Roedd Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn ymchwilio i FTX fisoedd cyn i'r gyfnewidfa crypto ffeilio am amddiffyniad methdaliad, Adroddodd Bloomberg.
Roedd erlynwyr yn edrych yn benodol i gydymffurfio â’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc, meddai Bloomberg, gan nodi ffynonellau dienw. Roedd y stiliwr wedi'i anelu at lwyfannau cryptocurrency gyda breichiau UDA ac alltraeth, gan gynnwys cwmni Sam Bankman-Fried yn y Bahamas, a oedd hefyd yn gweithredu FTX US.
Mae FTX bellach yn wynebu ymchwiliadau ychwanegol gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, Commodity Futures Trading Commission a'r Adran Cyfiawnder.
Dywedodd Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ’r Cynrychiolwyr hefyd yr wythnos diwethaf y bydd yn cynnal gwrandawiad ar y ffrwydrad FTX a’i oblygiadau i’r diwydiant asedau digidol ehangach.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss