Awdurdodau Sbaen yn Arestio Swyddogion Gweithredol Cyfnewid Bitzlato am Wyngalchu Arian

Mae prif swyddog gweithredol, swyddog gwerthu, a chyfarwyddwr marchnata cyfnewid arian cyfred digidol Hong Kong Bitzlato wedi cael eu cadw yn Sbaen, yn ôl stori a gyhoeddwyd ar Chwefror 2 gan asiantaeth newyddion Twrcaidd Anadolu. At ei gilydd, cymerwyd chwe pherson o Rwseg a Wcrain i’r ddalfa mewn cysylltiad â’r trafodiad o ganlyniad i weithrediad cydweithredol gan asiantaethau gorfodi’r gyfraith o Unol Daleithiau America, Ffrainc, Portiwgal a Chyprus.

Yn ôl y wybodaeth a ddarparwyd gan awdurdodau Sbaen, roedd yr anhysbysrwydd a ddarparwyd gan y cyfnewid yn ei gwneud hi'n bosibl iddo ddod yn llwyfan o ddewis i grwpiau troseddol sydd am wyngalchu arian trwy cryptocurrencies. Mewn cysylltiad â'r ymchwiliad, llwyddodd yr awdurdodau i adennill asedau digidol gwerth $ 19.8 miliwn (18 miliwn ewro), cerbydau moethus, arian parod, ffonau symudol a nwyddau eraill. Yn ogystal, roeddent yn gallu rhewi dros 100 o gyfrifon cyfnewid.

Daw’r symudiad hwn ddeuddydd yn unig ar ôl i gyd-sylfaenydd Bitzlato, Anton Shkurenko, ddatgan mewn cyfweliad y gallai 50% o’r Bitcoin (BTC) a ddelir mewn waledi Bitzlato gael ei dynnu’n ôl yr un diwrnod ag y bydd y gyfnewidfa’n ail-lansio ar ôl i ymchwilwyr atafaelu tua 35% o gronfeydd defnyddwyr a ddelir. yn waledi poeth y gyfnewidfa. Daw'r symudiad dim ond dau ddiwrnod ar ôl i Shkurenko ddatgan y gallai 50% o'r Bitcoin (BTC) a gedwir yn waledi Bitzlato gael ei dynnu'n ôl yr un diwrnod. Mewn perthynas â’r pwnc hwn, darparodd Shkruenko wybodaeth bellach trwy nodi y byddai gan y Bitzlato newydd ei bencadlys yn Rwsia ac y byddai “y tu hwnt i afael swyddogion gorfodi’r gyfraith.”

Cymerodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) gamau gorfodi yn erbyn Bitzlato ar Ionawr 18, gan honni nad oedd y cyfnewid arian cyfred digidol yn cydymffurfio â rheoliadau Gwybod-Eich-Cwsmer a Gwrth-Gwyngalchu Arian, a oedd yn caniatáu i seiberdroseddwyr wyngalchu mwy na $700 miliwn trwy'r Llwyfan Bitzlato. Ar yr un diwrnod, tynnwyd y gwefannau sy'n gysylltiedig â Bitzlato i lawr, a chafodd canran o'r arian parod sy'n gysylltiedig â'r cyfnewid ei atafaelu gan yr awdurdodau. Roedd Anatoly Legkodymov, dinesydd Rwsiaidd a oedd yn byw yng Ngweriniaeth Pobl Tsieina ar adeg ei gadw yn y ddalfa, yn un o gyd-sylfaenwyr y cwmni ac fe’i cymerwyd i’r ddalfa ym Miami yr un diwrnod.