Mae ymerodraeth FTX $ 32 biliwn Sam Bankman-Fried bellach yn fethdalwr, gan anfon marchnadoedd yn dadfeilio - ac mae'r saga ymhell o fod ar ben.
Byth ers i FTX fethu â gwrthsefyll rhediad banc $6 biliwn yr wythnos diwethaf, mae'r brand a oedd unwaith yn nerthol wedi gostwng fel un o'r trychinebau gwaethaf yn hanes asedau digidol.
Ond dim ond chwe diwrnod yn ôl yr oedd Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, wedi cyhoeddi cynllun i gaffael FTX, cytundeb a fyddai wedi gweld cyfnewidfa crypto gorau'r byd yn amsugno ei brif wrthwynebydd.
Mae'r llinell amser isod yn olrhain digwyddiadau mawr yn arwain at ffeilio grŵp FTX am fethdaliad ddydd Gwener diwethaf, ynghyd â mwy na 130 o is-gwmnïau a busnesau cyfagos gan gynnwys yr uned fasnachu Alameda Research.
Tach. 9—Mercher: O ddrwg i waeth
Mae gwefan chwaer gwmni FTX Alameda Research yn mynd all-lein i ddarllen: “Mae'r wefan hon yn breifat ar hyn o bryd” gan ei fod yn atal masnachu gydag o leiaf un gwrthbarti rheolaidd, meddai ffynhonnell Blockworks.
Mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn ogystal â'r Comisiwn Masnachu Nwyddau a Dyfodol yn dechrau ymchwilio i weld a yw FTX cronfeydd cwsmeriaid wedi'u cam-drin.
Rival cyfnewid Binance cerdded yn ôl cynlluniau i gaffael FTX yn dilyn ei “ddiwydrwydd dyladwy,” sy'n penderfynu nad yw twll du y fantolen o $8 biliwn yn werth chweil.
Tach. 10 - Dydd Iau: FTX yn chwilio am gyfalaf
Mae Bankman-Fried, Prif Swyddog Gweithredol FTX o hyd, yn addo bwrw ymlaen i chwilio am hylifedd y tu allan i blygio ei long yn gollwng. Mae’n addo “tryloywder radical” ac awydd i wneud ei gwsmeriaid yn gyfan.
Ar yr un pryd mae'n cyhoeddi bod Alameda yn dirwyn gweithrediadau i ben ar FTX. Yn ddiweddarach, mae Bankman-Fried yn dweud wrth ei staff mewn memo ei fod ceisio pecyn achub cyfalaf gwerth tua $9.4 biliwn gan rai fel Justin Sun o Tron a chyhoeddwr stablecoin Tether, adroddodd Reuters.
Mae Tether yn rhewi $46 miliwn USDT a ddelir gan FTX ar y blockchain Tron yn dilyn cais gan orfodi'r gyfraith. Mae gweithgaredd masnachu yn achosi peg doler y stablecoin i siglo tra bod y prif swyddog technoleg Paolo Ardoino yn dweud bod adbryniadau arian parod yn llifo'n esmwyth.
Dim ond defnyddwyr FTX yn y Bahamas oedd yn cael tynnu'n ôl
Ar ôl i FTX atal tynnu asedau digidol yn ôl ddydd Mawrth, mae data ar gadwyn yn dangos bod y cyfnewid ddydd Iau yn prosesu tua $7.2 miliwn mewn ceisiadau gan y rhai sy'n byw yn Y Bahamas, lle mae pencadlys y cwmni.
Mae'r cyfyngiadau ar ddefnyddwyr nad ydynt yn Bahamas yn arwain at rai smyglo cyfalaf allan trwy werthiannau NFT rhyfedd.
Banciwr-Fried hawliadau roedd caniatáu i drigolion Bahamas dynnu'n ôl tra'n gwahardd gweddill y byd yn unol â cheisiadau rheoleiddwyr. Mae Comisiwn Gwarantau'r Bahamas yn gwadu hynny yn ddiweddarach.
The Wall Street Journal adroddiadau bod Bankman-Fried yn dweud wrth staff yn ystod nodyn buddsoddwr fod Alameda mewn dyled i FTX tua $ 10 biliwn, cronfeydd cwsmeriaid yn ôl pob golwg.
Comisiwn Gwarantau y Bahamas yn rhewi asedau FTX gorfodi Marchnadoedd Digidol FTX is-gwmni lleol i'r hyn a elwir yn ddatodiad dros dro. Mae ei drwydded i weithredu yng nghenedl y Caribî wedi'i therfynu.
Mae cangen FTX a reoleiddir gan yr Unol Daleithiau, FTX.US, yn dweud y gallai atal masnachu yn y pen draw er bod Bankman-Fried yn sicrhau cwsmeriaid nad yw endid yr Unol Daleithiau yn cael ei effeithio’n ariannol gan “y sioe shit hon.”
Tachwedd 11 - Dydd Gwener: SBF yn ymddiswyddo, FTX yn mynd yn fethdalwr
Mae FTX a dwsinau o gwmnïau cysylltiedig yn cael eu datgan yn fethdalwyr ac yn ceisio amddiffyniad pennod 11 yn llys ffederal Delaware. Bankman-Fried yn ymddiswyddo.
Cyfnewid rhyngwladol FTX, FTX.US ac Alameda yn cael eu rhoi yn nwylo ymarferydd ansolfedd cyn-filwr John J. Ray III, sy'n disodli Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol FTX. Ymdriniodd Ray ag Enron yn sgil ei ad-drefnu methdaliad ei hun.
