchu arian?
Mae cyfnewidfa gythryblus Nexo yn mynd trwy gyfnod anodd wrth i adroddiadau sy'n dod i'r amlwg ddweud bod rheoleiddwyr wedi ysbeilio eu swyddfeydd. Yn y manylion sydd ar gael gan Standart, mae'r tîm chwilio sy'n cynnwys sawl erlyniad...