Yn ôl pob sôn, mae Cwmni Cyfryngau Trump o dan Ymchwiliad Ffederal ar gyfer Gwyngalchu Arian yn Gysylltiedig â Rwsia

Llinell Uchaf

Mae ymchwiliad troseddol ffederal i gwmni cyfryngau’r cyn-Arlywydd Donald Trump, Trump Media, wedi ehangu i gynnwys troseddau gwyngalchu arian posibl sy’n gysylltiedig â benthyciad $8 miliwn gyda chysylltiadau Rwsiaidd, y Gwarcheidwad adroddwyd ddydd Mercher, o bosibl yn bygwth ymhellach cwmni cyfryngau y cyn-lywydd a'i uno arfaethedig â chwmni caffael pwrpas arbennig Digital World Acquisition Corp (DWAC).

Ffeithiau allweddol

Gan ddyfynnu ffynonellau dienw, mae'r Gwarcheidwad adroddiadau bod erlynwyr ffederal yn Efrog Newydd wedi ehangu eu harchwiliwr troseddol i Trump Media & Technology Group, sy'n berchen ar blatfform Truth Social Trump, ddiwedd y llynedd i graffu ar yr $ 8 miliwn mewn taliadau.

Dywedir bod y taliadau wedi'u gwneud mewn dau randaliad, gyda $2 filiwn yn cael ei dalu i'r cwmni ym mis Rhagfyr 2021 - pan ddaeth y Gwarcheidwad yn nodi ei fod “ar fin cwympo” ar ôl i’r uno arfaethedig â DWAC gael ei ohirio - a thalwyd $8 miliwn arall ddeufis yn ddiweddarach.

Daeth y taliadau o Paxum Bank, sydd wedi'i gofrestru yn Dominica, ac ES Family Trust, a'r Gwarcheidwad adroddiadau Mae Paxum Bank yn eiddo’n rhannol i Anton Postolnikov, perthynas ymddangosiadol i Aleksandr Smirnov, cynghreiriad i Arlywydd Rwsia Vladimir Putin a fu’n gweithio i lywodraeth Putin tan 2017 ac sydd bellach yn rhedeg y cwmni morwrol a reolir gan Rwsia, Rosmorport.

Dywedwyd bod ymchwilwyr wedi cael gwybod am y taliadau ym mis Hydref 2022 gan y chwythwr chwiban Will Wilkerson, cyn weithredwr yn Trump Media, a ddywedodd wrth y Gwarcheidwad i ddechrau fe wnaeth y taliadau “achosi braw” yn Trump Media ac ystyriodd swyddogion gweithredol ddychwelyd yr arian ond penderfynwyd peidio, yn rhannol oherwydd na allent fforddio ei golli.

Dywedwyd bod mab Trump, Donald Trump, Jr., yn ymwybodol o'r taliad cyntaf o leiaf yn dod drwodd, y Gwarcheidwad adroddodd, gan ddyfynnu e-bost a anfonwyd ato yn ei gylch i “gadw [ef] yn y ddolen,” ond nododd yr allfa ei bod yn aneglur a oedd Trump - cadeirydd Trump Media - yn ymwybodol o’r taliadau a’u tarddiad, gan ddweud “nad oedd yn ymddangos ei fod bod â diddordeb arbennig mewn rheoli rhediad dydd i ddydd” y cwmni.

Nid yw Trump Media na’r Adran Gyfiawnder wedi ymateb eto i geisiadau am sylwadau.

Yr hyn nad ydym yn ei wybod

Nid yw'n glir o hyd faint o amlygiad cyfreithiol y mae Trump Media yn ei wynebu am y taliadau $ 8 miliwn, y Gwarcheidwad nodiadau, ac o dan reolau gwyngalchu arian ffederal byddai’n rhaid i erlynwyr ddangos eu bod yn gynnyrch “gweithgaredd anghyfreithlon” a cheisiodd Trump Media yn weithredol guddio ffynhonnell y taliadau. Dywedir bod gan erlynyddion ddiddordeb yn y taliadau hefyd oherwydd bod Banc Paxum yn ariannu busnesau sy'n ymwneud â phornograffi a gwaith rhyw, sydd hefyd mewn mwy o berygl o wyngalchu arian. Fe allai’r honiadau gwyngalchu arian yr adroddwyd amdanynt a “ffynonellau a allai fod yn anniogel” y taliadau hefyd rwystro ymgyrch Trump yn 2024 hyd yn oed os nad ydynt yn arwain at unrhyw gyhuddiadau troseddol, y Gwarcheidwad nodiadau, yn enwedig ar ôl i'w ymgyrch yn 2016 eisoes wynebu ymchwiliadau i'w gysylltiadau honedig â Rwsia.

Cefndir Allweddol

Ffurfiwyd Trump Media yn fuan ar ôl i Trump adael ei swydd yn 2021, wrth i’r cyn-lywydd gynllunio ei rwydwaith cymdeithasol ei hun Truth Social yn sgil cael ei gychwyn oddi ar lwyfannau cymdeithasol traddodiadol yn dilyn terfysgoedd Ionawr 6. Mae'r cwmni wedi wynebu cythrwfl dros ei uno arfaethedig â DWAC, a gyhoeddwyd gyntaf ym mis Hydref 2021, a fyddai'n rhoi mewnlifiad o gyfalaf i'r cwmni cyfryngau ac yn caniatáu iddo fasnachu ar y farchnad stoc. Er na chaniateir i SPACs fel DWAC gael unrhyw gynlluniau i uno pan fyddant yn ffeilio eu IPO, honnir bod DWAC mewn trafodaethau â Trump ynghylch caffael Trump Media fisoedd cyn i'r uno gael ei gyhoeddi'n ffurfiol, y New York Times adroddwyd ym mis Hydref 2021, a allai dorri cyfreithiau gwarantau. Denodd hynny graffu ymchwilwyr ffederal, ac adroddodd DWAC a Trump Media yn haf 2022 eu bod wedi derbyn subpoenas gan y rheithgor fel rhan o’r ymchwiliad. Mae'r ymchwiliadau wedi bygwth yr uno rhwng y ddau endid, sy'n wynebu dyddiad cau o fis Medi 2023 i'w gwblhau ar ôl i gyfranddalwyr DWAC gytuno i ohirio'r uno ym mis Tachwedd.

Darllen Pellach

Archwiliodd ymchwilwyr ffederal Trump Media am wyngalchu arian posib, dywed ffynonellau (The Guardian)

Efallai y bydd Bargen SPAC $ 300 miliwn Trump wedi anwybyddu deddfau gwarantau (New York Times)

Cwmni Cyfryngau Cymdeithasol Trump yn cael ei Gyflwyno Gan Uchel Reithgor Efrog Newydd (Forbes)

Mae SPAC Trump yn Sgriwio Ei Gefnogwyr Ei Hun Wrth Gyfoethogi Wall Street Elites (Forbes)

Mwy o Drafferth i Wir Trump yn Gymdeithasol: Tri Gweithredwr yn Gadael SPAC yn Sydyn Fel Ymchwiliadau Parhaus Ac Anhrefn y Farchnad Bargen Imperil (Forbes)

Nid yw Buddsoddwyr SPAC Trump yn Gwybod Beth Maen nhw'n ei Brynu (Forbes)