A yw Nexo yn ymwneud â gwyngalchu arian?

Mae cyfnewidfa gythryblus Nexo yn mynd trwy gyfnod anodd wrth i adroddiadau sy'n dod i'r amlwg ddweud bod rheoleiddwyr wedi ysbeilio eu swyddfeydd. Yn y manylion a ddarparwyd gan Standart, roedd y tîm chwilio a oedd yn cynnwys nifer o erlynyddion, asiantau, a rheoleiddwyr ariannol eraill ymhlith y tîm a fu'n ysbeilio'r swyddfeydd cyfnewid ym Mwlgaria. Yn ôl y manylion gyhoeddi, roedd y cyrch yn rhan o ymchwiliadau parhaus i ymddygiad y cyfnewid.

Rheoleiddwyr cyrch ei swyddfeydd Bwlgareg

Dywedir bod yr ymchwiliad i'r cwmni wedi'i gychwyn rai misoedd yn ôl oherwydd torri'r sancsiynau yn erbyn Rwsia. Cafodd y cwmni hefyd ei gyhuddo o fod yng nghanol ymgyrch gwyngalchu arian mawr. Honnodd sawl ffynhonnell newyddion mai Nexo oedd un o'r rhai a ddrwgdybir fwyaf yn yr ymchwiliad parhaus.

Dywedodd yr adroddiadau hefyd fod gan y gyfnewidfa gysylltiadau â sawl aelod sy'n gwasanaethu'n weithredol yn llywodraeth y wlad. Mae rhai aelodau’n cynnwys Antoni Trenchev, cyn-aelod o’r senedd, a Lydia Shuleva, merch cyn brif weinidog, ymhlith eraill.

Nexo yn tawelu ofnau ynghylch cyrch

Mae Nexo hefyd wedi rhyddhau datganiad yn mynd i'r afael â'r mater ac yn rhyddhau ei hun o unrhyw feio posibl. Gan fynd at Twitter, sicrhaodd y cwmni ei ddefnyddwyr i beidio â bod yn bryderus ynghylch y newyddion ac aros yn ddigynnwrf gan eu bod ar ben y sefyllfa. Cadarnhaodd y cwmni nad oedd ganddo ddim i'w guddio ac mae bob amser wedi bod yn ysgogydd llym nifer o weithdrefnau gwrth-wyngalchu arian. Mae ganddo hefyd nifer o dechnolegau a ddefnyddir i orfodi KYC llym. Soniodd Nexo fod y rheolyddion wedi penderfynu y byddent yn gweithredu yn gyntaf ac yn eu gwahodd i gael eu holi yn ddiweddarach, a dyna pam y symudwyd yn gynharach heddiw.

Nododd y cyfnewidiad nad ydynt wedi dabble mewn unrhyw beth anghyfreithlon a bu'n rhaid iddynt gychwyn rhywfaint o fusnes i sicrhau llechen lân. Mae Nexo wedi bod yn gweithredu yn y crypto sector ers 2018, gan ganiatáu i ddefnyddwyr fuddsoddi mewn sawl ased digidol ar ei blatfform. Mae hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr ddefnyddio ei nodwedd fantoli a benthyca yn erbyn asedau digidol a adneuwyd. Targedwyd y gyfnewidfa gyntaf yn yr Unol Daleithiau y llynedd ar ôl i reoleiddiwr yng Nghaliffornia ffeilio gorchymyn terfynu ac ymatal oherwydd y math o wasanaethau yr oedd y gyfnewidfa yn eu cynnig. Ar ôl sawl sgwrs gyda rheoleiddwyr a rhanddeiliaid ledled y wlad, penderfynodd y cwmni gau ei fusnes a symud dramor.