Roedd rheoleiddwyr gwarantau Awstralia yn ymchwilio i FTX mor gynnar â mis Mawrth 2022, yn ôl e-byst a gafwyd gan y Guardian.
Mae'n ymddangos bod yr ymchwiliad wedi dechrau ar ôl iddi ddod yn amlwg bod FTX yn cynnig trosoledd 20 gwaith ar ei fuddsoddiadau. Pan ddechreuodd rheoleiddwyr ymchwilio, fe wnaethant ddarganfod bod gan FTX caffael ei drwydded o feddiannu IFS Markets, a oedd wedi ei gaffael ei hun trwy gymryd drosodd Gwasanaethau Ariannol Forex.
Er mwyn deall a oedd FTX yn cynnal y safonau sy'n ofynnol gan y drwydded ai peidio, cyhoeddodd rheoleiddwyr hysbysiad S912C i gasglu gwybodaeth i asesu ei gydymffurfiaeth.
Mae'n ymddangos bod yr e-byst a adolygwyd gan The Guardian yn cadarnhau hynny roedd yr ymchwiliad yn parhau ar adeg y cwymp, gyda dogfen dyddiedig Tachwedd 11 yn cadarnhau bod y rheoleiddiwr yn arolygu'r cyfnewid.
Darllenwch fwy: Mae Efrog Newydd yn cyhoeddi canllawiau newydd i fynd i'r afael â chymysgu ar ffurf FTX
Roedd FTX ac Alameda Research wedi defnyddio caffaeliadau eraill i helpu i reoli eu gweithgareddau yn Awstralia. Roedd Alameda wedi prynu desg fasnachu fach dros y cownter (OTC) HiveEx er mwyn darparu bancio i gwsmeriaid FTX.
y diweddar credydwr matrics ffeilio yn y methdaliad FTX parhaus, sy'n yn cynnwys endidau nad ydynt efallai'n gredydwyr, gan gynnwys HiveEx, Goldfield's Money, a Swyddfa Twrnai Cyffredinol Awstralia.
Mae Sam Bankman-Fried, cyfarwyddwr HiveEx, a sylfaenydd a chyfranddaliwr mwyaf Alameda Research ac FTX wedi pledio’n ddieuog i bob un o’r wyth cyhuddiad troseddol a ddygwyd yn ei erbyn gan Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Mae swyddogion gweithredol eraill, gan gynnwys Caroline Ellison a Gary Wang, wedi addo euog i gyhuddiadau cyffelyb.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu danysgrifio i'n YouTube sianel.
Ffynhonnell: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/