Ymchwiliodd Signature Bank am wyngalchu arian cyn tranc: Adroddiad

Dywedwyd bod dau gorff llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi ymchwilio i'r Banc Llofnod cyfeillgar i arian cyfred digidol cyn iddo gwympo.

Yn ôl adroddiad Bloomberg ar Fawrth 15 yn nodi pobl sy’n gyfarwydd â’r mater, roedd ymchwilwyr yn yr Adran Gyfiawnder yn archwilio a oedd Signature wedi cymryd mesurau digonol i ganfod gwyngalchu arian posibl gan ei gleientiaid.

Nodwyd bod y rheolydd yn arbennig o bryderus ynghylch a oedd y banc yn cymryd mesurau rhagataliol i fonitro trafodion am “arwyddion troseddoldeb” ac yn fetio deiliaid cyfrifon yn briodol.

Roedd ymchwiliad ar wahân gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) hefyd yn “edrych” ar y banc yn ôl dwy ffynhonnell ddienw. Ni adroddwyd manylion am natur archwilydd y SEC.

Nid yw'n glir pryd y dechreuodd yr ymchwiliadau a pha effaith, os o gwbl, a gawsant ar y penderfyniad diweddar gan reoleiddwyr talaith Efrog Newydd i gau'r banc.

Mae'n cael ei adrodd nad yw Signature a'i staff yn cael eu cyhuddo o ddrwgweithredu a gellir cwblhau'r ymchwiliadau heb unrhyw gyhuddiadau na chamau pellach gan yr SEC neu'r Adran Gyfiawnder.

Mae hon yn stori sy'n datblygu, a bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hychwanegu wrth iddi ddod ar gael.