Mae DCG Silbert yn cael ei ymchwilio gan DOJ, SEC dros drafodion mewnol

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi agor ymchwiliadau i Barry Silbert's Grŵp Arian Digidol (DCG) i archwilio ei drosglwyddiadau arian a benthyciadau mewnol, fel yr adroddwyd gan Bloomberg News.

Mae erlynwyr yn edrych i mewn i'r trosglwyddiadau rhwng y DCG, is-gwmni y mae'r cwmni wedi'i frwydro, a ofynnodd am beidio â chael ei enwi oherwydd nad yw'r ymchwiliad wedi'i gyhoeddi eto. Mae'r ymchwiliad hefyd yn cynnwys buddsoddwyr DCG a'i nod yw darganfod a gawsant wybod am y trosglwyddiadau a'r benthyciadau mewnol hyn.

Gwnaeth llefarydd ar ran y DCG sylw ar y mater ar gais Silbert a dywedodd wrth Bloomberg:

“Mae gan DCG ddiwylliant cryf o uniondeb ac mae bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth na rheswm i gredu bod unrhyw ymchwiliad i DCG yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd.”

Ar hyn o bryd, nid yw DCG na Silbert yn cael eu cyhuddo o unrhyw ddrwgweithredu. Fodd bynnag, mae'r ymchwiliad yn weithredol, ac mae erlynwyr wedi gofyn am gyfweliadau a dogfennau. Mae'r SEC a'r DOJ wedi gwrthod gwneud sylw ar y mater.

Genesis

Benthyciwr crypto Genesis hefyd wedi cymryd rhan yn yr ymchwiliadau fel un o is-gwmnïau'r DCG. Dywedodd y cwmni nad oedd wedi gwneud sylw ar faterion cyfreithiol penodol ac ychwanegodd:

“Mae Genesis yn cynnal deialog reolaidd ac yn cydweithredu â rheoleiddwyr ac awdurdodau perthnasol pan fydd yn derbyn ymholiadau,”

Cafodd DCG ergyd drom dros drafferthion ariannol Genesis. Yn ogystal, effeithiwyd yn fawr ar Genesis gan gwymp Three Arrows Capital (3AC), un o'r cwmnïau a ddatganodd fethdaliad ar ôl damwain Terra-Luna.

Ni wnaeth cwymp FTX ychydig fisoedd yn ddiweddarach helpu proses iacháu Genesis. Yn fuan ar ol cwymp FTX, Tachwedd 16, Genesis stopio tynnu cwsmeriaid yn ôl. Yna, ar Ionawr 5, y benthyciwr wedi'i ddiffodd 30% o'i staff a nododd y gallai ffeilio am fethdaliad pennod 11 trwy ddweud ei fod yn ceisio lleihau costau a chynyddu effeithlonrwydd.

Cysylltodd trafferthion Genesis â'r gyfnewidfa crypto Gemini. Sylfaenwyr Gemini, yr efeilliaid Winklevoss, hawlio bod gan Silbert $1.675 biliwn i Genesis, ac roedd rhan o'r adran hon yn perthyn i ddefnyddwyr rhaglen Gemini's Earn.

Er i Silbert ateb yr efeilliaid a dweud nad oedd gan y DCG unrhyw ddyled heb ei thalu i Genesis, gwrthododd yr efeilliaid dderbyn a gofyn i Silbert roi'r gorau i smalio fel pe bai ef a'r DCG yn “wylwyr diniwed a heb unrhyw beth i'w wneud â chreu. y llanast hwn.”