Yn ôl adrodd o Reuters, mae llywodraeth India wedi penderfynu cyflwyno darpariaethau gwyngalchu arian yn y sector crypto. Rhyddhaodd y Weinyddiaeth Gyllid hysbysiad ddydd Mawrth yn nodi y bydd y ddeddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian yn cael ei chymhwyso i fasnachu crypto, cadw'n ddiogel, a gwasanaethau ariannol eraill.
Roedd diffyg manylion yn yr hysbysiad a ryddhawyd gan y llywodraeth. Eto i gyd, mae'r Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian yn gorchymyn y dylai sefydliadau ariannol gadw cofnodion o'r holl drafodion yn ystod y deng mlynedd diwethaf.
Rhaid i'r sefydliad ariannol ddarparu'r cofnodion hyn i'r rheolyddion os oes angen. Rhaid gwirio'r cofnodion hyn, a rhaid i'r sefydliadau ariannol nodi'r holl gleientiaid.
Mae hyn yn nodi cam diweddaraf India tuag at sicrhau goruchwyliaeth lem o asedau digidol. Mae'r cam hwn wedi'i gymryd i alinio ei hun ag arfer byd-eang sy'n mynnu bod llwyfannau crypto “yn dilyn safonau gwrth-wyngalchu arian yn debyg i'r rhai a ddilynir gan endidau rheoledig eraill fel banciau neu froceriaid stoc,” fel y crybwyllwyd gan Jaideep Reddy, cwnsler yn y cwmni cyfreithiol Trilegal .
Arweiniodd pryder India ynghylch crypto at reolau treth llym a osodwyd ar y sector crypto, gan gynnwys trethiant trwm a godwyd ar fasnachu crypto.
Mae symudiad India i orfodi polisïau llym o'r fath ar y diwydiant hefyd yn rhannol gyfrifol am y gostyngiad sylweddol mewn niferoedd masnachu yn y wlad. Gallai’r cam gwrth-wyngalchu arian fod yn anodd ei roi ar waith oherwydd mae’n debygol y bydd angen mwy o amser ac adnoddau ar y mesur cydymffurfio gofynnol, fel y crybwyllwyd gan Reddy.
Sgamiau Cysylltiedig Crypto Cynnydd Yn India
Daw'r cam hwn i orfodi rheoliad gwrth-wyngalchu arian (AML) ar ôl i India fod yn dyst i sawl achos o sgandalau sy'n gysylltiedig â crypto yn y wlad. Ddiwedd y llynedd, roedd hacwyr wedi tynnu gweinydd rhyngrwyd Sefydliad Gwyddorau Meddygol All India (AIIMS) i lawr ac wedi mynnu pridwerth o dros $24 miliwn mewn crypto.
Ym mis Tachwedd, atafaelodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) bron i $2.5 miliwn o Bitcoin o lwyfan hapchwarae anghyfreithlon o'r enw E-nuggets. Roedd ED wedi torri i mewn i waled defnyddiwr Binance, wedi'i gysylltu â'r app hapchwarae symudol, ac wedi rhewi 150.22 Bitcoin.
Yn flaenorol, roedd ED wedi atal balansau cyfrifon llawer o endidau a weithredir gan Tsieineaidd mewn cysylltiad ac wedi archwilio'r tocyn HPZ yn seiliedig ar app. Rhewodd y rheolydd y swm gwerth Rs 9.82 crores, tua $1,218.500.
India'n Gwthio Am Waharddiad Blanced
Ym mis Chwefror, mynegodd Banc Wrth Gefn India (RBI), Banc Canolog India, bryderon ynghylch crypto ac anogodd am waharddiad. Roedd yr awdurdodau Indiaidd eisiau gwaharddiad rhagataliol ar hysbysebu cryptocurrency a nawdd a arddangosir yn y gynghrair criced merched.
Fodd bynnag, ni siaradodd Gweinidog Cyllid India, Nirmala Sitharaman, o blaid y gwaharddiad cyffredinol ar asedau digidol. Wrth ddathlu llywyddiaeth gyntaf India o uwchgynhadledd y G20, eiriolodd Sitharaman dros ymdrechion rhyngwladol i reoleiddio'r diwydiant cyfan.
Roedd hi’n bwriadu cael ymdrech gydgysylltiedig “ar gyfer adeiladu a deall y goblygiadau macro-ariannol,” gan ei bod wedi credu y gallai’r diwydiant ddiwygio ei hun yn fyd-eang gyda rheoleiddio’n unig.
Delwedd Sylw O UnSplash, Siart O TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/