Ymchwilio i Sylfaenydd BitConnect Am Golli 220 Bitcoin

Yn ôl adrodd o'r Indian Express, lansiodd awdurdodau yn y wlad ymchwiliad yn erbyn Satish Kumbhani am ei gyfranogiad honedig wrth dwyllo person allan o 220 Bitcoin (BTC). Kumbhani yw sylfaenydd BitConnect, a gafwyd yn euog gan lysoedd UDA o gefnogi cynllun Ponzi byd-eang gwerth $2.4 biliwn.

Nawr, mae awdurdodau Indiaidd yn ymchwilio i Kumbhani a chwe pherson a ddrwgdybir yn dilyn cwyn a gyflwynwyd gan ddinesydd. Bu'r achwynydd a'r rhai a ddrwgdybir yn ymwneud â nifer o drafodion dros gyfnod o 5 mlynedd.

Gwnaeth yr achwynydd fuddsoddiad o 54 Bitcoin (BTC) fel buddsoddiad gwreiddiol mewn prosiect a addawodd elw o 166 BTC iddo. Mae'r dogfennau cyfreithiol a ffeiliwyd gydag awdurdodau Indiaidd yn honni bod Kumbhani a'r un arall a ddrwgdybir wedi twyllo'r achwynydd o'r cyfanswm, tua 220 Bitcoin.

Cafodd y gŵyn ei ffeilio ddydd Mawrth diwethaf, ac o ganlyniad dechreuodd awdurdodau yn y wlad chwilio am ragor o wybodaeth am faint y sgam honedig a lleoliad y rhai a ddrwgdybir. Mae'r ymchwiliad wedi bod yn anffrwythlon, ar adeg ysgrifennu.

Yn ogystal â'r ymchwiliad gan awdurdodau Indiaidd, fel y crybwyllwyd, cyhuddwyd Kumbhani yn yr Unol Daleithiau o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, twyll gwifren, cynllwynio i drin prisiau nwyddau, gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded, a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol. .

Fodd bynnag, mae Kumbhani yn parhau i fod yn gyffredinol a gallai wynebu hyd at 70 mlynedd yn y carchar pe bai'n cael ei ddal a'i estraddodi i'r Unol Daleithiau. Hyd heddiw, mae Swyddfa Ymchwilio Ffederal yr Unol Daleithiau (FBI) ac Ymchwiliad Troseddol y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) yn edrych ar y gweithgareddau sy'n gysylltiedig â BitConnect a'r miliynau o ddoleri a gafodd eu twyllo gan ddioddefwyr yn Bitcoin a cryptocurrencies.

Yn ôl datganiad i'r wasg gan Adran Gyfiawnder yr UD:

Dychwelodd rheithgor mawreddog ffederal yn San Diego dditiad heddiw yn cyhuddo sylfaenydd BitConnect o drefnu cynllun Ponzi byd-eang. Mae BitConnect yn blatfform buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus honedig a gyrhaeddodd gyfalafiad marchnad brig o $3.4 biliwn.

Sgamiau Bitcoin A Crypto yn Gweld Dirywiad Yn 2022

Denodd BitConnect ddioddefwyr trwy addo dychweliadau o’u “BitConnect Trading Bot”, a’u “Meddalwedd Anweddolrwydd”. Defnyddiodd y cynllun arian ei gleientiaid i gynhyrchu elw, talu buddsoddwyr cynnar, ac yna dwyn cyfalaf mabwysiadwyr hwyr. Ychwanegodd datganiad yr Adran Gyfiawnder:

sylfaenydd BitConnect, camarwain buddsoddwyr ynghylch “Rhaglen Fenthyca” BitConnect. (…) y “BitConnect Trading Bot” a “Volatility Software,” fel rhai sy’n gallu cynhyrchu elw sylweddol ac enillion gwarantedig trwy ddefnyddio arian buddsoddwyr i fasnachu ar anweddolrwydd marchnadoedd cyfnewid arian cyfred digidol. Fel yr honnir yn y ditiad, fodd bynnag, roedd BitConnect yn gweithredu fel cynllun Ponzi.

Fel Bitcoinist Adroddwyd, cwmni cadwyn cadwyn, Chainalysis, wedi cofnodi cynnydd o 60% mewn haciau crypto yn ystod saith mis cyntaf 2022. Llwyddodd actorion drwg i gymryd tua $2 biliwn o wahanol ymosodiadau seiber gan dargedu'r sector.

Fodd bynnag, mae Sgamiau Crypto wedi gweld gostyngiad enfawr dros yr un cyfnod amser. Yn ystod hanner cyntaf 2021, fe wnaeth sgamiau crypto rwydo dros $4 biliwn o gymharu â $1.6 biliwn eleni sy'n cynrychioli gostyngiad o 65%. Dywedodd Chainalysis:

Ers mis Ionawr 2022, mae refeniw sgam wedi gostwng fwy neu lai yn unol â phrisiau Bitcoin. Gyda phrisiau asedau yn gostwng, mae sgamiau arian cyfred digidol - sydd fel arfer yn cyflwyno eu hunain fel cyfleoedd buddsoddi crypto goddefol gydag enillion enfawr a addawyd - yn llai deniadol i ddioddefwyr posibl.