Gyda thua 100,000 o gredydwyr, mae Bankman-Fried yn ymddiheuro am yr eildro mewn edau trydar gan ddweud ei fod yn dal i fod “darnio gyda'i gilydd” manylion a byddai'n darparu diweddariad chwarae-wrth-chwarae yn fuan.
Tachwedd 12 - Dydd Sadwrn: FTX wedi hacio am y rhan fwyaf o'i cripto sy'n weddill
Uned ddadansoddeg Blockchain Elliptic adroddiadau Cafodd $477 miliwn mewn gwahanol docynnau ei ddwyn o waledi gweithredol FTX fore Sadwrn. Mae'n ymddangos bod mewnwyr FTX wedi arbed $ 186 miliwn gan yr ymosodwyr trwy symud y crypto i storfa oer.
Yna mae mewnwyr FTX yn rhannu neges ar Telegram: “Mae FTX wedi'i hacio, mae'n ymddangos bod yr holl arian wedi diflannu. Mae apps FTX yn malware. Dileu nhw. Sgwrs ar agor. Peidiwch â mynd ar wefan FTX gan y gallai lawrlwytho Trojans.”
Mae cwnsler cyffredinol FTX.US yn ddiweddarach yn cadarnhau bod trafodion anawdurdodedig wedi digwydd. Mae'r cwmni bellach yn cydgysylltu â gorfodi'r gyfraith. Dywed prif swyddog diogelwch Kraken fod y cwmni’n gwybod pwy yw’r ymosodwr, gan fod ffioedd trafodion rhai o’r trafodion anghyfreithlon wedi’u hariannu o gyfrif Kraken.
“Mae dros $220 miliwn o’r tocynnau wedi’u cyfnewid am ETH neu DAI trwy gyfnewidfeydd datganoledig - tacteg gyffredin a ddefnyddir gan ladron sy’n ceisio osgoi atafaelu’r asedau sydd wedi’u dwyn,” ysgrifennodd Elliptic.
Mwy o fanylion mantolen FTX yn dod i'r amlwg
Times Ariannol adroddiadau ychydig cyn i FTX fynd yn fethdalwr, dangosodd mantolen sylfaenol y gyfnewidfa ddim ond $900 miliwn mewn asedau hylifol, hawdd eu gwerthu yn erbyn $9 biliwn mewn rhwymedigaethau.
O'r cronfeydd hylifol hynny, roedd stoc Robinhood yn $470 miliwn a reolir gan endid Bankman-Fried nad oedd wedi'i restru yn y ffeil methdaliad ddydd Gwener. Daliodd FTX $5.5 biliwn hefyd mewn asedau crypto “llai hylif” a $3.2 biliwn mewn ecwitïau anhylif.
Banciwr-Fried prynu cyfran o 7.6% yn Robinhood ym mis Mai a dywedir iddo geisio dadlwytho'r stoc ar ostyngiad o tua 20% ar ei werth cyfredol ar y farchnad yr wythnos diwethaf, ar $9 y cyfranddaliad (masnachau HOOD ar $10 y cyfranddaliad yn ystod dydd Llun cyn y farchnad).
Yr ail ased hylif mwyaf ar fantolen FTX Trading oedd $200 miliwn o arian parod a gadwyd gyda'r cwmni buddsoddi Ledger Prime sy'n eiddo i Alameda, heb unrhyw falansau eraill doler yr UD. Yn nodedig, ni restrwyd unrhyw asedau bitcoin er gwaethaf cynnal $ 1.4 biliwn mewn rhwymedigaethau bitcoin.
Tach. 13 - Dydd Sul: Heddlu Bahamian yn ymchwilio i FTX
Dywed awdurdodau Bahamian eu bod wedi dechrau gweithio gyda rheoleiddiwr gwarantau'r genedl i ymchwilio i botensial camymddygiad troseddol.
Roedd gan Reuters Adroddwyd ddydd Sadwrn bod Bankman-Fried wedi anfon $10 biliwn o arian cwsmeriaid o FTX i Alameda yn flaenorol, gyda rhwng $1 biliwn a $2 biliwn bellach ar goll yn llwyr.
Adeiladodd yr allfa, gan nodi ffynonellau cyfarwydd, honedig Bankman-Fried, ddrws cefn a oedd yn caniatáu iddo seiffon arian o FTX heb ddiffodd larymau mewnol.
Dywedodd Bankman-Fried yn ddiweddarach ei fod yn “anghytuno â nodweddu” y trosglwyddiad gwerth biliynau o ddoleri a beio “labelu mewnol dryslyd” a gafodd ei gamddarllen heb ymhelaethu ar y manylion, yn ôl yr adroddiad.
Ni ymatebodd Sam Bankman-Fried, Alameda, FTX, FTX.US ar unwaith i geisiadau am sylwadau. Ymatebodd Bankman-Fried i gwestiynau Reuters am y cronfeydd coll gyda “???”.
O ystyried nad yw’r farchnad wedi gwella’n llwyr eto o’r cynnwrf cythryblus a ysgogwyd gan Terra, Three Arrows, Celsius a Voyager, bydd FTX yn mynd yn fethdalwr yn tanio mwy o amheuaeth, meddai Bo Bai, cadeirydd gweithredol y gyfnewidfa crypto sy’n cydymffurfio â Singapore MetaComp wrth Blockworks.
“Heb os, bydd tranc FTX yn sbarduno mwy o graffu, yn enwedig o ran tryloywder yn y sector,” Mae’r datgeliadau ynghylch portffolio Alameda yn ein hatgoffa eto, er bod y diwydiant yn lle ar gyfer arloesi, mae rheolau sylfaenol rheoli risg yn berthnasol o hyd.”
Cyfrannodd David Canellis yr adroddiad.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/ftx-bankrupt-hacked-investigated-a-timeline-of-events/