Mae cyn-gariad yr enwog “Cryptoqueen” wedi’i ddedfrydu i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu cannoedd o filiynau o ddoleri.
A newydd adrodd gan Bloomberg Law yn dweud bod Gilbert Armenta, cyn-gariad y ffoadur Ruja Ignatova, sydd ei eisiau am honnir iddo feistroli cynllun crypto Ponzi o’r enw “OneCoin,” wedi’i ddedfrydu i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu $300 miliwn mewn asedau digidol.
Yn ôl llys swyddogol dogfennau, Armenta ei arestio yn 2017 ac roedd yn gwbl gydweithredol ag awdurdodau, yn y pen draw yn pledio'n euog ac yn helpu ymchwilwyr i ddit actorion drwg eraill yn ogystal.
“Ymhlith pethau eraill, rhoddodd Mr. Armenta fynediad ar unwaith i'r ymchwilwyr i'w gyfrifon e-bost, a chaniatáu i'r asiantau ymchwilio gynnal chwiliad caniatâd o'i swyddfa fusnes gyda'r nos er mwyn osgoi unrhyw ollyngiad o'r ymchwiliad.
Ar adeg y pledion euog rai misoedd yn ddiweddarach, roedd yr erlynwyr goruchwyliol yn nodweddu ymdrechion cydweithredu parhaus Mr Armenta fel rhai 'rhyfeddol.' Arweiniodd yr ymdrechion hynny at dditiad y ddau gyd-sylfaenydd OneCoin (gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol gwreiddiol), a'r Prif Swyddog Gweithredol dilynol hefyd, ymhlith eraill…
O ganlyniad uniongyrchol neu anuniongyrchol i’w gydweithrediad, cyhuddwyd o leiaf 14 o ddiffynyddion.”
Mae'r cofnodion hefyd yn nodi bod Armenta wedi fforffedu dros $40 miliwn a bod wyth o bobl wedi'u cael yn euog o droseddau hyd yn hyn oherwydd ei gydweithrediad.
Lansiwyd OneCoin yn 2014 fel cwmni marchnata aml-lefel rhyngwladol a alwyd yn “laddwr Bitcoin,” ond a gafodd ei ddileu yn y pen draw fel sgam a dwyllodd $4 biliwn gan fuddsoddwyr.
Diflannodd ei sylfaenydd, Ignatova, yn 2017 ar ôl mynd i Wlad Groeg ac mae ar hyn o bryd eisiau gan lawer o asiantaethau gorfodi'r gyfraith, gan gynnwys Swyddfa Ymchwilio Ffederal yr Unol Daleithiau (FBI).
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Ffotograffiaeth Antur Shutterstock / EB
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/