Dywedwyd bod dau gorff llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi ymchwilio i'r Banc Llofnod cyfeillgar i arian cyfred digidol cyn iddo gwympo. Yn ôl adroddiad Bloomberg ar Fawrth 15 yn nodi teuluoedd pobl…
tag: Ymchwiliwyd
Crewyr NFT yn Ymchwilio yn Israel ar gyfer Osgoi Treth Honedig - Trethi Newyddion Bitcoin
Mae awdurdod treth Israel ar ôl i ddau greawdwr tocynnau anffyngadwy (NFTs) gael eu hamau o fethu ag adrodd bron i $2.2 miliwn mewn refeniw. Daw'r newyddion am yr ymchwiliad ar ôl i rywun gael ei arestio'n ddiweddar...
Mae FBI yn cipio $250k o sgamiwr cripto a ymchwiliwyd yn flaenorol gan sleuth ar-gadwyn
Datgelodd yr FBI yn ddiweddar ei fod wedi atafaelu gwerth $250k o asedau yn perthyn i sgamiwr crypto. Datgelodd y sleuth ar-gadwyn poblogaidd ZachXBT hunaniaeth y sgamiwr. Mae'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal ...
Ymchwiliodd rheoleiddwyr Awstralia i FTX cyn cwympo
Roedd rheoleiddwyr gwarantau Awstralia yn ymchwilio i FTX mor gynnar â mis Mawrth 2022, yn ôl e-byst a gafwyd gan The Guardian. Mae'n ymddangos bod yr ymchwiliad wedi dechrau ar ôl iddi ddod yn amlwg bod FTX yn ...
Dywedir bod Goldman Sachs yn cael ei Ymchwilio gan y Gronfa Ffederal
8 awr yn ôl | 2 mins read Bitcoin News Mae'r Ffed yn poeni nad oedd ganddo fecanweithiau monitro a rheoli digonol. Byddai'r ymchwiliad yn cwmpasu “swyddogaethau cydymffurfio Goldman, yn ogystal â ...
DCG Crypto Conglomerate Yn cael ei Ymchwilio gan DOJ, SEC: Adroddiad
Mae swyddogion gydag Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (EDNY) a Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD yn archwilio trosglwyddiadau rhwng Digital Currency Group a'r ...
Mae DCG Silbert yn cael ei ymchwilio gan DOJ, SEC dros drafodion mewnol
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) a’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi agor ymchwiliadau i Grŵp Arian Digidol (DCG) Barry Silbert i archwilio ei drosglwyddiad arian mewnol.
Cyfnewidfa DeFi ar Sail Solana Ymchwiliodd Raydium i Gamfanteisio
Ar 16 Rhagfyr, 2022 Raydium (RAY), ymchwiliodd y Solana (SOL) DeFi Exchange (DEX) bod y camfanteisio wedi effeithio ar byllau hylifedd. Fel haciwr ecsbloetio RAY am fwy na $4.3 miliwn mewn crypto. A...
Mae Buddsoddwyr FTT yn Hawlio I Gael Ymchwilio gan Gwmni Cyfreithiol Schall
Cyflogodd FTX ymchwilwyr fforensig ariannol i olrhain cronfeydd y defnyddwyr coll. Arestiwyd cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX yn y Bahamas Fe wnaeth Cwmni Cyfreithiol Schall ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Affirm Holdings, Inc.
Ymchwilio i honiadau buddsoddwyr FTT am droseddau yn erbyn deddfau gwarantau
Er mwyn helpu'r buddsoddwyr FTX Tokens (FTT) a gafodd eu twyllo'n ddiweddar, mae cwmni ymgyfreitha hawliau cyfranddalwyr - Schall Law Firm - wedi ymgymryd â'r dasg o ymchwilio i honiadau'r buddsoddwyr yn erbyn FTX am dramgwydd...
Dylid Ymchwilio'n Annibynnol i Gyfnewidfa Crypto FTX - DOJ
Mynnodd yr Adran Gyfiawnder ymchwiliad annibynnol i gwymp FTX. Yn ôl CBS, mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi gofyn i’r barnwr methdaliad orchymyn ymchwiliad annibynnol…
Mae rheolyddion taleithiau UDA yn ymchwilio i Genesis: Adroddiad
Yn ôl adroddiadau diweddar, mae is-adran benthyca crypto y Grŵp Arian Digidol (DCG), Genesis Global Capital, yn destun ymchwiliad gan reoleiddwyr diogelwch y wladwriaeth yn yr Unol Daleithiau ...
Bu erlynwyr yn ymchwilio i FTX am fisoedd cyn cwymp: Bloomberg
Roedd Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn ymchwilio i FTX fisoedd cyn i'r gyfnewidfa crypto ffeilio am amddiffyniad methdaliad, adroddodd Bloomberg. Roedd erlynwyr yn sp...
Bu Blog Tumblr cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda yn ymchwilio i Wyddoniaeth Hiliol, Polyamory 'Imperial Chinese Harem'
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddarllediadau newyddion sy'n torri Wrth i arsylwyr geisio gwneud synnwyr o'r cwymp parhaus, syfrdanol o gyfnewidfa crypto FTX, mae manylion am y com...
Buddsoddwyr FTX Enwog yn Wynebu Cyfreitha $11B; Ymchwilio i Binance
Mae'r sefyllfa'n gwaethygu wrth i enwogion adnabyddus gael eu tynnu i mewn i'r achos cyfreithiol FTX tra bod Binance yn destun craffu cyngresol. Mae un o drigolion Oklahoma, Edwin Garrison, wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn gweithredu dosbarth yn erbyn…
Bydd Bargen FTX Binance a Fethwyd yn cael ei hymchwilio gan Senedd y DU
Mae'n rhaid i Binance gyflwyno'r holl dystiolaeth ynghylch y fargen sydd bellach wedi'i gohirio i brynu asedau FTX.com i wneuthurwyr deddfau'r DU, adroddodd Bloomberg. Dywedir y bydd Binance yn darparu dogfennaeth ynghylch ei negodiadau bargen ...
