Mae cyfreithiwr amlwg o Malta yn cael ei ymchwilio gan yr Unol Daleithiau a Malta awdurdodau dros drafodiad bitcoin a wnaed i Yorgen Fenech troseddol a amheuir. Honnir bod yr arian wedi'i ddefnyddio i brynu dryll tanio ar y we dywyll.
Mae Fenech yn cael ei erlyn ym Malta ar hyn o bryd oherwydd ei lofruddiaeth honedig o’r newyddiadurwr Daphne Caruana Galizia. Cafodd ei lladd mewn bomio car yn 2017.
Gofynnodd awdurdodau Malta am gymorth yr Unol Daleithiau y llynedd yn yr ymchwiliad ynghylch caffael arfau yn anghyfreithlon gan Fenech gyda bitcoin.
Gwnaethpwyd cais gan awdurdodau’r Unol Daleithiau ar Fedi 21 i lys ffederal yn Delaware i ymchwilio i’r trafodion - y credir iddo gael ei wneud gan cyfreithiwr Aron Mifsud Bonnici trwy gyfnewidfeydd crypto Poloniex a Coinbase.
“… Yn ôl awdurdodau ym Malta, ar Dachwedd 25, 2018, holodd Fenech i brynu dryll tanio Glock a reiffl awtomatig Scorpion CZ ar gyfer 0.9 bitcoin. Ar yr un diwrnod, anfonodd unigolyn arall, Aron Mifsud Bonnici, o'i gyfrifon yn Coinbase a Poloniex 1 Bitcoin i Fenech, 0.9 bitcoin y defnyddiodd Fenech ohono wedyn i brynu arfau, ”mae'r cais yn darllen.
“Un o’r trafodion a wnaeth Mifsud Bonnici y diwrnod hwnnw i Fenech oedd y swm o 0.46221 bitcoin o’i gyfrif Coinbase i gyfeiriad waled [a]. Ar ben hynny, ar Ragfyr 13, 2017, gwnaeth Mifsud Bonnici a trafodiad o 1.3999 bitcoin o'i gyfrif platfform Poloniex i waled BTC,” (ein pwyslais).
Darllenwch fwy: Dyn yn pledio'n euog i logi hitman gyda bitcoin i lofruddio menyw a'i gwrthododd
Anfonodd cyfreithiwr Malta bitcoin i lofrudd honedig
Daphne Caruana Galizia oedd newyddiadurwr ymchwiliol amlycaf Malta nes iddi gael ei lladd ar Hydref 16, 2017. Roedd Galizia yn ymchwilio i gytundeb llwgr llywodraeth Lafur Joseph Muscat gyda’r orsaf bŵer nwy a oedd yn eiddo i Electrogas—yr oedd Yorgen Fenech yn brif gyfranddaliwr iddi.
Cafodd y cytundeb ei difetha gan lygredd a chic-gefn rhwng Fenech a’r Gweinidog Ynni, Konrad Mizzi, a phennaeth staff y Prif Weinidog, Keith Schembri. Roedd gan y ddau agor cwmnïau Panama i dderbyn kickbacks honedig o'r fargen dybiedig.
Ymddiswyddodd Joseph Muscat fel Prif Weinidog ym mis Ionawr 2020 ar ôl datgelu bod ganddo ef a’i bennaeth staff berthynas agos iawn â’r un a ddrwgdybir o lofruddiaeth Yorgen Fenech ac arhosodd mewn cysylltiad ag ef hyd yn oed cyn iddo gael ei arestio.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/malta-lawyer-investigated-over-bitcoin-sent-to-alleged-murderer-of-daphne-galizia/