Crypto

Mae India yn destun trafodion crypto i gyfraith gwrth-wyngalchu arian

03/08/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Er nad oes unrhyw beth newydd mewn gosod safonau gwrth-wyngalchu arian (AML) ar crypto, dim ond nawr mae llywodraeth India wedi penderfynu hysbysu'r holl bartïon â diddordeb am y rhwymedigaeth i gydymffurfio â'r gyfraith AML genedlaethol. 

Ar Fawrth 7, The Gazette of India gyhoeddi hysbysiad gan y Weinyddiaeth Gyllid, yn destun ystod o drafodion gyda crypto i Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PLMA) 2002 - sef cyfnewid, trosglwyddo, cadw a gweinyddu asedau rhithwir. Mae gwasanaethau ariannol sy'n gysylltiedig â chynnig cyhoeddwr a gwerthiant asedau rhithwir hefyd yn dod o dan y PMLA.

delwedd

Nid yw'r hysbysiad yn darparu llawer o fanylion, ond Deddf PML rhwymedigaethau sefydliadau ariannol i gadw cofnod o'r holl drafodion am y deng mlynedd diwethaf, rhoi'r cofnodion hyn i'r swyddogion os gofynnir amdanynt, a gwirio hunaniaeth yr holl gleientiaid.

Wedi'i ysgrifennu ar amser pan fydd rheoleiddwyr ledled y byd yn tynhau'r safonau AML ar gyfer crypto, bydd yr hysbysiad serch hynny yn cymhlethu bywyd cwmnïau crypto yn India. Ac nid yw eisoes wedi bod yn rhy gyfforddus yn y blynyddoedd diwethaf. O fis Mawrth 2022, yn ôl rheolau treth diwygiedig, mae daliadau a throsglwyddiadau asedau digidol yn amodol ar dreth o 30%..

Cysylltiedig: Mae India yn archwilio ymarferoldeb all-lein CBDCs - cyfarwyddwr gweithredol RBI

Cyfaint masnachu ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mawr ledled India gostwng 70% o fewn 10 diwrnod o'r polisi treth newydd a bron 90% yn y tri mis nesaf. Roedd y polisi treth anhyblyg yn gyrru masnachwyr crypto i gyfnewidfeydd ar y môr ac yn gorfodi prosiectau crypto egin i symud y tu allan i India.

Ym mis Chwefror 2023, dangosodd awdurdodau Indiaidd unwaith eto eu safiad caled ar arian cyfred digidol gyda rhagataliol gwaharddiad ar hysbysebu crypto a nawdd yn y gynghrair griced merched leol. Roedd hyn yn dilyn gwaharddiad blaenorol ar gyfer Uwch Gynghrair criced y dynion, a gyflwynwyd yn ôl yn 2022.

Yn 2023, wrth ddathlu arlywyddiaeth gyntaf India yn G20, anogodd Gweinidog Cyllid y wlad, Nirmala Sitharaman, ymdrechion rhyngwladol i reoleiddio crypto. Galwodd am ymdrech gydgysylltiedig “ar gyfer adeiladu a deall y goblygiadau macro-ariannol,” y gellid ei ddefnyddio i ddiwygio rheoleiddio crypto yn fyd-eang.