Mae Cwnsler Cyffredinol Ripple Am Gael Ymchwilio i Gensler Ochr yn ochr â'r FfCY
– Hysbyseb – Cwnsler Cyffredinol Ripple yn dweud bod angen i Gadeirydd SEC Ateb Cwestiynau Am Gyfarfodydd Gyda FfCY. Mae cwymp FTX wedi parhau i fod yn bwnc trafod mawr mewn cryptocurre ...
FTX yn Fethdalwr, Wedi'i Hacio, wedi'i Ymchwilio: Llinell Amser o Ddigwyddiadau
Mae ymerodraeth FTX $ 32 biliwn Sam Bankman-Fried bellach yn fethdalwr, gan anfon marchnadoedd yn dadfeilio - ac mae'r saga ymhell o fod ar ben. Byth ers i FTX fethu â gwrthsefyll rhediad banc $6 biliwn yr wythnos diwethaf, mae'r ...
Heddlu Brenhinol y Bahamas yn Datgelu bod FTX yn cael ei Ymchwilio am 'Gamymddygiad Troseddol' - Newyddion Bitcoin
Mae “tîm o ymchwilwyr ariannol” ar hyn o bryd yn ymchwilio i’r gyfnewidfa crypto FTX sydd bellach wedi darfod, meddai Heddlu Brenhinol y Bahamas mewn datganiad a rennir ddydd Sul. Nododd yr heddlu fod y diwedd...
Sam Bankman-Fried I'w Ymchwilio gan SEC yr UD
Yn dilyn tranc syfrdanol y cyfnewidfa crypto FTX, mae ei Brif Swyddog Gweithredol, Sam Bankman-Fried, bellach yn wynebu ymchwiliad gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC). Yn ôl adroddiadau gan Bl...
Mae Yuga Labs Crëwr BAYC yn cael ei Ymchwilio
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Cyhoeddwyd adroddiad diweddar gan Bloomberg ar Hydref 11, 2022, sydd wedi cael llawer o sylw. Dywedodd fod crëwr BAYC Yuga ...
FTX US a Sylfaenydd SBF Yn cael ei Ymchwilio gan Swyddogion Texas
44 mun yn ôl | 2 mun read Newyddion Cyfnewid Mewn trafodiad a gwblhawyd fis diwethaf, prynodd FTX US asedau Voyager Digital. Nid yw FTX US wedi'i drwyddedu gan Adran Bancio Texas yn unol â'r gŵyn.
Cronfa Hedge 3AC a Ymchwilir gan Reoleiddwyr UDA
Alex Dovbnya Mae cronfa gwrychoedd arian cyfred digidol methdalwr 3AC wedi ymddangos yng ngwallt croes rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau Mae cronfa gwrychoedd arian cyfred digidol Methdaledig Three Arrows Capital wedi ymddangos yn y croeswallt o gofrestr yr Unol Daleithiau ...
Crewyr Bored Ape a phrosiectau NFT eraill yr ymchwiliwyd iddynt gan chwiliwr SEC
Dywedodd ffynhonnell sy'n gyfarwydd â'r mater fod SEC yn ymchwilio i weld a allai rhai NFTs o Yuga Labs fod yn "debycach i stociau." Dywed ffynonellau fod Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau...
Ymchwiliodd cyfreithiwr Malta dros bitcoin a anfonwyd at lofrudd honedig Daphne Galizia
Mae cyfreithiwr amlwg o Malta yn cael ei ymchwilio gan yr Unol Daleithiau a Malta awdurdodau dros drafodiad bitcoin a wnaed i Yorgen Fenech troseddol a amheuir. Honnir bod yr arian wedi'i ddefnyddio i brynu f...
Nid yw CoinSwitch yn cael ei Ymchwilio ar gyfer Gwyngalchu Arian, Honiadau nad yw'r Cwmni Prif Swyddog Gweithredol yn cael ei Ymchwilio i Wyngalchu Arian, Prif Swyddog Gweithredol CoinSwitch yn Egluro
Darparodd Prif Swyddog Gweithredol CoinSwitch Kuber Ashish Singhal ddydd Sadwrn fwy o fanylion am y chwiliadau yn ei swyddfa a'i gartref gan asiantaeth ymchwilio i droseddau ariannol India, y gyfarwyddiaeth orfodi (E...
Ymchwilio i Sylfaenydd BitConnect Am Golli 220 Bitcoin
Yn ôl adroddiad gan yr Indian Express, lansiodd awdurdodau yn y wlad ymchwiliad yn erbyn Satish Kumbhani am ei gyfranogiad honedig wrth dwyllo person allan o 220 Bitcoin (BTC ...
Ymchwilio i Fethdaliad Celsius gan yr Archwiliwr Annibynnol
Bydd yr archwiliwr annibynnol yn ceisio edrych ar arferion busnes y benthyciwr, yn ogystal â'r gwerth a'r math o crypto y mae'n ei ddal Mae pwyllgor sy'n cynrychioli defnyddwyr Celsius wedi gwrthwynebu'n gyhoeddus y ...
Banciau sy'n Gysylltiedig â Premiwm Kimchi Dros $6.5B wedi'u Harchwilio Gan Reoleiddwyr Corea
Mae rheoleiddwyr ariannol De Corea yn ymchwilio i'r swm enfawr o daliadau tramor Mae rheoleiddwyr wedi bod yn poeni am fasnachu premiwm Kimchi Mae taliadau mawr wedi codi baneri coch De K...