Awdurdodau'r UD Sefydliad Nab Crypto Exchange Dros Wyngalchu Arian

• Cafodd perchennog Bitzlato, Anatoly Legkodymov ei gadw yn y ddalfa ym Miami ar gyhuddiadau o wyngalchu arian.
• Defnyddiwyd y gyfnewidfa i wyngalchu arian o drafodion darknet a gweithrediadau ransomware.
• Mae swyddogion yr Unol Daleithiau wedi canmol y weithred fel “ergyd fyd-eang i’r ecosystem cryptocrime.”

Bitzlato Ltd, cyfnewidfa arian cyfred digidol sydd wedi'i lleoli yn Tsieina, ei enwi yn “bryder gwyngalchu arian” gan Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Adran Trysorlys yr UD (FinCEN) ddydd Mercher mewn cysylltiad ag ariannu anghyfreithlon yn dod o Rwsia. Mae’r awdurdodau wedi cadw perchennog y gyfnewidfa ar daliadau gwyngalchu arian, y maen nhw’n eu galw’n “ergyd i’r ecosystem cryptocrime.”

Mewn cynhadledd i'r wasg, cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder ei bod yn cael ei arestio 40-mlwydd-oed gwladolyn Rwseg Anatoly Legkodymov ym Miami. Roedd Legkodymov wedi bod yn byw yn Shenzhen, Tsieina. Dienyddiwyd yr arestiad gyda chymorth tîm ymchwilio tramor ac adnoddau lleol yn yr Unol Daleithiau.

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn honni bod Bitzlato, cwmni o Hong Kong sydd â chyrhaeddiad byd-eang, wedi masnachu dros $700 miliwn mewn arian cyfred digidol gyda Hydra Market, y farchnad darknet fwyaf yn y byd, nes iddo gau ym mis Ebrill 2022. Yn ogystal, mae'r Adran Gyfiawnder Ychwanegodd fod Bitzlato wedi derbyn dros $15 miliwn mewn elw nwyddau pridwerth.

Honnodd erlynwyr, ers Mai 3, 2018, fod y gyfnewidfa wedi prosesu $ 4.58 biliwn mewn trafodion arian cyfred digidol, gyda llawer iawn ohonynt yn “elw trosedd.”

Ar ben hynny, perfformiodd Bitzlato fusnes helaeth gyda chleientiaid yn yr Unol Daleithiau tra'n honni peidio â derbyn defnyddwyr o'r Unol Daleithiau oherwydd nad oedd ganddo brosesau adnabod-eich-cwsmer priodol i wirio hunaniaeth defnyddwyr fel sy'n ofynnol gan reoliadau gwrth-wyngalchu arian yr UD.

“Mae gweithredoedd heddiw yn anfon neges glir: p’un a ydych chi’n torri ein cyfreithiau o China neu Ewrop - neu’n cam-drin ein system ariannol o ynys drofannol - gallwch ddisgwyl ateb am eich troseddau y tu mewn i ystafell llys yn yr Unol Daleithiau,” meddai’r Dirprwy Dwrnai Cyffredinol Lisa Monaco yn sylw, gan gyfeirio at Sam Bankman-Fried, y cyn Brif Swyddog Gweithredol cwmni cryptocurrency methu ftx, a gafodd ei arestio fis diwethaf yn y Bahamas.

Mae FinCEN hefyd wedi cyfyngu ar drosglwyddiadau penodol o asedau yn ymwneud â Bitzlato gan unrhyw sefydliad ariannol dan sylw. Mae awdurdodau yn Ffrainc wedi dilyn yr un peth â'r Unol Daleithiau, wedi cau seilwaith digidol Bitzlato, ac wedi atafaelu ei ddaliadau arian cyfred digidol ar yr un pryd.

Barn Post: 42